Konsey bugün (5 Aralık) kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanına (AML) karşı stratejik önceliklere ilişkin sonuçları kabul etti. Sonuçlar doğrudan ...
Scotland Yard dedektifleri, kara para aklamayla bağlantılı olduğu iddiasıyla Londra merkezli bir Rus oligarkına yönelik soruşturmayı inceliyor.
Milletvekilleri geçen hafta üye devletlerin Komisyon'un yeni ülkeleri AB kara para aklama kara listesine yerleştirme planını bozmasından duydukları endişeyi dile getirdiler. Karar ...
Avrupa Komisyonu, Malta kara para aklamayla mücadele süpervizörünün (Finansal İstihbarat Analiz Birimi) aşağıdakilere tam olarak uymak için ek önlemler almaya devam etmesini gerektiren bir görüş kabul etti ...
Komisyon tarafından kara paranın aklanması ve terörizm rejimlerinin finansmanı ile mücadelede stratejik eksiklikleri olduğuna karar verilen üçüncü ülkelerin listesi: Afganistan, Bosna ...
Uluslararası Şeffaflık Örgütü AB'nin yeni raporuna göre AB'nin kara para aklamayla mücadele rejimi, yolsuz paranın Avrupa'nın finans merkezlerinden akmasını engellemiyor ....
Avrupa Parlamentosu'nun Kara Para Aklama, Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçakçılığına İlişkin Soruşturma Komitesi (PANA) üyeleri bugün dört yılın ikincisi için Malta'da ...