Scotland Yard # Rusladgargar'ı sorgulamak için #VladimirGusinsky para aklama iddiaları

Scotland Yard dedektifleri, kara para aklamayla bağlantılı olduğu iddiasıyla Londra merkezli bir Rus oligarkına yönelik bir soruşturmayı inceliyor. hem yurtiçinde hem de yurtdışında - Philip Braund yazıyor.

Eski medya organı Vladimir Gusinsky'nin para taşımak için Amerika'da dava davalarının labirentini kullandığı iddia ediliyor. İngiliz subaylarının şimdi para aklama iddiaları ile ilgilenen Amerikan kolluk kuvvetleri makamlarıyla çalışma olasılıkları var.

Hukuk uzmanlarının, son yıllarda Amerika'da duyulan 15 mahkemelerine kadar dava açtığı ve Gusinsky'nin avukatlarının benzer bir saldırı çizgisi gösterdiği, yani eski yöneticilerin görev ihlali olduğuna inanılıyor.

Davalar da benzer bir seyir izliyor: Bay Gusinsky ve ABD hukuk ekibi, özellikle satılık olan ABD şirketlerinin yasal belgelerini tartıştı.

Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) şirket aleyhinde bir dava açıyor ve davalar başlıyor. Ancak mesele hızla düşüyor, yerleşmiş ya da gönüllü olarak reddedilmiş ve mahkemeye ya da avukatlara ödenen ücretler hesaba katılmış - eksi masraflar - Güven.Örneğin, VGRT geçen yıl USG Corp'un hissedarı adına şirkete ve onun yöneticilerine karşı ihlal ettiği iddia edilen federal menkul kıymetler yasası adına harekete geçti. The Trust, USG'nin şirket için yanıltıcı bir vekil beyanı yayınladığını ve Alman rakibi tarafından 7 milyar dolarlık bir kazanım beklediğini iddia etti.

Satışla ilgili olarak, şirketin satın alma için değerini etkilediği iddia edilen yeterli ayrıntı bulunmadığını savundu.

reklâm

Dava, mahkeme dışı anlaşmanın ardından reddedildi.

Daha önceki bir davada, aynı Delaware mahkemesinde ve aynı Gusinsky avukatlarıyla - Rigrodsky & Long - VGRT, KLX Inc.'i aldı.

The Trust, KLX Inc'in, havacılık parçalarının ve hizmetlerinin, havacılık ve uzay devi Boeing'e teklif edilen 3.25 milyar dolarlık satışıyla ilgili yanıltıcı beyanlarda bulundu.

Güven, mahkemeden satışı durdurmasını istedi.

Bir kez daha, avukatlar mahkeme kararlaştırmaya varıldıktan sonra dava gönüllü olarak reddedilmiştir.

Para aklamak için dava kullanımı yeni değil.

Hakimler risklerden sakınmadan önce Birleşik Krallık'ta bir süre kullanıldı.

Bir iddiaya başvuru sahibi olarak, iki ya da üç yıl boyunca dava açacaklarını umarak istekli ve minnettar avukatlarla birlikte büyük miktarda para yatırmak kolaydır.

Aynı şekilde, hak talebinde bulunmak için mahkemeye teklif olarak ya da tahvil ya da teminat olarak para ödemeye başvuran bir hakime açıktır.

Dava çözüldükten ve ne kadar iyiyse para ya avukatlar tarafından müşteriye geri ya da mahkeme tarafından daha iyi durumda ödenir.

Dünyanın herhangi bir yerindeki fon kaynakları için etkili bir şekilde “temizlenir”.

Eskiden Birleşik Krallık kolluk kuvvetlerinin bir parçası ve yakınlarına ait bir kaynak şöyle yorum yaptı:

“Bu tür bir faaliyet, potansiyel olarak 'altın standart' bir para kaynağı bir avukatın müşteri hesabından veya mahkemenin kendisinden geldiği için bankalar için fon kaynağı sağlar.

“Uygulama ilk önce İngiltere'de, 10'ten daha uzun bir süre önce anlaşmaya varılan bir teklif olarak paranın mahkemeye ödenmesiyle tespit edildi.

“Mahkemeye ödenen para konusunda hiçbir fon kaynağı kontrol edilmedi.

“Mahkemeye çıktıktan sonra, yozlaşmış taraflar iddialarının sahte bir şekilde çözülmesini sağlayabilir ve paranın mahkemeden“ kazanana ”ödenmesini isteyebilir.

“İngiltere Merkez Bankası'nda bir hesap işleten Londra'daki Yüksek Mahkeme'den ödenen para, istediğiniz kadar temizdi.”

Gusinsky'nin yaptığı şeyin bu olup olmadığı bilinmiyor ve ABD'nin iddiasını getiren Güven'in kendisinden bağımsız hareket etmesi mümkün.

Bununla birlikte, dikkate değer bir tesadüf olur.

Bay Gusinsky, 64, seri bir davettir.

Ancak Bay Gusinsky, şirketi Yeni Medya Dağıtım Şirketi'nin baskınına uğradıktan sonra Kayman Adaları'nda soruşturma altında bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesine, borçlu olduğu bir bankayı [East West Bank United] ödemek için farklı bir davada 5 milyon sterlin artı bir anlaşma kullanacağına söz vermişti.

Avukatlar bunun yerine parayı Cayman Adaları'ndaki NMDC hesabına yatırdılar - ama günler sonra “ortadan kayboldu”.

Bay Gusinsky, şirkete “yetenekleri” için dört “danışman” ödemek için kullanıldığını iddia ediyor.

Daha sonra NMDC'yi derhal kapattı.

NMDC hesaplarının şu anda sözde tasfiye memurları FTI Danışmanlık tarafından adli olarak soruşturulmakta olduğu iddia ediliyor.

London Globe, hem Londra'da hem de Cayman Adaları'nda NMDC'nin tasfiyesi konusunda FTI Danışmanlık ile irtibata geçti.

Londra davasından ödenen paranın ve Doğu Batı'ya vereceğiniz paranın Bay Gusinsky'ye ödenip ödenmediğini sorduk.

Aksi takdirde, ödenen “dört yetenekli” danışman kimdi?

NMDC'yi faturalandırdılar mı?

FTI Consulting, Gusinsky'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Gazprom Media ile olan bağlantılarını araştırıyor mu?

FTI Consulting Genel Müdürü Ashley Nicholls şunları söyledi:

“İsteğinize ek olarak, Cayman Adaları Büyük Mahkemesi tarafından NMDC Ortak Resmi Tasfiye Memuru olarak atandığımızı onaylayabilirim.

“Bununla birlikte, şirket politikası uyarınca, müşteri sözleşmeleri hakkında yorum yapmıyoruz, bu nedenle daha fazla yorum yapamıyoruz.”

Bay Gusinsky, Rus televizyon dizileri televizyon şovları üretme şansını verdi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin tarafından onaylanan Kremlin ile bir yapım anlaşması yaptığını iddia etti.

Gusinsky buna “kırılmaz anlaşması” diyecekti - yayın dramaları için sonsuz komisyon ve para garantisi verecek bir düzenleme.

İsviçre'nin St Moritz kentinde yaşıyor ve ailesi Amerika, Connecticut'ta yaşıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu makaleyi paylaş: