Şirketlerin nihai sahiplerinin, AB ülkelerindeki merkezi kayıtlarda listelenmesi ve soruşturma gibi meşru menfaati olan kişilerin erişimine açık olması gerekir.
Eski milletvekili Nikki Sinclaire, kara para aklama ve devlet dairesinde görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor. UKIP için West Midlands'ı temsil eden 45 yaşındaki Sinclaire, o zaman ...
Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili (resimde), Gürcistan'ın Batum, Batum'dan Leo Cendrowicz'in, Ukrayna'da devam eden krizin Avrupa hırslarını etkilemediğini söyledi ...
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, bu hafta ekonomik işler komitesi önüne çıkacak, dışişleri komitesi ise tartışacak ...
Şirketlerin ve tröstlerin nihai sahipleri, AB ülkelerindeki kamu sicillerinde, onaylanan güncellenmiş kara para aklama karşıtı kurallar taslağı uyarınca listelenmelidir ...
BM'ye göre, kara para aklama 2.7 yılında dünya GSYİH'sinin% 1.6'sini (2009 trilyon dolar) oluşturdu. Yeni teknolojiler suçlular için işi daha da kolaylaştırdı ...
Kara para aklamayla mücadele ve para piyasası fonlarını daha şeffaf hale getirme tedbirleri bu hafta Avrupa Parlamentosu komiteleri tarafından oylanacak. MEP'ler de ayarlandı ...