Bizimle iletişime geçin

ekonomi

Meclis yine #MoneyLaundering riski taşıyan ülkelerin kara listesini reddeder

HİSSE:

Yayınlanan

7 yıl önce

on

Kaydınızı, onayladığınız şekillerde içerik sağlamak ve sizi daha iyi anlamak için kullanırız. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

Komisyon tarafından değerlendirilecek üçüncü ülkelerin listesi anti-kara para aklama stratejik eksiklikleri olması ve terör rejimleri finansmanıyla mücadele şunlardır:

Afganistan,

Bosna Hersek

Guyana

Irak

Laos

reklâm

Suriye

Uganda

Vanuatu

Yemen

Iran

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK)

Avrupa Komisyonu Etiyopya ekleme ve listeden Guyana kaldırarak listesinde değişiklik önerdi.

Ek bilgi

AB'nin Kara Para Aklamayı Önleme Yönergesi uyarınca Komisyon, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve terörizmin finansmanı riski altında olduğu düşünülen ülkelerin bir envanterini oluşturmaktan sorumludur. Kara listeye alınmış ülkelerden kişiler ve tüzel kişiler, AB'de iş yaparken normal kontrollerden daha zorlukla karşı karşıya kalıyor.

Şu anda, Komisyon, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) listesini hazırlarken uluslararası vücudunda dayanır.

Prosedür: AB'nin Kara Para Aklamayı Önleme Direktifi'ne devredilen karar ile ilgili bağlayıcı oylama

Bu yılın başlarında, Meclis kara para aklama, terörizmin finansmanı veya vergi kaçakçılığı teşvik riski altında olduğu düşünülen ülkelerin Komisyon tarafından hazırlanan benzer bir liste, veto etti. Çarşamba (17 Mayıs) oylanacak bir kararda AB ülkeleri yerine harici vücudun yargısına güvenmek yerine mali suçluluğun tehdit olmadığını yargılamak için bağımsız, özerk süreç var gerektiğini söyledi.

REF. : 20170509IPR73943
Daha fazla bilgi

Bu makaleyi paylaş:

İlgili konular:
EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlamaktadır. Bu makalelerde alınan pozisyonlar mutlaka EU Reporter'ınkiler değildir.
reklâm

Trend