Parlamento, Konseyin #MoneyLaundering kara listesini reddetmesini eleştirdi

Karar ezici çoğunluğa sahip bir el gösterisi tarafından kabul edildi.

Kabul edilen karar, üye ülkelerin 23 ülkelerini güncellenmiş bir kara listeye dahil etmeyi reddetmelerinden bir hafta sonra geldi. Bu ülkeler, kara para aklama karşıtı yasalarının eksik olması nedeniyle Komisyon tarafından öne sürüldü.

Siyasetle para aklama ile mücadele etmeyin

Karar, Komisyon tarafından geçmişte hem Konsey hem de Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen “katı kriterler” kullanılarak hazırlanan bir listenin kabul edilmesi için yapılan çalışmaları övüyor.

Listedeki ülkelerin diplomatik baskı ve lobicilik yürüttüğünü kabul ediyor. Ancak, bu tür bir baskının AB kurumlarının kara para aklama ile mücadele etme ve AB ile bağlantılı terörist finansmana karşı koyma yeteneklerini zayıflatmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bu nedenle, MEP’ler tarama ve karar alma sürecinin yalnızca genel olarak kabul görmüş olanlara dayanarak yapılması gerektiğini düşünmektedir. metodoloji.

Rusya sarı kart

reklâm

Kararda ayrıca, Komisyon’un önerdiği listede bulunmayan Rusya’ya da işaret ediliyor. Çeşitli parlamento komitelerinin Rusya'nın kara para aklama ve terörle mücadele finansman çerçevesindeki zayıflıklarla ilgili endişeleri dile getirdiğine dikkat çekiyor.

Sonraki adımlar

Komisyonun şimdi aynı veya değiştirilmiş başka bir liste sunması gerekecek ve Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in onaylaması veya itiraz etmesi için bir ayı olacak.

Olayın Arka Planı

Komisyon, 23 ülkelerini kara para aklama riskini yüksek riskli devletlerin kara listesine almayı teklif etti: Afganistan, Etiyopya, İran, Irak, Kuzey Kore, Pakistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus ve Yemen AB'nin listesi ise Amerikan Samoası, Bahamalar, Botswana, Gana, Guam, Libya, Nijerya, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan ve ABD Virgin Adaları'nı eklerken.

Bir ülkenin AB dışındaki yüksek riskli ülkeler listesine dahil edilmesi, ekonomik veya diplomatik yaptırımları tetiklememektedir, bunun yerine, işlemlerde gelişmiş durum tespiti önlemleri almak için bankalar, kumarhaneler ve emlak ajansları gibi 'zorunlu kuruluşlar' gerektirir. Bu ülkeleri kapsayan ve AB mali sisteminin, bu AB üyesi olmayan ülkelerden gelen kara para aklama ve terör finansmanı risklerini önlemek için donatıldığından emin olmak.

Üye devletler listeyi güncelleme sürecinin belirsiz ve potansiyel olarak yasal zorluklara karşı savunmasız olduğunu iddia ediyorlar. Bununla birlikte, bazı AB ülkelerinin, özellikle ABD ve Suudi Arabistan'dan ciddi lobi faaliyetleri geçirdiğine dair endişeler var.