Geçen yılın sonlarında AB Komisyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara para aklamayı kolaylaştırdığı gerekçesiyle BAE'yi kara listeye almaya karar verdi - yazıyor...
Altı yıllık varlığı boyunca, AB'nin “yüksek riskli üçüncü ülkeler” listesi, yerleşik kara para aklama gözlemcilerinin çalışmalarını papağan gibi tekrarlamaktan öteye geçmedi –...
Küresel finansal sistem, suçlulardan, düşman devletlerden ve haydut devlet dışı aktörlerden sürekli gelişen bir tehdit akışıyla karşı karşıya. Kaçınılmaz bir gerçektir ki...
AB'nin AB'ye giren ve AB'den ayrılan nakit kontrol sistemini iyileştirecek yeni kurallar 3 Haziran'da yürürlüğe girdi. Bir parçası olarak...
30 Eylül'de Avrupa Komisyonu, AB'nin kara para aklama ve terörün finansmanına karşı mücadelesine ilişkin üst düzey bir konferansa ev sahipliği yaptı. Bu konferans sonuç olarak ...
İntifa hakkı sahiplerinin birbiriyle bağlantılı kayıtları, önleyici bir kara listeye alma politikası ve etkili yaptırımlar, Parlamento Parlamentosu üyelerinin kara para aklamayı durdurmak için önerdiği araçlar arasındadır. Kabul edilen bir kararda ...
AB üye devletleri, Avrupa Komisyonu'nun koronavirüs kaynaklı ekonomik çöküş yoluyla bloğa yardım etmek için 1.85 trilyon Euro'luk bir ekonomik iyileşme paketi açıkladığında şüphesiz rahat bir nefes aldı ...
