Bizimle iletişime geçin

Suç

Avrupa #MoneyLaundering ile ilgili bilgi denetiminde ve bilgi alışverişinde daha fazla reform yapacak.

HİSSE:

Yayınlanan

4 yıl önce

on

Kaydınızı, onayladığınız şekillerde içerik sağlamak ve sizi daha iyi anlamak için kullanırız. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

Konsey bugün (5 Aralık) kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesine (AML) karşı koyma konusundaki stratejik öncelikler konusundaki sonuçları kabul etti.

Sonuçlar, Avrupa Konseyi'nin "terörizm ve sınır ötesi suçla mücadelemizi güçlendirmek, işbirliğini ve bilgi paylaşımını geliştirmek ve ortak araçlarımızı daha da geliştirmek" çağrısında bulunduğu 2019-2024 AB stratejik gündemine doğrudan bir yanıt niteliğindedir.

Sonuçlar, AML düzenleyici çerçevesinde son zamanlardaki önemli gelişmelere işaret etmektedir. Mayıs 5'te kabul edilen bankalar için yeni sermaye gereklilikleri yönergesi (CRD2018) ve Mayıs 5'te kabul edilen Avrupa Denetim Otoritelerinin işleyişinin gözden geçirilmesinin yanı sıra, Mayıs 2019'te kabul edilen AML direktifinin 2. revizyonunun uygulanması , kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadele konusundaki kuralları güçlendirecek.

Bu bağlamda Konsey, tüm AML mevzuatının ulusal hukuka hızlı bir şekilde aktarılması ve etkin uygulamalarının güçlendirilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Sonuçlar ayrıca, Komisyon'un Temmuz 2019'da yayınlanan ve mevcut zorluklara genel bir bakış sağlayan ve bankalar, AML yetkilileri, ihtiyatlı denetçiler ve AB içi işbirliği ile ilgili bir dizi eksiklikleri belirleyen ve şu sonuca varan dört raporuna dayanmaktadır. hem AML kurallarında hem de denetimde parçalanma.

Bu nedenle Konsey, Komisyonu, özellikle aşağıdakileri göz önünde bulundurarak mevcut AML kurallarını geliştirmek için olası başka eylemleri keşfetmeye davet eder:

reklâm
  • İlgili makamlar ile kara para aklama ve terörizmin finansmanında yer alan kurumlar arasında daha sağlam ve etkin bir işbirliğinin sağlanmasının yolları; bunlar arasında bilgi alışverişindeki engellerin ele alınması;
  • Bir düzenlemeyle bazı hususların daha iyi ele alınabilip getirilemeyeceği ve
  • AB organına belirli denetim sorumlulukları ve yetkilerinin verilmesinin olanakları, avantajları ve dezavantajları.

Kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin stratejik öncelikler üzerine Konsey sonuçları

Web sitesini ziyaret edin

 

Bu makaleyi paylaş:

İlgili konular:
EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlamaktadır. Bu makalelerde alınan pozisyonlar mutlaka EU Reporter'ınkiler değildir.
reklâm

Trend