Kara para aklama: AP üyeleri şirket ve tröstlerin sahipleri gizli sonuna kadar oy

Şirketlerin ve tröstlerin nihai sahiplerinin, 20 Şubat'ta Ekonomi İşleri ve Adalet ve İçişleri komiteleri tarafından onaylanan güncellenmiş kara para aklamayı önleme kuralları taslağı uyarınca, AB ülkelerindeki kamu kayıtlarında listelenmesi gerekecek. Kumarhaneler taslak kuralların kapsamına dahil edilmiştir, ancak düşük risk oluşturan diğer kumar hizmetlerinin hariç tutulmasına yönelik kararlar üye devletlere bırakılmıştır.

"Bu oylamanın sonucu, vergi kaçakçılığına karşı mücadelede ileriye doğru büyük bir adım ve daha fazla şeffaflık için açık bir çağrı. Bu oylamayla Parlamento, soldan sağa kamu yararına sahiplik sicilleri lehinde olduğunu gösterdi ve böylece Dosya üzerinde yapılacak müzakereler için Konseye güçlü bir sinyal gönderir. İntifa sicillerinin kurulmasını onaylayarak, komiteler nihayet gizli şirket sahipliği geleneğini kırma taleplerinde ciddi olduklarını gösterdiler, "dedi Sivil Özgürlükler Komitesi Raportör Judith Sargentini (Greens / EFA, NL).

"Avrupa'daki suçlular yıllardır finansal ilişkilerini gizlemek için offshore şirketlerin ve hesapların anonimliğini kullandılar. AB çapında bir intifa hakkı sicilinin oluşturulması, offshore hesaplardan gizlilik perdesinin kaldırılmasına yardımcı olacak ve kara para aklamayla mücadeleye büyük ölçüde yardımcı olacaktır ve bariz vergi kaçırma, "dedi Ekonomi ve Parasal İşler Komitesi raportörü Krišjānis Kari bš (EPP, LV). "Bugün yasalara uyan vatandaşlar için güzel bir gün, ancak suçlular için kötü bir gün."

İntifa hakkı sahiplerinin resmi kayıtları: Vakıflar dahil

Avrupa Parlamentosu Üyeleri tarafından değiştirilen kara para aklamayı önleme direktifi (AMLD) uyarınca, ilk Komisyon teklifinde öngörülmeyen kamu merkezi kayıtları, şirketler, vakıflar ve kuruluşlar da dahil olmak üzere her türlü yasal düzenlemenin nihai yararlanıcıları hakkındaki bilgileri listeleyecektir. güvenler. Sargentini, "Örneğin tröstleri bu yeni mevzuatın kapsamı dışında bırakmaya karar verseydik, bu onları vergiden kaçınmak veya yasadışı paralarını finansal sisteme aklamak isteyen suçlular için hemen mükemmel bir araç haline getirebilirdi," dedi. .

Üye devletler, "temel çevrimiçi kayıt yoluyla bilgiye erişmek isteyen kişinin önceden tanımlanmasının ardından kayıtları kamuya açık hale getirmek" zorunda kalacaklarını söylüyorlar. Bununla birlikte, veri gizliliğini korumak ve yalnızca gerekli minimum bilgilerin kayıt defterine konulmasını sağlamak için değiştirilen AMLD'ye birkaç hüküm eklediler. Örneğin, kayıtlar belirli bir güvenin arkasında kimin olduğunu gösterir, ancak içinde ne olduğu veya ne için olduğu hakkında ayrıntılar vermez.

Kim ve ne?

Taslak kurallar bankalar ve finans kurumları ve ayrıca denetçiler, avukatlar, muhasebeciler, noterler, vergi danışmanları, varlık yöneticileri, tröstler ve emlakçılar için geçerli olacaktır.

İster bir üye devlette ister üçüncü bir ülkede olsun, mülkün dönüştürülmesi veya gerçek mahiyetini, kaynağını ve mülkiyetini gizleme gibi faaliyetler kasıtlı olarak yapılırsa, kara para aklama olarak değerlendirilecektir. Aynı şey bu faaliyetlere katılmak veya bunları kolaylaştırmak için de geçerli olacaktır.

Kumar hizmetleri de AMLD'nin kapsamına dahildir, ancak - kumarhaneler haricinde - Parlamento Üyeleri kara para aklama tehdidi oluşturmayan kumar faaliyetlerini hariç tutma kararını üye devletlere bırakmaktadır.

Riske göre listeleyin

Bir mali faaliyetin sınırlı niteliği ve düşük eşiği nedeniyle, yanlış yapma riskinin az olduğu durumlarda, üye devletler bazı faaliyetleri ve kişileri yasa taslağının kapsamından çıkarabilir. Ancak, kapsamını kara para aklama riskinin yüksek olduğu davaları da kapsayacak şekilde genişletebilirler. Üye devletler yüksek riskleri belirlediklerinde, tüm karmaşık ve olağandışı işlemlerin arka planını ve amacını incelemelidir.

Taslak kurallar, güvenilir bir kaynaktan elde edilen bilgi ve belgeler temelinde müşteriyi tanımlayarak iş ilişkileri kurarken dikkatsizliği engellemeyi amaçlamaktadır. Tek bir işlemde veya bağlantılı birkaç işlemde gerçekleştirilen ara sıra işlemler, tutarları 15,000 € veya daha fazla olduğunda kontrol edilmelidir. Nakit olarak ödenen mallar için eşik 7,500 € veya daha fazla olacaktır. MEP'ler, kumarhanelerin 2,000 € veya üzeri işlemlere karşı tetikte olması gerektiğini ekledi.

Siyasi olarak maruz kalan kişiler

Komiteler ayrıca, “siyasi olarak maruz kalmış kişiler”, yani sahip oldukları siyasi konumlar nedeniyle normalden daha yüksek yolsuzluk riski olan kişiler hakkındaki hükümlere de açıklık getirdi. Değiştirilen AMLD, "yerel" siyasi olarak maruz kalmış kişileri (yani, önemli bir kamu görevine sahip bir üye devlet tarafından görevlendirilmiş veya verilmiş kişiler) yanı sıra "yabancı" siyasi olarak maruz kalmış kişiler ve uluslararası kuruluşlarda bulunanları içerir. Devlet başkanları, hükümet üyeleri, parlamento üyeleri veya "benzer yasama organları" ve yüksek mahkeme hakimleri dahil olanlar arasındadır.

AMLD'nin kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadeleye yönelik temel hükümleri, geçen Perşembe günü komitelerde oylanan ve ödeyenlerin, alacaklıların ve varlıklarının izlenebilirliğini artırmayı amaçlayan Fon Transferi Yönetmeliği ile tamamlandı. BM, bir yılda küresel olarak aklanan karanın küresel GSYİH'nın% 2-5'i olduğunu tahmin ediyor.

Sonraki adımlar

Komitelerde yapılan değişiklikler, Mart ayında bir bütün olarak Parlamento tarafından oylamaya sunulacak. Mayıs ayında seçilecek olan yeni Parlamento, bu yılın ikinci yarısında İtalya'nın başkanlık edeceği Avrupa Komisyonu ve Bakanlar Konseyi ile yasaları görüşmeye başlayacak.

Komisyonun yasama kararına ilişkin oylama sonucu: Bire karşı 45 oy, bir çekimserle

Koltukta: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) ve Sharon BOWLES (ALDE, UK)

Anti- # Kara Para Aklama # fonlar

Bu makaleyi paylaş: