AB, BAE'yi kara listeye alma konusunda ağır davranıyor

İngiltere'nin BAE eski Büyükelçisi Anthony Harris, geçen yılın sonlarında AB Komisyonu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara para aklamayı kolaylaştırdığı gerekçesiyle BAE'yi kara listesine koymaya karar verdiğini yazıyor.

Bu, G7 tarafından kurulan ve BAE'yi geçen yılın başında "gri" izleme listesine koyan Mali Eylem Görev Gücü grubu FATF'yi takip ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri, yasa dışı finansal akışları izleme konusunda temel iyileştirmeler yapmaları ve altın, değerli taşlar ve emlak ticareti gibi kötüye kullanıma açık alanlarda uyum kurallarını sıkılaştırmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

BAE'yi bu şekilde ayırmanın sadece haksızlık değil, aynı zamanda ikiyüzlülük olduğuna inanıyorum. G7 ve AB üyelerinin de farkında olacağı gibi, BAE son yıllarda çok büyük ilerlemeler kaydetti. Birkaç on yıl içinde Orta Doğu'nun en büyük ticaret merkezlerinden biri haline geldi ve çalkantılı bir bölgede yükselen bir güç. Emirlik makamları, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ticari ve finansal sektörlerde katı standartlar uygulayabildiklerini göstermek için önemli çabalar sarf etti.

Gerçekten de geçen yılın başlarında, FATF'nin taleplerine yanıt olarak BAE, hükümetin merkezinde bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörün Finansmanıyla Mücadele (CTF) İcra Dairesi kurdu. Cumhurbaşkanı'nın yakın danışmanı Ahmed Ali Al Sayegh, BAE'nin FATF'nin gereksinimlerini karşılamak için bir eylem planı olduğunu ve bir an önce gri listeden çıkmak için çalışacağını açıkladı.

Ayrıca BAE, uluslararası toplumun taleplerine uymak için çeşitli idari adımlar attı. Birleşik Arap Emirlikleri, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele etmek için mevzuatını güçlendirdi. Yedi Emirlik arasındaki koordinasyonu geliştirmek ve hepsini aynı standarda getirmek amacıyla Dışişleri Bakanı liderliğinde bir AML Görev Gücü kurdular. Diğer şeylerin yanı sıra, bu Görev Gücü, BAE şirketlerinin intifa hakkı sahiplerinin bir kaydını oluşturmuş ve bunu FATF dahil uluslararası kuruluşların kullanımına sunmuştur. Aslında, FATF birkaç gün önce BAE'nin geçtiğimiz yıl FATF eylem planını uygulamada önemli ilerleme gösterdiğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca altın ve değerli taş ticaretini düzenleyen düzenlemeleri sıkılaştırdı ve emlak ticaretini federal AML sistemi altına getirdi. Bir diğer ilerleme işareti de 2018 yılında KDV'nin getirilmesi ve şu anda uygulanmakta olan yeni kurumlar vergisidir. BAE hükümeti, ekonomiyi modernize etmek ve onu uluslararası uygulamalarla daha uyumlu hale getirmek için büyük çaba harcıyor. Hükümet, önümüzdeki Kasım ve Aralık aylarında Dubai'de yapılacak olan COP28'de, karbon emisyonlarını azaltmak için dünya çapındaki çabanın kilit katılımcıları olduklarını göstermeye hevesli.

BAE, finans sektörünü denetleme yeteneğini zaten göstermiştir. Bulunduğum yer olan Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi (DFSA), diğer herhangi bir uluslararası finans merkezine eşit kurallar uygular. Emirates'in karşı karşıya olduğu görev, tamamen kabul ettikleri gibi, tüm Emirates'in aynı standarda ulaşmasını sağlamaktır, ancak seyahat, ticaret, konaklama ve telekomünikasyon gibi diğer sektörlerde de uyum sağlayabileceklerini göstermişlerdir. uluslararası düzenlemelerle ve dünyanın geri kalanıyla rekabet edebilir.

reklâm

Bu nedenle, AB'nin BAE'yi kara listelerinden çıkarmaya yardımcı olmak için onunla yakın bir şekilde çalışması gerektiği görüşündeyim, bu da Emirliklerin FATF izleme listesinden de çıkmasına yardımcı olacaktır. AB, büyük nüfuzunu BAE'yi bir günah keçisi olarak cezalandırmak yerine cesaretlendirmek için kullanmalıdır.

AB'yi karmaşıklaştıran faktörler var. Emirlikler şu anda zorunlu askerlik ve savaşın yansımalarından kaçınmak için anavatanlarından kaçan yüzbinlerce Rus'a ev sahipliği yapıyor. Bu, birçok soruna neden oluyor ve sadece Emirates'in başa çıkmaya çalıştığı finansal akışlar açısından değil.

Çoğu insan, ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Rusların bir yere gitmeleri gerektiği konusunda hemfikirdir ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde AB ve Batı'dan çok daha hoş karşılanırlar. Bu, AB'nin BAE ile çalışmasının bir başka nedenidir; bu, yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri'nde değil, daha geniş Körfez bölgesinde de fayda sağlayacaktır. AB'nin politikası uzun süredir KİK ile ilişkileri genişletmek olmuştur.

BAE, tüm sektörlerde ve tüm Emirliklerde daha katı kurallar uygulamak için yapacak çok işi olduğunu kabul etmekten çekinmiyor, ancak şu anda siyah ve beyaz perdede olan diğer devletlerin çoğundan çok daha fazla açıklık ve şeffaflık gösterdiler. gri listeler. BAE'nin Arap dünyasında artan nüfuzu var: Birleşik Arap Emirlikleri ile bir işbirliği politikası, bu sıkıntılı zamanlarda onları damgalamaktan daha akıllıca olacaktır.

Anthony Harris, İngiltere'nin BAE Eski Büyükelçisi

Bu makaleyi paylaş: