Dondurma işlemini hızlandırmak ve AB'ye yönelik #CriminalAssets'e el koymak için yeni kurallar

Mutabık kalınan metin, prosedürü hızlandırmak için standart bir sertifikanın yanı sıra daha sıkı son tarihler getiriyor ve el konulabilecek veya el konulabilecek varlık türlerinin kapsamını genişletiyor.

Daha kısa süreler

Milletvekilleri, bir dondurma veya müsadere emri alan üye devletlerin, suçluların varlıklarını hareket ettirmek için zamanları olmaması için, Komisyon tarafından önerilen 20 günün aksine, 60 gün içinde bunu yerine getirmek zorunda kalmalarını istiyor.

Ancak, örneğin müsadere devam eden bir ceza soruşturmasına zarar verecekse, son tarih ertelenebilir.

Mağdurların tazminatı öncelikli

El konulan varlıkları dağıtırken tazminat alan ilk kişiler mağdurlar olacaktır. MEP'ler, 10,000 €'dan fazla değere sahip el koyma durumlarında, tazminattan sonra kalan paranın, ihraç eden ve yürüten üye devlet arasında sırasıyla %70 ve %30 oranında paylaşılacağı konusunda anlaştılar.

Raportör Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) şunları söyledi: “Suç ödememeli, suç örgütlerinden gelen ve giden paralar engellenmeli! Oylanan düzenleme, terörizm de dahil olmak üzere suç faaliyetlerinin finansmanıyla mücadele için önemli bir araçtır. Komite, sıkı sürelerle üye devletler arasında mal varlıklarına el konulmasını ve dondurulmasını hızlandıracak ve bu kilit alanda daha güçlü bir Avrupa yanıtına yol açacak iddialı bir pozisyon benimsedi. Parlamentonun tutumu, dondurulan ve el konulan varlıkların sosyal amaçlarla yeniden kullanılmasını da teşvik ediyor.”

reklâm

Mahkeme, suç faaliyetinde bulunduğundan şüphelenilen bir kişinin parasının, evinin veya diğer mallarının dondurulmasına karar verebilir. Duruşma yapıldıktan sonra, bir müsadere emri gelebilir.

Malların dondurulması ve müsadere edilmesi, teröristlerin saldırı gerçekleştirmesini önlemenin ve diğer organize suçluların faaliyetlerini engellemenin etkili bir yoludur. Ancak Europol, AB'deki tüm suç gelirlerinin yalnızca %1.1'ine (1.2 milyar €) el konulduğunu tahmin ediyor.

Komisyon tarafından Aralık 2016'da önerilen yeni düzenleme, Terörün finansmanına karşı Eylem Planı, iki mevzuatın yerini alıyor ve geniş tanıma kapsamı gibi önlemler getiriyor, bu nedenle üye devletler birbirleri için müsadere yapmalıdır:

• Mal varlığı doğrudan suç geliri olmasa dahi;
• varlıklar üçüncü bir şahsa ait olsa dahi ve;
• mahkûmiyet olmasa bile, örneğin şüpheli kaçmışsa.

Sonraki adımlar

Yönetmelik, 47 lehte, iki aleyhte ve bir çekimser oyla kabul edildi.

Milletvekilleri de beşe karşı 45 oyla ve çekimser olamayarak müzakere yetkisini desteklediler. Bu bir bütün olarak Parlamento tarafından onaylandıktan sonra, Konsey konuyla ilgili genel yaklaşımını zaten benimsemiş olduğundan, AB Bakanları ile müzakereler hemen başlayabilir.

Mevzuat yürürlüğe girdikten altı ay sonra yürürlüğe girecek.

Daha fazla bilgi