Ukrayna'da İş Yapmak: Excalibur Örnek Olay İncelemesi 

Ukrayna'yı etkisi altına alan jeopolitik türbülansın ortasında sessiz bir mücadele ortaya çıkıyor; yolsuzluk, nüfuz ve adalet mücadelesinin hikayesi.

Rusya'nın Ukrayna'yı, Avrupa Birliği'ni ve üye devletlerini geniş çaplı işgalinden bu yana 47 milyar dolar sağladı mali ve bütçesel desteğin yanı sıra insani ve acil yardım konularında. Birleşik Krallık, Ukrayna'ya önde gelen bağışçılardan biri olarak, neredeyse 12 milyar £ ayırdı. Bu olağanüstü destekle Ukrayna'nın yargı ve yolsuzlukla mücadele sektörlerinde değişiklik yapma konusunda ısrarcı olması gerekiyor.

Avrupa entegrasyonu yolunda başlatılan reformlar, Ukrayna'nın önemli küresel endekslerdeki konumunu şimdiden etkilemiştir. Ukrayna, 2023 yılında yolsuzlukla mücadele çabalarını geliştirme konusunda önemli ilerlemeler kaydederek küresel endekste 104 ülke arasında 180. sıraya yerleşti. Avrupa Birliği'ne aday ülkeler arasında son on yılda bu endekste en dikkat çekici ilerlemeyi Ukrayna kaydetti.

Reformlar, en son UBI (Ukrayna İş Endeksi) anketinin de gösterdiği gibi, Ukrayna iş sektörünün durumunu da etkiledi. Ağustos 2023 38.23 üzerinden 100 olarak gerçekleşti. Bu rakam, Haziran 2023'e (35.34) ve Eylül 2022'deki yerel en düşük seviyeye (33.9) kıyasla biraz arttı. Uzmanlar Yenilikçi Gelişim Merkezi'nden bir rapor, endeksteki artışın, işletmelerin ekonomik iyileşmeden ziyade belirsizliğin yorgunluğu nedeniyle faaliyetlerini artırma arzusunu yansıttığını öne sürüyor.

Yolsuzlukla mücadele ve güçlü bir ekonomik canlanmayı kolaylaştırma yönündeki mevcut olumlu gidişatı sürdürmek için, Avrupa entegrasyonu hedeflerine engel olabilecek zorlukları analiz etmek ve önceliklendirmek büyük önem taşıyor. Dolayısıyla bu çerçevede önemli gördüğümüz Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki Excalibur gemi sahipliği vakasını inceledik.

davası Excalibur gemisi.

Excalibur, 2015'ten beri Ilyichevsk Tersanesi'nde çürüyor. Mart 2015'te gemi, sahibi olan İsrailli kişinin izni olmadan bakım için Ilyichevsk Tersanesi rıhtımına götürüldü. Gemiyi bir sözleşme kapsamında onarmayı kabul eden CC Nordic Group K/S şirketi olaya dahil olmadı ve 2015 yılında faaliyetlerini durdurdu.

Sahte belgeler kullanılarak Excalibur'un mülkiyeti Conwealth Development SA'dan (Panama) başka bir Panama şirketi olan Gellar Equities Corp'a devredildi. Ancak Conwealth Development SA'nın Excalibur'un mülkiyetiyle hiçbir bağlantısı yoktu. Her iki şirketin de nihai yararlanıcısı Maxim Moskalev adında bir Rus vatandaşıdır.

reklâm

O tarihten bu yana gemi sahibi, Kıbrıs ve Ukrayna da dahil olmak üzere çeşitli yargı bölgelerinde hukuki ve cezai işlemleri sürdürüyor.

Maksim Moskalev'in, "Rus dünyası"nı (orijinal Russkiy mir — ed.'den çevrilmiştir) - sosyo-destekçileri aracılığıyla Ukrayna adalet sistemi üzerinde önemli nüfuza sahip olan Rusya'nın üst düzey yetkilileriyle ilişkiler kurduğu gözlemlenmiştir. -Putinizmin politik, jeopolitik ve ideolojik doktrini. Bu nedenle, Ukraynalı yetkililer arasındaki yolsuzluk sorunu da eklenince, Bay Moskalev hesap vermekten ve cezadan kurtulmayı başardı.

Uzun bir süre teknik bozulmaya maruz kalan Excalibur'un bir güvenlik riski olduğu değerlendirildi ve bu da onu amaçlanan amaç için uygunsuz kıldı. Sonuç olarak gemi hurda metal durumuna düşürüldü ve tersanenin rıhtımlarında kalmaya devam ediyor.

Ancak Bay Maxim Moskalev'in eylemleri, Excalibur'un satın alınmasının ötesine geçti. Her ne kadar kendi ülkesi Rusya, Ukrayna ile toprak savaşına girmiş olsa da Moskalev, ortaklarına Ukraynalı yargıçlar üzerinde yolsuzluk etkisi yaratmaları talimatını verdi. Bu etkinin nihai hedefi bir İsrail vatandaşından 3.5 milyon dolar tazminat almaktı. Tazminatın, Maxim Moskalev tarafından kontrol edilen bir şirket olan Gellar Equities Corp. tarafından istendiği ve iddiaya göre eskimiş bir mavnanın çalıştırılmasından kaynaklanan kar kaybı nedeniyle olduğu iddia edildi.

Excalibur davasının yanı sıra Sayın Moskalev'in yolsuzluğa bulaştığına dair başka davalar da var. Bu davalardan biri, Dmitry Yanishevsky'nin İngiltere'deki Maxim Moskalev'e, Hong Kong'da 6.4 milyon ABD doları karşılığında alınan temerrüt kararına ilişkin yasal talepte bulunduğu Moskalev - Yanishevsky davasıdır. Kıbrıs'ta ikamet eden Rus vatandaşı Moskalev, ana ilgi merkezinin (COMI) İngiltere ve Galler'de bulunmadığını öne sürerek talebi reddetti. Ayrıca sahtecilik şüphesi nedeniyle Hong Kong'daki karara da itiraz ediyordu.

Moskalev, İngiltere ve Galler'deki Çıkar Çatışması'na (COI) itiraz etse de, bu talep eşinin Londra'daki dairesinde bizzat kendisine tebliğ edildi. Moskalev, yabancı vatandaşlığını, Londra'daki dairede ikamet etmemesini ve cezanın geçerliliğine itiraz etme niyetini öne sürerek talebi reddetti. Yanishevsky'den talebi geri çekmesini istedi.

Yanishevsky, Moskalev'in ÇÇ hakkındaki iddialarına inandırıcılıktan yoksun olduğunu belirterek katılmadı. Yanishevsky, Moskalev'i Londra'daki apartman dairesine bağlayan kanıtları sundu ve sahtecilik iddialarını yalanladı. Moskalev, talebe ve Hong Kong kararına itiraz etmek için süre sınırının uzatılmasını önermesine rağmen, Yanishevsky herhangi bir masraf geri ödemesini reddetti.

Moskalev, mahkemenin Moskalev'in talebi zamanında reddettiğini ve Yanishevskyi'nin reddinin mantıksız olduğunu tespit etmesi nedeniyle Yanishevskyi'nin talebini geri çekmeyi reddetmesinin bazı sonuçlar doğurması gerektiğini savundu.

Mahkeme çizgili Moskalev'in borcun geri ödenmesi için yeterli gerekçesi olduğu ve onu davada galip gelen taraf olarak kabul ettiği - sonunda Yanishevsky tarafından kendisine 47,400 £ geri ödendi. Moskalev'i temsil eden hukuk firması Bu kararın nedeninin Yanishevsky'nin uygunsuz iddialarda bulunarak (veya iflas veya tasfiye dilekçeleri vererek) hukuka aykırı hareket etmesi olduğunu belirtti. 

Sonuçlar. 

Ukrayna'nın şu anda iki önemli engelle boğuştuğunu kabul etmek önemlidir: bir dış düşman ve bir iç düşman. Info Sapiens tarafından yürütülen son sosyolojik araştırmalar, Ukrayna vatandaşlarının %88'inin yolsuzluğu ülkenin karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan biri olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Moskalev vakası bu sorunun canlı bir örneğidir.

Birleşik Krallık Dışişleri Komitesi Başkanı ve Muhafazakar Milletvekili Alicia Kearns da kabul etti The Telegraph'a verdiği röportajda Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele çabaları. Şöyle dedi: "Ukraynalılar hakkında gerçekten ilginç bulduğum şey, onlarla reform ihtiyacı hakkında konuştuğunuzda bunu bir saldırı olarak algılamamaları. Başka hangi ülke savaştayken biz de reform yapacağız diyor Yargı süreçlerimizde daha fazla hesap verebilirliğin sağlanması, yolsuzlukla daha fazla mücadele edilmesi. Çoğu kişi ikisini aynı anda yapamayacağımızı söylüyor, bize biraz zaman verin. Her ikisini de yapmaya çalıştılar ama onların önünde daha uzun bir yol var. toplum henüz gelmedi." 

Ukrayna'nın son yıllarda yolsuzlukla mücadele ve yargı sistemi reformu konusunda gerçekten önemli çabalar sarf ettiğini belirtmekte fayda var. Bunu başarmak için ülke, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) ve Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi gibi uzmanlaşmış yolsuzlukla mücadele organları kurdu. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Ukrayna uzmanları, Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi ve Devlet Yolsuzlukla Mücadele Programının (SAP) başarılı bir şekilde uygulandığına, ayrıca üst düzey yolsuzluk davalarında artan tutuklama ve soruşturmalara ve çoğu yolsuzluk vakasında Prozorro sisteminin kullanıldığına dikkat çekti. yolsuzluk seviyelerindeki son düşüşün arkasındaki ana faktörler olarak satın almalar yer alıyor.

Ancak Alicia Kearns haklı; Ukrayna'nın hâlâ gidecek uzun bir yolu var.

Bu makaleyi paylaş: