Rusya - İrlanda İş Konseyi, Rus işadamı hakkında soruşturma başlattı

Rusya İrlanda İş Konseyi, Rus işadamı Bay Sergey Govyadin ve yakın arkadaşı İldar Samiyev'in yasadışı faaliyetlerine ilişkin iddialar hakkında geniş bir soruşturma başlattı.

Birleşik Krallık, AB ve Rusya'da çalışan şirketleri birleştiren Konsey, HSBC'ye ve Birleşik Krallık'taki diğer bazı finans kurumlarına, bankaların Sergey Govyadin hakkında sahip olabileceği bilgileri talep eden bir mektup gönderdi. Hem kendisinin hem de Bay Samiyev'in, Birleşik Krallık hukuk sistemi ve HSBC'nin Birleşik Krallık ofisleri aracılığıyla kara para aklama ve diğer yasadışı amaçlarla açıkça ilgilendiklerini iddia ediyor. Konsey, Bay Govyadin ve Bay Samiyev'in olası dolandırıcılık eylemlerini araştırmak istiyor. Bu bilgiler ayrıca, suç geçmişi nedeniyle değerlendirilmesi ve olası geri bildirimler için ABD İç Gelir Servisi'ne gönderildi. Her ikisinin de yasadışı faaliyetleri için ABD para mekanizmalarını kullandığına dair göstergeler var. Bu mektupların tam kopyaları bu makalenin sonunda okunabilirken, çok sayıda yasal belge AB Raportörünün mülkiyetindedir.

Sergey Govyadin'in öyküsü, derin bir suç portföyüne sahip Doğu Avrupa'daki diğer kötü şöhretli "yeni zenginlikler" ile pek çok ortak noktaya sahiptir.

Görünürde müreffeh bir emlak iş adamı ve müteahhit olan Sergey Govyadin'in, Moskova'nın lüks semtlerinde elit mülk ve apartmanların satışına ilişkin dolandırıcılık ve diğer cezai olaylarla ilgili birçok ceza davasına karıştığı iddia ediliyor. Rusya'daki gazeteler, Bay Govyadin'i bir dizi polis yetkilisiyle yozlaşmış bağlantıları olduğunu iddia eden bir "gölge etkileyici" olarak adlandırıyor.

İldar Samiyev ile birlikte olan Bay Govyadin, uzun zamandır Rus suç kronolojisinde skandal bir kişi olarak yer alıyor, özellikle Moskova ve banliyölerindeki muhteşem semtlerde özel mülk ve lüks apartmanlarla yapılan hileli anlaşmalarda bulundu. 2015 yılında Govyadin, tabloid basını tarafından "başarılı bir milyoner" olarak "taçlandırıldı". O zamana kadar güzellik yarışmasıyla evlendi - Bayan Rusya. Ancak adı, medyada zaman zaman yayınlanan dolandırıcıların ve yolsuzluk yapan memurların listelerinde yer almaktadır.

Onlara göre, Govyadin ve Samiev, iddia edilen yasadışı işlemlerini haklı çıkarmak için ortakları olan diğer kişileri aşağılamaktadır. Moskova'da, Govyadin ve Samiev'in dolandırıcılık ve aldatmacayla suçladığı geliştirici Albert Khudoyan'ın davasında uzun süredir yüksek profilli bir yargılama sürüyor. Sonuç olarak, işadamı tutuklandı. Soruşturma kapsamındaki ihlaller nedeniyle davası ayrıca biliniyordu. Medyaya göre bazı yozlaşmış kolluk kuvvetleri tutuklanmasından kar sağlamaya çalıştı.

Rus iş ombudsmanı Boris Titov, Khudoyan'ı çoktan savundu. Ancak aleyhindeki süreç devam ediyor. Khudoyan kalp hastalığından muzdarip.

reklâm

Govyadin ve Samiyev'in iddia edilen yasadışı faaliyetlerinin uzun bir geçmişi var.

Örneğin, Ildar Samiev ile birlikte Govyadin'in Rus Svyaz Bankası'ndan fonların çekilmesinde rol aldığı iddia ediliyor. Moskova'nın Khamovniki semtindeki seçkin Knightsbridge konut kompleksindeki dairelerin yanı sıra bir dizi başka hikayede dolandırıcılığa karıştığı iddia ediliyor.

Örneğin, 2014 yılında Govyadin'in sahibi olduğu Optima emlak yönetimi LLC, devlete ait Svyaz Bank'tan 95 milyon dolarlık kredi aldı ve fonları Khamovniki'de yapım aşamasında olan elit Knightsbridge konut kompleksinde 22 daire satın almak için kullandı. Bu şirket Sergey Govyadin ve Ildar Samiev tarafından bir şirketler zinciri, yani Russian LLC "Eurofinance" ve İngiliz şirketi Mansfiled Executive Limited (Endole veritabanına göre Mansfiled Executive Limited'in yüzde 25 ila 50'si Govyadin'e aittir) tarafından kontrol ediliyordu. . Aynı zamanda, anlaşma kapsamındaki dairelerin fiyatı şişirildi ve bu da aslında devlet Bankasından bir milyar rubleden fazla çekilmesine izin verdi.

Konut kompleksi 2016 yılında inşa edildi. Muhtemelen, aşırı yüksek fiyattan dolayı, satın alınan daireler, bu kadar yüksek bir fiyata satmak imkansız olduğundan, Optima emlak yönetiminin bilançosunda kalıyor. Optima mülkleri borcunu henüz Bankaya iade etmedi ve 2018'de Svyaz Bank, Optima emlak yönetiminden 95 milyon doları geri almak için dava açtı, ancak başarısız oldu. Sonuç olarak, Svyaz Bank'ın sahibi olan devlet, 2011 yılında rehabilitasyonunu tamamlayarak zarar gördü. Borçlunun bilançosunda, borç tutarının yüzde 50'sinden fazlasına mal olması muhtemel olmayan ve 1'den fazla daireleri var. milyar ruble, Govyadin tarafından kontrol edilen geliştirici Knightsbridge'in hesaplarına yerleşti.

Açıktır ki, Rus İrlanda Ticaret Konseyinin talebi, Govyadin & Co.'nun yasadışı faaliyetlerine daha yakından ve ayrıntılı bir ilgi gösterilmesi için bir fırsat olacaktır. İngiliz ve Amerikan finans kurumları umarız bu uluslararası spekülatörlerden sorumlu tutulacaktır.

Kaynak bilgileri

HSBC mektubu

 

 

ABD vergi mektubu

 

Bu makaleyi paylaş: