Bizimle iletişime geçin

ekonomi

#AML - Dombrovskis, İTÇ'nin Danske skandalı üzerinde hareket etmeyi reddetmesinin ardından AB düzeyinde denetim çağrısında bulundu

HİSSE:

Yayınlanan

4 yıl önce

on

Kaydınızı, onayladığınız şekillerde içerik sağlamak ve sizi daha iyi anlamak için kullanırız. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis

Bugün (7 Mayıs) Avrupa Komisyonu, AB'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin kurallarını daha iyi uygulamak, denetlemek ve koordine etmek için Komisyon'un önümüzdeki on iki ayda alacağı önlemleri ortaya koyan yeni bir eylem planı başlattı. 

Genel Müdür Yardımcısı Valdis Dombrovskis, pandemi sırasında daha da önemli olduğunu söyledi, çünkü Europol ve ulusal yetkililer Komisyon'a Coronavirüs ile ilgili suçun artmakta olduğunu bildirdiler. 

Geçen yıl, Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), en korkunç para aklama skandallarından biri üzerinde işlem yapamadı, bu da Danske Bank üzerinden 'temizlenen' 200 milyar € şüpheli işlem. AB, daha etkili bir aşırı kemerli AB denetimi çağrısı yapıyor.

Plan, her biri AB'nin kara para aklama ve terörün finansmanına karşı genel mücadelesini iyileştirmenin yanı sıra AB'nin bu alandaki küresel rolünü güçlendirmeyi amaçlayan altı sütun üzerine inşa edilmiştir. 

Altı sütun aşağıdaki gibidir:

1) AB kurallarının AB devletleri tarafından etkili bir şekilde uygulanması ve aynı zamanda Avrupa Bankacılık Otoritesini (EBA) kara para aklama ve terörist finansmanı ile mücadelede yeni güçlerini tam olarak kullanmaya teşvik etmektedir.  

2) Tek bir AB kural kitabı: AB devletleri, suçluların sömürülebileceği boşluklara yol açan kuralların farklı yorumlarına sahip olma eğilimindedir. Bununla mücadele etmek için, Komisyon 2021'in ilk çeyreğinde daha uyumlu bir kurallar dizisi önerecektir.

3) Komisyon, Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) bu rolü üstlenemediğini veya uygun olmadığını kanıtladığında (Danske Bank skandalı) AB düzeyinde bir süpervizör kurmayı önerecektir.

4) 2021 yılının ilk çeyreğinde Komisyon, ulusal finansal istihbarat birimlerinin (FIU) daha fazla koordine edilmesi ve desteklenmesi için bir AB mekanizması önerecektir. 

5) AB düzeyinde ceza hukuku hükümlerinin ve bilgi alışverişinin yürürlüğe konması: Komisyon, veri paylaşımını açıklığa kavuşturmak ve geliştirmek için kamu-özel sektör ortaklıklarının rolü hakkında rehberlik sunacaktır.

6) AB, bu alanda tek bir küresel aktör sağlama çabalarını hızlandıracaktır. Bu amaçla Komisyon, kara para aklama ile mücadele ve terörist finansman rejimlerine karşı stratejik eksiklikleri olan yüksek riskli üçüncü ülkeleri belirlemek için yeni bir metodoloji yayınladı. .

Bu makaleyi paylaş:

İlgili konular:
EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlamaktadır. Bu makalelerde alınan pozisyonlar mutlaka EU Reporter'ınkiler değildir.
reklâm

Trend