#Europol - Transatlantik ortaklık: Mali suçlarla birlikte mücadele etmek # FinCen

Bugün (21 Şubat) Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı'nın (FinCEN) yöneticisi Europol merkezini ziyaret etti ve Europol ve FinCEN'in uluslararası finans sistemini yasadışı kullanımdan korumak için birlikte nasıl daha iyi çalışabileceklerini tartıştı.

Europol'de FinCEN

Mali Suçları Uygulama Şebekesi Direktörü Kenneth A. Blanco ve Europol Operasyonlar Direktör Yardımcısı Wil van Gemert, Hollanda'nın Lahey kentindeki Europol genel merkezinde bir FinCEN irtibat görevlisi görevlendirmeyi kabul etti. İrtibat görevlisi, FinCEN, Europol ve üye devletler arasındaki işbirliğini - özellikle bilgi alışverişinde - destekleyecek ve koordine edecektir.

Van Gemert şunları söyledi: “Europol, kolluk kuvvetleri, devlet daireleri ve diğer paydaşlarla ortaklık içinde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Her türlü ciddi uluslararası ve organize suç, siber suç ve terörizmi önlemek ve bunlarla mücadele etmek amacıyla bilgilerini, stratejik görüşlerini ve becerilerini bir araya getiren ve paylaşan geniş bir grup birey anlamında toplu istihbarat fikrini benimsiyoruz. İrtibat görevlileri sistemi, paydaşlarımızın çıkarlarının Europol merkezinde temsil edilmesini sağlar. "

Blanco, “Bu anlaşma FinCEN ile Europol arasındaki halihazırda mükemmel olan ortaklığı güçlendiriyor ve finansal sistemimizi ve vatandaşları zarardan daha iyi korumak için hayati finansal bilgilerin daha etkili ve verimli bir şekilde alışverişini kolaylaştırmaya yardımcı olacak” dedi. "Uluslarımızı ve ailelerimizi Atlantik'in her iki yakasında ve ötesinde daha güvende tutma misyonumuza kendini adamış, adanmış ve yetenekli bir irtibat sağlayabildiğimiz için şanslıyız."

Neredeyse tüm suç faaliyetleri, suçluların daha sonra çeşitli kanallar aracılığıyla aklamaya çalıştıkları, genellikle nakit biçiminde kar sağlar. Kara para aklama başlı başına bir suç olmakla birlikte diğer ciddi ve organize suç biçimleriyle de ilgilidir. Profesyonel kara para aklayıcıların temel iş modeli, diğer suç grupları adına kara para aklama hizmetlerini gerçekleştirmektir.

Koordineli bir yaklaşım

reklâm

Kara para aklamanın ölçeğini değerlendirmek zordur, ancak önemli olduğu düşünülmektedir. Europol'un Mali İstihbarat Birimi kara para aklama, terörizmin finansmanı ve varlıkların kurtarılmasıyla mücadele alanında geniş bir yetkiye sahiptir. Mali İstihbarat Birimi, Üye Devletlere uluslararası kara para aklamayı ve terörizmin finansmanı faaliyetlerini önlemek ve bunlarla mücadele etmek ve suç gelirlerini geri kazanırken üye devletleri desteklemek için istihbarat ve adli destek sağlar. Kara para aklama, terörizmin finansmanı ve varlık kurtarma soruşturmalarının temel amacı, ilgili suçluları belirlemek, iş ortaklarını rahatsız etmek ve suçlarından elde edilen gelirleri geri almak ve müsadere etmektir.

FinCEN'in misyonu, finansal sistemi yasadışı kullanımdan korumak, kara para aklamayla mücadele etmek ve finansal otoritelerin stratejik kullanımı ve finansal istihbaratın toplanması, analizi ve yayılması yoluyla ulusal güvenliği teşvik etmektir.

FinCen nasıl çalışır?

FinCEN, ABD Hazine Bakanlığı'nın bir bürosudur ve görevini finansal işlem verilerini alarak ve muhafaza ederek yerine getirir; bu verileri yasa uygulama amacıyla analiz etmek ve yaymak; kara paranın aklanmasının tespiti, raporlanması ve önlenmesi ve terörizmin finansmanıyla mücadele ile ilgili bankaları ve diğer mali kurumları düzenlemek; ve uluslararası meslektaşları ile küresel işbirliği inşa etmek.

Europol, Avrupa Birliği'nin kanun uygulayıcı kurumudur. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Europol, 28 AB üye ülkesini terörizm, siber suç ve diğer ciddi ve organize suç türlerine karşı mücadelelerinde desteklemektedir. 1,100'den fazla çalışanıyla Europol, her yıl yaklaşık 40,000 uluslararası soruşturmayı desteklemek için en son teknolojiye sahip araçları kullanıyor ve kolluk kuvvetlerinde işbirliği, analitik uzmanlık ve cezai istihbarat merkezi olarak hizmet veriyor.

 

Bu makaleyi paylaş: