#DontBeAMule - Dünya çapında #MoneyLaundering sting'te tanımlanan 1,500 #MoneyMules'den daha fazlası

| Aralık 6, 2018

Europol, Eurojust ve Avrupa Bankacılık Federasyonu (EBF) ile birlikte çalışan 20 Devletlerinden polis güçleri, 168 halkını (şimdiye kadar) koordine edilmiş kara para aklama eylemi olan Avrupa Para Katili Eylemi (EMMA) kapsamında tutukladı. Bu dördüncüsü olan bu uluslar arası swoop, suçluların milyonlarca avro değerinde kirli para aklamasına yardımcı olan 'para katırları' meselesinin üstesinden gelmeyi amaçlıyordu.

Geçtiğimiz üç ay boyunca (Eylül-Kasım 2018) düzenlenen EMMA'nın bu yılki baskısı Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan'dan kolluk kuvvetlerinin katılımını gerçekleştirdi. Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya, İsveç, Avustralya, Moldova, Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD.

Avrupa ve ötesindeki 1504 para katırları belirlendi ve 168 ve 140 para katır organizatörlerinin tutuklanmasına yol açtı. 837 ceza soruşturmaları açıldı, bunların çoğu hala devam ediyor. 300 bankalarından, 20 banka derneklerinden ve diğer finansal kurumlardan daha fazla, 26376 hileli para katır işlemlerini bildirerek toplam 36,1 milyon zararını önlemeye yardımcı oldu. Küresel ve Avrupalı ​​bankaların daha geniş bir topluluğu, üç ay boyunca ihtiyaç duyulan yerlerde destek sağladı ve ülkelerinde farkındalık yaratmaya kendini adadı. Bir kez daha, bu, kolluk ve bankacılık sektörü tarafından hızlı ve koordineli bir yanıtın önemini vurgulamaktadır.

İnsanlar neden suçluların para aklamasına yardım ediyor?

Para katırları, genellikle suçsuz örgütler tarafından para kazanma aracı olarak işe alınmamış paranın kökenini gizlemek için işe alınmamış kişilerdir. Kolay para vaadiyle kandırılan katırlar, çoğu zaman farklı eyaletlerde hesaplar arasında çalınan paraları başkaları adına transfer eder ve genellikle kendi hesaplarından geçen fonlardan pay alırlar.

Bir devletin, işsizlerin ve ekonomik sıkıntıdaki kişilerin yeni gelenleri genellikle bu suçun en duyarlıları arasında yer alıyor. Bu yıl, para katırcıları tarafından seçilen gençleri içeren davalar artmakta, suçlular giderek daha çok finansal açıdan sıkıntı çeken öğrencileri banka hesaplarına erişmek için hedeflemektedir.

Katırlar çok sayıda yoldan işe alınırken, suçlular, sahte işler ya da zengin-zengin mesajlar aracılığıyla yeni suç ortaklıkları almak için sosyal medyaya daha fazla dönüyorlar.

Bu, hızlı ve kolay para gibi gelse de - tek yapılması gereken, bir hesaptan diğerine para transfer etmek için bir tıklamadır - bir suç grubunun bir kişinin banka hesabını kullanmasına izin vermek, ciddi yasal sonuçlara yol açabilir. Katırlar, uzun bir hapisle karşı karşıya kalabilir ve bir ipotek temin edememek veya bir banka hesabı açmamak gibi hayatlarının geri kalanını ciddi şekilde etkileyebilecek bir sabıka kaydı alabilirler.

#DontBeAMule

Bu tür bir sahtekarlık bilincini artırmak, para muling bilinçlendirme kampanyası #DontBeAMule Avrupa çapında başladı. 25 dillerinde indirilebilen bilinçlendirme materyalleriyle kampanya, bu suçluların nasıl işledikleri, kendilerini nasıl koruyacakları ve mağdur olduklarında ne yapmaları gerektiği konusunda halkı bilgilendirecek.

Gelecek hafta, kolluk kuvvetlerinden ve yargı makamlarından gelen uluslararası ortaklar, finansal kurumlarla birlikte, kampanyayı ulusal düzeyde destekleyecekler.

Katır olarak kullanılabileceğini düşünüyor musun? Şimdi çok geç olmadan harekete geçin: Para aktarmayı bırakın ve bankanıza ve ulusal polise derhal haber verin.

EMMA önleme kampanyasını buradan takip edin

Europol ve EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube ve LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook ve Linkedin

#DontBeaMule

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategoriler: Bir Başsayfa, Suç, EU, Kara para aklama, Kara para aklama