Genel oylama: #MoneyLaundering ve #TerrorismFinanscing konusunda daha sıkı AB kuralları

Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından onaylandığı takdirde, yeni direktif AB'nin mali sisteminin suç faaliyetlerini finanse etmek için kullanılmasını engelleyecektir. Ayrıca, fonların büyük çapta gizlenmesini yasaklayacak ve şirketlerin ve tröstlerin gerçek mülkiyeti konusunda daha fazla şeffaflık getirecektir.

Daha önce şirketlerin intifa hakkı sahiplerinin kayıtlarına yalnızca meşru bir menfaati olduğunu kanıtlayabilenler, örneğin gazeteciler ve STK'lar erişebiliyordu. Yeni mevzuata göre, bunlar herkes tarafından erişilebilir olacak ve üye devletler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak için ulusal siciller birbirine bağlanacaktır.

'Kirli parayı Avrupa bankacılık sisteminden uzak tutun'

Yeni kurallar ayrıca tröstlerin intifa hakkı sahiplerinin kayıtları ile banka hesapları ve kiralık kasaların kayıtları için hükümler içeriyor. Ortak yazarı Parlamento raporu konuyla ilgili Krisjanis KARINS "Europol bir üye ülkede bir suçlu arıyorsa, bu kişinin başka hangi ülkelerde hesapları olduğunu görebilecekler."

Letonyalı EPP üyesi şunları ekledi: “Amaç, kirli parayı Avrupa bankacılık sisteminden uzak tutmak. Bankalar her hesabın arkasında kimin olduğunu bilmek zorundadır. Kirli parayla ilgili iki sorun vardır; biri ekonomiyi yok etmesi, diğeri ise terörizmi finanse edebilmesi.”

Bir ayakkabı bağı üzerinde terör

reklâm

Eş yazar Judith Sargentini Greens/EFA'dan, “Sahibinin kim olduğunu göstermek istemiyorsanız, Avrupa'da iş yapmanın zor olacağını açıkça belirttik” dedi. Hollandalı MEP ayrıca, günümüzde Avrupa'da terörizmi "biraz parayla" finanse etmenin mümkün olduğunu belirtiyor: "Bir araba kiralarsınız, hatta bir araba bile çalarsınız ve bir insan kalabalığına rastlarsınız. Bu paraya mal olmuyor, paraya mal olan tek şey IŞİD militanlarına maaş ödemek.”

Kariņš, terörizmin finansman kaynaklarının çok olduğuna dikkat çekiyor: “Bu, yasadışı faaliyetler, karaborsadan gelen paralar, yasadışı mal ticareti, silah veya insan kaçakçılığı yoluyla oluyor. Bu para Avrupa bankacılık sistemine giriyor ve aklanıyor.”

Ön ödemeli kartlar ve kripto para birimleri

Yeni kurallar, isimsiz ön ödemeli kart sahiplerini belirleme eşiğini 250 €'dan 150 €'ya düşürecek. Sargentini, bu değişikliğin ulusal makamlar için büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor: "Fransız makamları, Fransa'daki saldırılarda kullanılan kiralık arabaların ödemelerinin isimsiz kartlarla yapıldığını söyleyerek ısrar etti."

Yeni mevzuat ayrıca sanal para birimi değişim platformlarının ve saklama cüzdanı sağlayıcılarının gerekli özeni göstermesini ve bu tür borsalarla ilişkili anonimliği sona erdirmesini gerektirecektir. “Artık platform sağlayıcılarının ve cüzdanlarında bitcoin bulunduranların müşterilerini tıpkı bankalar gibi tanıması gerektiğini söylüyoruz. Oldukça devrim niteliğinde," diye açıklıyor Sargentini.

Kariņš, kripto para sahiplerinin bir şey satın almak isterlerse onları euroya çevirmek isteyeceklerini belirtiyor: “İşte o zaman kripto paralar Avrupa bankacılık sistemine girecek ve bu noktada bankaların bu müşterinin kim olduğunu ve nerede olduğunu sormasını istiyoruz. [sanal] para doğar.”

Yeni mevzuat, mali piyasaların ve ön ödemeli banka kartları gibi ödeme sistemlerinin normal işleyişini aksatmadan suç finansmanını kapatmayı amaçlıyor. Karinš, “Amaç, suçlular için sorun yaratmak ama sıradan ve dürüst Avrupalılar için değil” diyor. Sargentini, “İnsanları paraya döndürmek istemiyoruz” diye ekliyor.

Sonraki adımlar

 Parlamento ile Konsey arasında gayrı resmi bir anlaşmaya konu olan yönergenin nihai metni, Bakanlar Kurulu'na sunulacak. genel oy 19 Nisan'da. Yürürlüğe girdiğinde, üye devletlerin uyumu sağlamak için 18 ayları olacak.

Parlamentonun terörle mücadele konusundaki çabaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.