#Europol: Uyuşturucu kaçakçıları, kripto para birimleri ve kredi kartları aracılığıyla 8 milyon dolara para akıyor

Europol tarafından koordine edilen ve İspanyol Guardia Civil tarafından Fin makamlarının ve ABD İç Güvenlik Soruşturmasının desteğiyle yürütülen Tulipan Blanca Operasyonu, 11 tutuklama ve 137 kişinin soruşturulmasına sahne oldu. Suç çemberinin üyeleri, paralarını uyuşturucu satarak kazanan diğer organize suç gruplarının kazandığı parayı kredi kartları ve kripto para birimleri kullanarak akladılar.

İspanya merkezli suçlularla uyuşturucu kaçakçıları, yasadışı faaliyetlerinden elde ettikleri parayı aklamak için temasa geçti. Yasadışı gelirleri nakit olarak topladılar ve daha sonra yüzlerce üçüncü banka hesabına yatırılmak üzere küçük miktarlara bölündü - şirince. Para zaten finansal sistemde dolaştığı için, yüzüğün suç parasını Kolombiya'daki uyuşturucu satıcılarına geri aktarması gerekiyordu.

Kredi kartları ve kripto para ticareti

Soruşturma, suçluların cezai gelirlerin yatırıldığı banka hesaplarına bağlı kredi kartlarını ele geçirdiğini ortaya çıkardı. Bazı suçlular daha sonra kredi kartlarıyla Kolombiya'ya gitti ve banka hesaplarından birkaç nakit para çekti.

Suçlular, nakit çekme işlemlerinin ve banka işlemlerinin izlenmesinin kolay olduğunu fark ettikten sonra, aklama yöntemlerini değiştirdiler ve başta bitcoin olmak üzere kripto para birimlerine döndüler. Finlandiya yetkilileriyle yapılan işbirliği sayesinde polis memurları, yerel bitcoin borsasının Finlandiya merkezli olduğunu buldu ve kripto para borsasının elinde tuttuğu şüpheliler hakkındaki tüm bilgileri topladı. Suçlular, borsayı yasadışı gelirlerini bitcoin'e dönüştürmek için kullandı, ardından kripto para birimini Kolombiya pesosuna çevirdi ve aynı gün Kolombiya banka hesaplarına yatırdı.

174 banka hesabı kullanıldı

Operasyon sonucunda İspanyol Guardia Civil, sekiz arama gerçekleştirdi ve para çantaları veya para sayma makineleri gibi suçları işlemek için kullanılan birkaç bilgisayar, cihaz ve ekipmana el koydu. 11 kişi tutuklandı ve 137 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, şüphelilerin €8 banka hesabı kullanarak nakit 174 milyon.

Europol, analitik ve operasyonel destek sağlayarak ve gerçek zamanlı bilgi alışverişini kolaylaştırarak araştırmayı destekledi. Suç faaliyetlerini finanse etmek ve yürütmek için giderek daha fazla kullanılan kripto para birimleri ile Europol, bu artan tehdide etkin bir şekilde yanıt vermek için üye ülkeler arasında ve ötesinde koordinasyon sağlamaya devam edecek. Europol, kolluk kuvvetlerine organize suç ağları tarafından kripto para birimlerinin kullanımını belirlemede yardımcı olmak için özel eğitim kursları düzenledi.

reklâm

Bu makaleyi paylaş: