'AB genelinde güvenliği daha iyi güçlendirmek için etkili bir nakit beyannameleri sistemine ihtiyacımız var'

Konseyin Daimi Temsilciler Komitesi (Coreper) bugün (28 Haziran), Birliğe nakit girişi ve çıkışı üzerindeki kontrolleri iyileştirmeyi amaçlayan bir düzenleme taslağı hakkındaki tutumunu kabul etti.  

Bu pozisyon, Parlamento kendi pozisyonunu belirledikten sonra Konsey'in Avrupa Parlamentosu ile müzakerelere girmesi için bir görev görevi görür. Malta Maliye Bakanı Edward Scicluna, “Suç ve terör şebekeleri, nakit ödeme işlemlerinin gizliliğinden avans alıyor. Bu nedenle, yetkililerin yasadışı faaliyetleri daha iyi önlemelerine ve bunlarla mücadele etmelerine ve Birlik genelinde güvenliği güçlendirmelerine yardımcı olabilecek etkili bir nakit beyannameleri sistemine ihtiyacımız var ”.

Gelecekteki düzenleme, 1889 / 2005 yönetmeliğini değiştirerek, AB'ye giren veya çıkan AB nakitlerine ilişkin mevcut kontrol sistemini geliştirecektir.

Amaç, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından geliştirilen kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin uluslararası standartların AB içinde uygulanmasında yeni en iyi uygulamaların geliştirilmesini dikkate almaktır. Buna göre taslak düzenleme, nakit tanımını, çek, seyahat çeki, altın ve ön ödemeli kartlar gibi para birimi dışındaki bazı ödeme araçlarına veya ödeme yöntemlerine kadar genişletmektedir. Ayrıca posta, navlun veya kurye ile gönderilen nakit kapsamını genişletmektedir.

Böylelikle, AB'nin 2015/849 sayılı direktifte belirtilen kara para aklamanın ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yasal çerçevesini tamamlayacaktır. Konsey ortak pozisyonuna göre, AB'ye giren veya çıkan ve değeri 10 € veya üzerinde nakit taşıyan herhangi bir vatandaş, bunu gümrük makamlarına beyan etmek zorunda kalacak.

Bildirinin, gezginlerin nakitlerini kendi şahısları, bagajları veya nakliye araçları taşımakta olup olmadığına bakılmaksızın yapılması gerekecek. Yetkili makamların talebi üzerine kontrol için kullanılabilir hale getirmek zorundalar.

Posta paketleri, kurye gönderileri, refakatsiz bagajlar ya da konteynerli kargo ("refakatsiz nakit") ile gönderilen nakit ile ilgili olarak, yetkili merciler, gönderene ya da alıcıya, duruma göre, bir açıklama beyanında bulunma hakkına sahiptir. . Beyanname, yazılı olarak veya elektronik olarak standart bir form kullanarak yapılacaktır. Yetkili makamlar, refakatsiz nakit ihtiva edebilecek herhangi bir sevkıyat, depo ya da nakliye aracına kontroller yapma yetkisine sahiptir.

reklâm

Üye devletlerin yetkilileri, özellikle paranın AB'nin mali çıkarlarını olumsuz etkileyebilecek suç faaliyetleriyle ilgili olduğuna dair göstergeler olduğunda bilgi alışverişinde bulunacaklardır. Bu bilgiler aynı zamanda Komisyona da iletilecektir. Yeni düzenleme üye devletlerin, bu kontrollerin Birliğin temel özgürlüklerine uygun olması şartıyla, ulusal hukuk kapsamında Birlik içindeki nakit hareketleri üzerinde ek ulusal kontroller sağlamasına engel olmayacaktır.

Bu makaleyi paylaş: