#Terrorism Komisyonu terörün finansmanı ile mücadeleyi güçlendirmek için Eylem Planı sunar

Avrupa Birliği ve ötesindeki son terörist saldırılar, terörizmle mücadelede güçlü ve koordineli bir Avrupa tepkisine duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Gündemi, terörün finansmanıyla mücadeleyi iyileştirmek için bir dizi alan belirlemişti. Bugünün kapsamlı Eylem Planı, mevcut AB kurallarını temel alarak ve gerektiğinde bunları tamamlayarak mevcut zorluklara güçlü ve hızlı bir yanıt verecektir. Somut önlemlerle, yeni tehditlerle başa çıkmak için ek kurallar uyarlayacak veya önerecektir.

Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, “Teröristlerin iğrenç suçlarını işlemek için kullandıkları kaynakları kesmemiz gerekiyor. Terör ağlarının finansmanını tespit edip kesintiye uğratarak, seyahat etme, silah ve patlayıcı satın alma, saldırı düzenleme ve çevrimiçi nefret ve korku yayma yeteneklerini azaltabiliriz. Önümüzdeki aylarda Komisyon, ortaya çıkan tehditlerle mücadele etmek için iyi tasarlanmış önlemlerle AB kurallarını ve araçlarını güncelleyecek ve geliştirecek ve ulusal makamların temel haklara tam saygı göstererek terörün finansmanına karşı mücadeleyi hızlandırmasına ve daha iyi işbirliği yapmasına yardımcı olacaktır. Sonuçlar sunmak ve Avrupa vatandaşlarının güvenliğini korumak için terörün finansmanı konusunda birlikte çalışmamız çok önemli ”

Euro ve Sosyal Diyalogdan sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis şunları söyledi: "Bugünkü Eylem Planı ile, önümüzdeki aylarda yapılacak yasal önerilerle başlayarak, terörizmin finansmanını kısmak için hızla ilerliyoruz. Teröristlerin fonlara erişimini kesmeliyiz. , yetkililerin geçen yıl Paris'tekiler gibi yıkıcı saldırıları önlemek için mali akışları daha iyi takip etmelerine ve kara para aklama ve terörün finansmanının tüm Üye Devletlerde yaptırımlara tabi tutulmasına olanak tanıyın. Teröristler tarafından kullanılan birçok finansal aracın denetimini iyileştirmek istiyoruz, nakit ve kültürel eserlerden sanal para birimlerine ve anonim ön ödemeli kartlara kadar, sıradan, yasalara saygılı vatandaşlar için ödemelerin ve finans piyasalarının işleyişinde gereksiz engellerden kaçınırken. "

Eylem Planı, eylem iki ana ipliklerini üzerinde durulacak:

• finansal hareketleri ile teröristlerin izleme ve fon ya da diğer varlıkların hareket etmelerini engellemek;
• , Fon kapasitelerini hedefleyerek terör örgütleri tarafından kullanılan gelir kaynaklarını bozan.

fonların hareketini engelleyen ve terör finansmanı belirlenmesi

Teröristler, terör eylemlerini finanse etmek için hem yasal hem de yasadışı faaliyetlerde bulunurlar. Finansal akışları izlemek, terörist ağları belirlemeye ve takip etmeye yardımcı olabilir. Yeni finansal araçlar ve ödeme modları, ele alınması gereken yeni güvenlik açıkları yaratır. Terörizmin finansmanı için seçeneklerin kapatılması güvenlik için çok önemlidir, ancak bu alandaki önlemler aynı zamanda AB'deki vatandaşların ve şirketlerin yaşamlarına ve ekonomik faaliyetlerine de dokunabilir. Bu nedenle Komisyon'un önerileri, güvenliği artırma ihtiyacını veri koruma ve ekonomik özgürlükler dahil olmak üzere temel hakları koruma ihtiyacı ile dengeleyecektir.

reklâm

kabulü Dördüncü Anti-Kara Para Aklama Paketi Mayıs 2015, AB'nin suç faaliyetlerinden kaynaklanan paranın aklanmasıyla mücadele ve terörist faaliyetlerin finansmanına karşı koyma çabalarının etkinliğini artırmada önemli bir adımı temsil etti. Şimdi Üye Devletler tarafından hızlı bir şekilde uygulanmalıdır. Komisyon, Üye Devletleri bunu 2016 yılı sonuna kadar taahhüt etmeye çağırmaktadır. Aralık 2015'te Komisyon, terörle mücadele İlişkin Yönerge hangi terörün finansmanıyla ve terör amaçlı İşe alım, eğitim ve seyahat finansman suç saymaktadır. Komisyon şimdi terörün finansmanı amacıyla finansal sistemin kötüye mücadele için daha fazla yollar öneriyor.

Biz aşağıdaki alanlarda, 2016 ikinci çeyreği sonunda en geç Dördüncü Anti-Kara Para Aklama Direktifi hedefleyen bir takım değişiklikler önerecek:

• Yüksek riskli üçüncü ülkelerden gelen mali akışlar için önlemlerin yüksek seviyede sağlanması: Komisyon finans kurumları stratejik eksiklikleri olan ülkelerin finansal akımlar üzerinde yürütmek gerektiğini zorunlu kontroller (due diligence tedbirler) bir listesini içerecek şekilde Yönergesini tadil edecek onların ulusal kara para aklama ve terörün finansmanı rejimleri. tüm Üye Devletlerde aynı önlemlerin uygulanması teröristler koruma düzeyi düşük ülkeleri üzerinden işlemleri çalıştırmak olabilir Avrupa'da, boşlukları önlemek olacaktır;
• AB Mali İstihbarat Birimleri yetkilerini artıran ve işbirliğini kolaylaştırmak: Mali İstihbarat Birimleri tarafından erişilebilir bilgilerin kapsamı son uluslararası standartlara uygun, genişlemiş olacak;
• Merkezileştirilmiş ulusal banka ve ödeme hesap defterleri veya tüm Üye Devletlerde merkezi veri alma sistemleri: Direktif Mali İstihbarat Birimleri kolay ve banka ve ödeme hesap sahiplerinin bilgiye hızlı erişim vermek için tadil edilecektir;
• sanal para ile bağlantılı terörist finansman riskleri Mücadele: karapara aklama ve terörün finansmanı amacıyla kendi istismarı önlemek için, Komisyon, bu platformlar nedeniyle müşteri uygulamak zorunda, böylece Anti-Kara Para Aklama Direktifi kapsamında sanal döviz platformları getirmek için teklif Bu tür değişimler ile ilişkili anonimlik biten gerçek para için sanal alışverişi yaparken titizlik kontrol eder;
• anonim ön ödemeli araçların (örneğin ön ödemeli kartlar) ile bağlantılı riskleri Mücadele: Komisyon tanımlama ve genişleyen müşteri doğrulama gereksinimleri için eşik düşürmek için önermektedir. Due hesap mali savunmasız vatandaşlar tarafından bu kartların kullanımı ile ilgili, özellikle orantılılık alınacaktır.

Diğer önlemler içerecektir:

• AB'nin BM varlıklarını dondurma önlemlerini aktarmasının verimliliğini artırmak ve 2016 yılı sonuna kadar BM listelerinin AB finans kurumlarına ve ekonomi operatörlerine erişilebilirliğini iyileştirmek. Komisyon ayrıca terörist varlıkların dondurulması için belirli bir AB rejimine olan ihtiyacı da değerlendirecektir. ;
• Kara para aklama suç kapsamına: AB genelinde kara para aklama suçlarının ve yaptırımlar kapsamlı bir ortak tanım kara para aklama mücadele için sınır ötesi adli ve polis işbirliği önündeki engelleri önlemek olacaktır;
• nakit ödemeler ile bağlantılı risklerin sınırlandırılması: yasadışı nakit hareketleri üzerinde bir yasa önerisi ile, Komisyon kargo veya posta yoluyla gönderilen nakit dahil etmek ve yetkililerin şüpheleri vardır nakit daha düşük miktarlarda göre hareket sağlamak için mevcut yönetmeliğin kapsamını genişletecektir yasadışı faaliyet;
• ilave tedbirler değerlendirilmesi terörizm finansmanını izlemek için: örnek AB-ABD Terörizm Finansmanı Takip Programı (TFTP) tarafından yakalanan değildir AB içi ödemeleri kapsayacak Komisyonu, terör finansmanını izlemek için tamamlayıcı bir AB sistemi ihtiyacını ele alınacaktır.

terör örgütlerinin gelir kaynakları bozarak

İşgal altındaki bölgelerden yapılan yasa dışı ticaret şu anda, kültürel malların ticareti ve yasa dışı vahşi yaşam ticareti de dahil olmak üzere terör örgütleri için birincil gelir kaynağıdır. Yasal mal ticaretinden de kazanç sağlayabilirler. Komisyon ve Avrupa Dış Eylem Servisi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine kültürel mal kaçakçılığına karşı mücadele için teknik yardım sağlayacak ve bu alandaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarına uymaları için üçüncü ülkelere destek sağlayacaktır. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Doğu Asya'daki ülkeler de terörizmin finansmanıyla mücadeleyi geliştirmek için destek alacaklar.

2017 Komisyon tablo yasama önerisi ticaret işlemleri, mal ve hayali faturalama değerinin gerçeğe aykırı beyanda ikiyüzlülüğüne yoluyla yasadışı kazançlar mücadele örneğin, mal ticareti yoluyla terör finansmanını ele gümrük idarelerinin yetkileri güçlendirmek için olacaktır.

kültürel mallar yasadışı ticaretinin ele alacak başka bir öneri ülkelerin daha geniş bir sayıda mevcut mevzuatın kapsamını genişletmek için.

Sonraki adımlar

Eylem Planı, derhal Komisyon tarafından uygulamaya konacak somut önlemler sayısını listeler. Diğerleri gelecek aylarda takip edecektir. Bugün sunulan tüm eylemleri 2017 sonuna kadar yapılmalıdır (detaylı zaman çizelgesini görmek için factsheet).

Daha fazla bilgi için

FACTSHEET: Terörün Finansmanının Mücadele

Avrupa Komisyonu Eylem Planı terörün finansmanı ile mücadelenin güçlendirilmesi için

Soru-Cevap

Güvenlik Avrupa Gündemi