Lihtenştayn, kaçak Rus bankacıya soruşturma başlattı

Avrupa'nın ve özellikle de Londra'nın uzun yıllardır dünyanın dört bir yanından muhalifleri ve muhalefet liderlerini ağırladığı ve birçoğu için güvenli bir sığınak sağladığı bir sır değil. Aynı zamanda, binlerce zengin Rus'un İngiltere'ye ve AB'nin diğer şirin köşelerine sığındığı, ticaret, bankacılık ve gayrimenkule bol miktarda para yatırdığı biliniyor. Ancak, belirsiz ve hatta sabıka geçmişlerini göz önünde bulundurarak, hepsinin burada yaşama ayrıcalığını hak ettiğini kimse kanıtlayamaz.

Tory Milletvekili Andrew Bridgen, mali dolandırıcılık ve suçlara karışan zengin Rus işadamlarına altın vize verilmesi hakkındaki son sorgusunda bir kez daha çok hassas ve tartışmalı bir soruyu gündeme getirdi. Bu kişilerden biri, Rusya'da ve Avrupa'da çeşitli bankacılık dolandırıcılıklarıyla suçlanan ve 2016'dan beri Moskova tarafından aranan kötü şöhretli Georgy Bedzhamov'dur. Bu kişi İngiltere vatandaşlığı istiyor. Milletvekili Bridgen'e göre “Londra, paranızı koymak için güvenli bir yer olarak ün yapıyor ama para aklayıcılar için bir sığınak olamaz”.

Bedzhamov'un faaliyetleriyle ilgili dikkate değer ölçüde benzer bilgiler birkaç ay önce Avrupa Parlamentosu'ndan geldi. Letonya Milletvekili Tatyana Zdanoka, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'e, İngiltere'den ısrarla sığınma arayan Bedzhamov'un niyetlerine dikkat etmesini isteyen resmi bir mektup gönderdi. MEP Zdanoka mektubunda, Rus bankacılık sistemindeki bir dizi dolandırıcılığın organizatörü olarak Bedzhamov'un Rusya'daki yasadışı faaliyetlerinin bir özetini veriyor.

 

Mektubuna göre, Bedzhamov 2.5 milyar sterlinlik varlığa sahip büyük bir banka olan Rus Vneshprombank'ı mahvetmekle suçlandıktan sonra, İngiltere'ye kaçtı ve burada bankanın varlıkları ile büyük çaplı bir sahtekarlık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. ve Interpol tarafından uluslararası arananlar listesine alındı. Bay Bedzhamov'un işlerinin kurbanı olan hem Birleşik Krallık hem de Avrupa Birliği'nden alacaklılar, eğer bulunabilirlerse, mal varlığının bir kısmını geri almaya çalışıyorlar.

Nisan 2019'da Londra'daki Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, alacaklılara Bay Bedzhamov'un servetini takip etme hakkını verdi ve Bay Bedzhamov'un katılımı ve ana rolü hakkındaki tartışmaların güvenilirliğini kabul ederek tahmini 1.34 milyar sterlinlik varlıkları için dünya çapında bir dondurma emri çıkardı. dolandırıcılık.

reklâm

MEP Zdanoka, İngiliz yetkilileri Bay Bedzhamov'un şu anda Birleşik Krallık'ta vatandaşlık aradığı konusunda uyardı ve bu taleple İçişleri Bakanlığı'na hitap etti.

Bu son derece hassas ve hassas konuyla ilgili diğer haberler, kısa bir süre sonra, küçük bir Liechtenstein Prensliği olan Avrupa'nın vergi cennetinden geldi.

Liechtenstein savcılık organı, kaçak Rus bankacı Georgy Bedzhamov'un yasadışı mali işlemleriyle ilgili bir soruşturmayı doğruladı. Bu kişi 2016 yılında gıyaben mahkum edildi ve önde gelen bankalardan biri olan Vneshprombank'ın iflasına yol açan mali dolandırıcılık suçlamalarıyla Rusya tarafından uluslararası arananlar listesine alındı. Kız kardeşi ve iş ortağı Larisa Markus, 2017 yılında suçlu bulundu ve 8.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bedzhamov, hem Rusya'da hem de Avrupa'da birçok ceza davasına ve mahkeme davasına karışıyor. Şimdiye kadar, mahkemelerde masumiyetini kanıtlayamadı ve kendisine yönelik, basitçe soyduğu Vneshprombank mevduat sahiplerinin birçok iddiasından kurtulamadı. Açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre Bedzhamov, kız kardeşi Larisa Markus ile birlikte suç eylemleri yoluyla Rusya'dan 2 milyar dolardan fazla para çaldı ve çıkardı.

Liechtenstein yetkilileri, Vneshprombank'ın eski sahibi ve kız kardeşini kara para aklama şüphesiyle soruşturuyor. Yerel ve İsviçre bankalarındaki hesapları, Rusya Bobsleigh Federasyonu'ndan da dahil olmak üzere 143 milyon dolar aldı. Liechtenstein'ın mali istihbarat bilgilerine ve Bedzhamov'u Londra'daki Yüksek Mahkemede dava eden Rusya Mevduat Sigorta Kurumu'nun (DIA) temsilcisine göre en azından 2016'da başladı. DIA, alacaklılarına hala 200 milyar ruble (2,7 milyar dolar) borcu olan çökmüş Vneshprombank'ın iflas mütevellisi olarak hareket ediyor.

Prenslik Başsavcı Yardımcısı Frank Haun bir röportajda yaptığı açıklamada, "Liechtenstein söz konusu gerçeklerle bağlantılı olarak kara para aklama şüphesiyle ilgili soruşturma başlattı." şüpheliler, şirketler ve bankalar.

DIA, bankacıdan 1.75 milyar dolar talep ediyor ve varlıkları bu miktar dahilinde dondurulmuş durumda. Bedzhamov'un bilinen mülkünün çok daha ucuz olduğu tahmin ediliyor: bankacının kendisi Mahkeme'ye servetinin yaklaşık 500 milyon dolar ve yıllık gelirinin 2 milyon dolar olduğunu söyledi.

Bedzhamov'un varlıkları arasında Fransa'da bir villa ve Londra'da gayrimenkul var, ancak bunlar alacaklılara ipotek ediliyor. DIA'ya göre rehin hayali ve varlıkları Vneshprombank'tan korumak için oluşturulmuş. Eylül 2019'da bir Yüksek Mahkeme yargıcı, Badrutt's Palace Hotel AG'nin İsviçre'deki St. Moritz Gölü kıyısındaki bir hissesini sattıktan ve yasal harcamaları düştükten sonra Bedzhamov'un hesaplarında 33 milyon dolar kaldığını belirtti.

DIA, gizli olduğu iddia edilen varlıkları bulmak için bir yatırım şirketi A1'i (Rus Alfa Grubu'nun bir parçası) kiraladı ve davaya yönelik hukuki desteğe ek olarak, Bedzhamov ve Markus'un Rusya ve Birleşik Krallık'taki varlıklarını aramak için bir reklam kampanyası başlattı. .

DIA, geçtiğimiz günlerde "Liechtenstein Prensliği'nin kolluk kuvvetleri tarafından Vneshprombank'ın eski ortak sahibi Georgy Bedzhamov aleyhine ceza davası başlatıldığından haberdar" olduğunu belirtti.

Peki, Liechtenstein'ın finansal istihbaratı ne buldu?

Bedzhamov ve Markus hakkındaki soruşturma, Liechtenstein (Finansal İstihbarat Birimi) Mali İstihbarat Başkan Yardımcısı Valartis tarafından 2016 tarihli analitik bir raporda anlatılıyor (2019'dan beri, FIU'ya başkanlık ediyor). Bedzhamov ve DIA arasındaki anlaşmazlığa aşina olan bir kaynağa göre, Schëba tarafından imzalanan belgeler, Liechtenstein Savcılığına başvuran Liechtenstein bankaları Valartis ve LGT'ye yönelikti.

Vneshprombank'ın eski sahibinin Rusya'dan Monako'ya ayrılması ve 2016'dan beri uluslararası arandığının duyurulmasının ardından Bedzhamov ve Marcus'un operasyonlarıyla ilgilenmeye başladılar. Raporda Vneshprombank'tan çekilen paraya da atıfta bulunulabilir. Liechtenstein finansal istihbaratı.

Liechtenstein'ın mali istihbarat servisine göre, 90 milyondan fazla İsviçre Frangı Bedzhamov ve Markus ile bağlantılı hesaplara transfer edildi. Temelde, rapordan da anlaşılacağı gibi, para Liechtenstein Valartis Bank'ta Bedzhamov'un çıkarları için yaratılan Panama Orange Tree Investment hesabına aktarıldı. Şirketin Swiss Bank Vontobel'deki hesabına yaklaşık 40 milyon frank transfer edildiğine dair işaretler de var.

Liechtenstein mali istihbarat servisine göre Markus'un hesaplarına para İsviçre Bankası Vontobel'den Bedzhamov'un hesaplarına - Estonya ve İsviçre'den geldi. Raporda, "Para esas olarak lüks yatlar ve gayrimenkul satın almak için kullanıldı."

Panama Portakal Ağacı Yatırımı, özellikle Eurotex'ten 31.9 milyon Euro, Silverrow'dan yaklaşık 18.8 milyon Euro, IMET Group'tan 12.8 milyon ruble ve Venus Corporation'dan 10.6 milyon Euro aldı ve İsviçre Orange hesabına yaklaşık 40 milyon frank aktarıldı. Ağaç, belge notları.

Rapor ayrıca, finansal istihbarat servisinin, her ikisi de aynı e-posta adresine sahip olan "İngiliz Silverrow ve Eurotex offshore şirketlerinin Moskova'dan işletildiğini" düşündüğünü gösteriyor. Şirketler Birmingham ve Edinburgh'da kayıtlıydı, Silverrow 6 Eylül 2016'da tasfiye edildi, İngiliz sicil kayıtlarından alınan verilere göre.

Ayrı olarak, Liechtenstein mali istihbaratı, 2013 yılında Orange Tree'nin Rusya Bobsleigh Federasyonu'ndan yaklaşık 1 milyon € (açıklama, ödemelerin amacının spor malzemeleri için bir avans olduğunu göstermektedir) ve Uluslararası Bobsleigh Federasyonundan 130 bin € 'dan fazla aldığını göstermektedir. LGT Banka hesabı (ödemelerin açıklaması, Rusya Federasyonu lehine "ödül" ve "katkılar" anlamına gelir).

Fon çıkışına gelince, Schëb, Orange Tree'nin 21 milyon Euro'yu Alman tersanesi Lurssen'e aktardığını ve Lurssen lehine transferlerin büyük olasılıkla lüks yat Ester III'ün yapımı ile ilgili olduğunu belirtti. Uzman portal Superyachtfan, Bedzhamov'u Ester III'ün sahibi olarak adlandırdı. 2016 yılında Fransız Bankası BNP Paribas'ın Cebelitarık mahkemesinde Bedzhamov aleyhine açtığı dava ile bağlantılı olarak satıldı. Yat, 90 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin eden Liverpool futbol kulübünün sahibi John Henry tarafından satın alındı.

Malzemedeki nispeten küçük harcamalar arasında 1.1 milyon € 'nun, doğrudan Alina Zolotova'ya (Bedzhamov'un karısı ile aynı isim) ait olduğu İngiliz Basel Properties şirketine aktarılması var.

Avrupa'daki mahkemelerin, kaçak Rus işadamlarına karşı hoşgörülü ve sadık olma ihtimalinin düşük olduğunu varsaymak gerekir. Onların anavatanlarındaki zulüm ve yaşamı tehdit eden gözyaşı dolu hikayeleri, artık Avrupalı ​​yargıçların kalplerinde eskisi gibi aynı merhametli tepkiyi uyandırmıyor. Benzer şekilde, yargı makamları, Georgy Bedzhamov'un kendisine yöneltilen suçlamalarda sahtecilik ve diğer insanların mevduatlarının çalınması ile ilgili iddialarını masal olarak algılarlar.

Görünüşe göre, uluslararası dolandırıcılar ve yozlaşmış yetkililer için rahat Avrupa kuytu köşelerinde ve çatlaklarında "güvenli sığınak" arama zamanı geçmişte kaldı. Avrupa, eski SSCB'den sahte muhaliflerin ve dolandırıcıların akışından zaten bıktı. Bu, mahkemelerin gittikçe sertleşen ve belirsizlikten uzak kararları ile kanıtlanmaktadır.

Bu makaleyi paylaş: