Parlamento Komisyonu #TaxHaven kara liste reddetmek için ayarlanır

Yeşiller / EFA grubunun mali ve ekonomik politika sözcüsü MEP Sven Giegold şunları söyledi: "Komisyonun kara para aklama riski yüksek olan ülkelerden oluşan kara listesi gülünç. Listede tek bir önemli offshore finans merkezi yok. Guyana'yı Etiyopya ile değiştirmek. Avrupa Parlamentosu'nun eleştirisine yanıt olarak Komisyondan gelen bir tür kötü şaka gibi görünüyor ve açıkça Parlamento'nun endişelerini ciddiye almak için hiçbir çaba göstermiyor.

"AB'nin kara para aklayan ülkelerden oluşan gerçek bir kara listeye ihtiyacı var. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı konusunda son zamanlarda yaşanan sızıntılarla karşı karşıya kalan Panama ve diğer önemli vergi cennetlerinin hala Komisyon'un kara listesine dahil edilmemesi kabul edilemez.

"Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) sınırlı tavsiyelerini takip etmek yerine, Komisyon kendi değerlendirmesini yapmalı ve kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için acilen daha fazla personel tahsis etmelidir. AB Komisyonu önemli görevlerini yerine getiremiyor. Adalet ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü bodrumunda çalışan sadece altı kişi ile mali suçlarla mücadelede. Personel ve kaynakların kısa vadede en az 20 çalışana çıkarılması gerekiyor. "

Komisyon, daha sonra artan müşteri durum tespiti önlemlerine tabi olacak yüksek riskli üçüncü ülkeleri belirler. Temmuz 2016'daki en son kara liste on bir ülkeyi içermektedir. Ocak 2017'de, Avrupa Parlamentosu Guyana Eyaletini kaldırmak için bir Komisyon Yetkilendirilmiş Yasayı reddetti. Komisyon şimdi, kara para aklama ve terörün finansmanına karşı uluslararası forum olan Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) tavsiyelerine uymayı ve Guyana'yı Etiyopya ile değiştirmeyi öneriyor. ECON ve LIBE bu 'kopyala yapıştırmayı' yetersiz olduğu için reddetti.

Avrupa Komisyonu'nun yüksek riskli kara para aklama ülkelerine yönelik Temmuz 2016 kara listesi aşağıdaki 11 ülkeyi içeriyordu: Afganistan, Bosna, Guyana, Irak, Laos, Suriye, Uganda, Vanuatu, Yemen, Kuzey Kore ve İran. Komisyonun en son delege kanunu, Guyana'yı kara listeden çıkarmayı ve onu Etiyopya ile değiştirmeyi amaçlıyor. Liste, büyük denizaşırı finans merkezlerinden hiçbirini içermiyor.

Olayın Arka Planı

19 Ocak 2017 tarihinde Avrupa Parlamentosu kabul edilen bir Komisyon reddi üzerine çözünürlüğü 24 Kasım 2016 eylemini yetkilendirilen.

reklâm

değiştiren 24 Mart 2017 Avrupa Komisyonu Delegated eylemi olmayan işbirlikçi para aklama üçüncü ülkelerin listesi.

ECON, LIBE ve PANA komitelerin Başkanlıklarına Adalet Komiseri Vera Jourova gelen mektup.

24 Mart 2017 Komisyonu yetkilendirilen eylemi reddeden ECON-LIBE Komitesi Kararı.

Değişiklikler 24 Mart 2017 Komisyonunun yetki eylemi reddeden ECON-LIBE Komitesinin kararına masaya.

Kriterler dördüncü Para aklama direktifi uyarınca ülkeleri kara listeye (Madde 9 Direktifin paragraf 2 (AB) 2015 / 849):

Üçüncü ülke politikası - Madde 9

1. Ulusal AML / CFT rejimlerinde Birlik mali sistemine önemli tehditler oluşturan stratejik eksiklikleri bulunan üçüncü ülke yargı bölgeleri ("yüksek riskli üçüncü ülkeler"), iç yönetimin düzgün işleyişini korumak için belirlenecektir. Market.

2. Komisyon, özellikle aşağıdakilerle ilgili stratejik eksiklikleri dikkate alarak, yüksek riskli üçüncü ülkeleri belirlemek için Madde 64 uyarınca yetki devrine dayanan tasarrufları kabul etme yetkisine sahip olacaktır:

(A) üçüncü bir ülkenin hukuksal ve kurumsal AML / CFT çerçeve, özellikle:

(I) kara para aklama ve terör finansmanı Suç;
(Ii) müşterinin tanınması ilişkin önlemler;
(Iii) kayıt tutma ve ilgili gereksinimleri;
(Iv) gereksinimleri şüpheli işlemleri bildirmekle.

(b) kara paranın aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele amacıyla üçüncü ülkenin yetkili makamlarının yetki ve prosedürleri ve;

(C) para aklama veya üçüncü bir ülkenin terör finansman risklerini ele AML / CFT sisteminin etkinliği.

3. 2. paragrafta atıfta bulunulan yetkilendirilmiş tasarruflar kabul edilecektir. bir ay içinde Bu paragrafta atıfta bulunulan stratejik eksiklikleri tespit edilmesinden sonra.

4. Komisyon, uygun olduğu şekilde, 2. paragrafta atıfta bulunulan yetkilendirilmiş eylemleri hazırlarken, kara para aklamayı önleme ve teröristle mücadele alanında yetkinliğe sahip uluslararası kuruluşlar ve standart belirleyiciler tarafından hazırlanan ilgili değerlendirmeleri, değerlendirmeleri veya raporları dikkate alacaktır. bireysel üçüncü ülkelerin oluşturduğu risklerle ilgili olarak finansman.

Bu makaleyi paylaş: