Europol, Forex sahtekarlarının yakalanmasına yardımcı oluyor

İspanya'nın Sivil Muhafızları (Guardia Civil), Katalan polisi (Mossos d'Esquadra), Andorra ve Europol ile birlikte, döviz ve ikili opsiyon piyasalarındaki bir yatırım dolandırıcılığını ortadan kaldırmak için bir araya geldi. Dolandırıcılığın uluslararası bir kapsamı olduğuna inanılıyor. Andorra Polisi tarafından, İhtisas Batllia Talimatı 2'nin adli idaresi altında yürütülen bir operasyonda, 20 ila 34 yaşları arasında altı şüpheli dolandırıcı tutuklandı. Yakalanan şüphelilerin, bir yatırım eğitim şirketi aracılığıyla binlerce müşteriyi dolandırdığı iddia edildi.

Andorra'da bulunan şirket, kripto para birimleri ve diğer varlıklara yatırım eğitimi konusunda uzmanlaşmış ve aynı zamanda ticaret faaliyetleri yürüttüğü düşünülüyor. İki ev araması sırasında polis, sekiz araca; birkaç elektronik cihaza; tahmini olarak 70 € fiat para ve Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo ve şirkete bağlı birden fazla banka hesabı dahil olmak üzere kripto para birimleri.

Europol, hem Avrupa Mali ve Ekonomik Suç Merkezi'nden (EFECC) hem de Avrupa Siber Suç Merkezi'nden (EC3) uzmanları harekete geçiren soruşturma ve operasyonu aktif olarak destekledi. Operasyon sırasında, Europol uzmanları yerinde operasyonel destek ve adli tıp uzmanlığı için Andorra'da görevlendirildi.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Europol, 27 AB üye devletini terörizme, siber suçlara ve diğer ciddi ve organize suç türlerine karşı mücadelelerinde desteklemektedir. Aynı zamanda birçok AB üyesi olmayan ortak ülke ve uluslararası kuruluşla birlikte çalışır. Europol, çeşitli tehdit değerlendirmelerinden istihbarat toplama ve operasyonel faaliyetlerine kadar, Avrupa'yı daha güvenli hale getirmek için üzerine düşeni yapmak için ihtiyaç duyduğu araçlara ve kaynaklara sahiptir. Europol 2019 yılında 1,874 uluslararası operasyonu destekledi.

Bu makaleyi paylaş: