Bizimle iletişime geçin

Europol

Europol kara para aklama organize suçlarının ortadan kaldırılmasında İspanya ve ABD'yi destekliyor

HİSSE:

Yayınlanan

3 yıl önce

on

Kaydınızı, onayladığınız şekillerde içerik sağlamak ve sizi daha iyi anlamak için kullanırız. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

Europol, büyük Güney Amerika kartelleri için para aklayan organize bir suç grubunu ortadan kaldırmak için İspanyol Sivil Muhafızları (Guardia Civil) ve ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi'ni destekledi. 

Suç şebekesi, uyuşturucu kaçakçılığından gelen borç tahsilatı ve paranın aklanmasıyla ilgiliydi. Ayrıca diğer suç gruplarını hedef alan sözleşmeli cinayetler, tehditler ve şiddeti içeren sözde tetikçi hizmetleri sağladılar. Suç örgütü, yerel olarak yeniden dağıtmak için Güney Amerika kartellerinden uyuşturucu satın alan diğer suç gruplarından İspanya genelinde ödeme toplamak için tetikçiler ağını kullandı. Soruşturma ayrıca grup liderlerinin yaşam tarzları için lüks mallar edinen bir dizi "ön adam" ı da tespit etti. Bu, yüksek kaliteli arabaların ticaretini yapan ve mali sisteme suçlu kâr sağlamak için şirinleme tekniklerini kullanan büyük bir kara para aklama planının sadece küçük bir parçasıydı.

Sonuçlar

  • 4 şüpheli tutuklandı (Kolombiya, İspanyol ve Venezuela vatandaşları)
  • Suç işlemekle suçlanan 7 şüpheli
  • 1 şirket adli bir suçla itham edildi
  • İspanya'da 3 ev araması
  • Yüksek kaliteli arabalara, lüks eşyalara, ateşli silahlara ve cephaneye el koyma

Europol bilgi alışverişini kolaylaştırdı ve soruşturmanın tamamı boyunca analitik destek sağladı.

Video izle

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Europol, 27 AB üye ülkesini terörizme, siber suçlara ve diğer ciddi ve organize suç türlerine karşı mücadelelerinde desteklemektedir. Aynı zamanda birçok AB üyesi olmayan ortak ülke ve uluslararası kuruluşla birlikte çalışır. Europol, çeşitli tehdit değerlendirmelerinden istihbarat toplama ve operasyonel faaliyetlerine kadar, Avrupa'yı daha güvenli hale getirmek için üzerine düşeni yapmak için ihtiyaç duyduğu araçlara ve kaynaklara sahiptir.

 

Empact

reklâm
2010’de Avrupa Birliği’nde dört yıllık Politika Döngüsü ciddi uluslararası ve organize suçlarla mücadelede daha fazla süreklilik sağlamak. 2017'de AB Konseyi, AB Politika Döngüsünü 2018 - 2021 dönem. AB'ye yönelik organize ve ciddi uluslararası suçların oluşturduğu en önemli tehditlerle mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Bu, ilgili yerlerde özel sektör de dahil olmak üzere, AB Üye Devletlerinin, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra AB dışı ülkeler ve kuruluşların ilgili hizmetleri arasındaki işbirliğini geliştirerek ve güçlendirerek elde edilir. Kara para aklama Politika Döngüsü için önceliklerden biridir.

Bu makaleyi paylaş:

İlgili konular:
EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlamaktadır. Bu makalelerde alınan pozisyonlar mutlaka EU Reporter'ınkiler değildir.
reklâm

Trend