Profesyonel etkinleştiricilere bir son vermek

2016'da Panama Belgeleri, küresel bankalar, muhasebeciler, şirket kurucuları ve hukuk firmaları - uzmanlaşmış bilgileri ve meşruiyet görünümüyle yozlaşmış politikacıların, dolandırıcıların ve uyuşturucu kaçakçılarının yozlaşmış politikacılara, dolandırıcılara ve uyuşturucu kaçakçılarına yardım eden 'profesyonel kolaylaştırıcılar' arasındaki karanlık ilişkiyi ortaya koydu. kimliklerini ve faaliyetlerini paravan şirketler, karmaşık yasal yapılar ve finansal işlemler aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

Nitekim Panama hukuk firması Mossack Fonseca ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı. 14,000 daha fazla finans ve profesyonel hizmetlerdeki en büyük isimlerden bazıları da dahil olmak üzere bu aracılardan bazılarının, çoğu durumda yasadışı fonları yönetmek için kullanılan denizaşırı kanallar kurmak için kullanılması. Mossack Fonesca, uluslararası protokollere uygun olduğunu iddia ediyor.

Beş yıl sonra ve Pulitzer Ödülü kazanan medya projesi, şeffaflık ve mali suçlar konusundaki tartışmalarda küresel bir mihenk taşı haline geldi.

Kesinlikle ilerleme kaydedildi. Ülkeler milyarlarca dolar ödenmemiş vergiyi geri aldı, yolsuzluğa karışan hükümet başkanları istifa etti veya kovuşturmayla karşı karşıya kaldı ve parlamentolar yeni yasalar çıkardı.

Ancak, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ile mücadele yoğunlaşırken, boşluklarla dolu yasaları anlayan ve kâr amaçlı vergi cennetlerine bağlı olan kurnaz kolaylaştırıcılar mali suçları kolaylaştırmaya devam ediyor.

Başarılı vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve dolandırıcılık komisyonunun anahtarını elinde tutan avukatlar, noterler, muhasebeciler, bankalar ve şirket kuruluş temsilcileriyle başa çıkamıyor gibiyiz. Ekonomik eşitliği hızlandıran, kamu fonlarını tüketen, demokrasiyi baltalayan ve ulusları istikrarsızlaştıran suçlar.

Bunun başlıca örneği, ABD ve Malezyalı savcılara göre, görünüşte Malezya'daki kamu kalkınma projeleri için toplanan milyarlarca doların, eski başbakanınkiler de dahil olmak üzere özel ceplere düştüğü, şu anda kötü şöhretli 1MDB yolsuzluk skandalı. Necip Raza ve mali kaçak Jho Low, her ikisi de tüm yanlışları reddeden.

reklâm

Küresel plan 2015'te ortaya çıktığından beri, bir dizi kolaylaştırıcı dahil edildi.

Goldman Sachs, yabancı rüşvet davasındaki rolünü kabul etti ve parayı ödedi $ 3.9bn Bankaya karşı tüm ödenmemiş ücretleri ve iddiaları çözmek için. Benzer şekilde, Deloitte bir bedel ödemek zorunda kaldı. 80 milyon dolar ceza 1MDB hesaplarının denetimiyle ilgili tüm iddiaları çözmek için bir uzlaşma anlaşmasının parçası olarak Malezya'ya. Mayıs ayında, mahkeme belgeleri, 1MDB'nin ayrıca ABD'den milyarlarca dolar talep ettiğini ortaya koydu. Deutsche Bank, JP Morgan ve Coutts birimleri ihmal ve dürüst olmayan yardım için.

Ayrıca, müşteri hesapları iki büyük Amerikan Hukuk firması, DLA Piper ve Shearman & Sterling, Aziz ve Low'un 1MDB'den sağlanan fonlarla Londra ve New York'ta yüksek kaliteli gayrimenkul satın almasına yardımcı olmak için kullanıldı. Her iki firmanın da kara para aklamayla mücadele kurallarını çiğnediğine dair bir öneri yok. Bununla birlikte, Amerikan Barolar Birliği'nin gönüllü uygulama kuralları, "avukatların paraya 'dokundukları' her zaman, kaynakların gerçekliği ve fonların mülkiyeti konusunda bir şekilde kendilerini tatmin etmelerini" tavsiye etmektedir. bu uygulama kodunu takip etti.

Sorunun ölçeği burada bitmiyor. Gerçekten de Ocak 2020'de Luanda Sızıntıları, Angola'da Batılı avukatlar ve muhasebeciler tarafından desteklenen yirmi yıllık iç anlaşmaları ve hükümet eşantiyonlarını ortaya çıkardı. İddiaya göre, bu anlaşmalar ülkenin eski hükümdarının kızı Isabel dos Santos'un tahmini 2.2 milyar dolarlık bir servet biriktirmesini sağladı ve, Angola devleti pahasına, Afrika'nın en zengin kadını ol. Açıklama ayrıca nasıl olduğunu da ortaya çıkardı Dos Santos seçkin danışmanlık firmalarına 115 milyon dolar harcamıştı. yolsuzluğa işaret eden kırmızı bayraklara rağmen BCG, Mckinsey ve PWC dahil. Dos Santos tüm yanlışları reddediyor.

Rus Ananyev kardeşler, uluslararası finansal sistemleri doğru danışmanlarla manipüle etmenin ne kadar kolay olduğunu da kanıtladılar. Çeşitli ülkelerdeki birden fazla paravan şirketi ve ABD bankaları aracılığıyla gerçekleşen işlemleri içeren karmaşık bir plan aracılığıyla, JPMorgan Chase, BNY Mellon ve Citibank, kardeşler zimmete para geçirmekle suçlandı 1.6 milyar dolar kendi bankasındanYüzlerce sıradan Rus Vatandaşının hayat birikimlerini içeren Promsvyazbank.

Kardeşler 2017'de kaçtı ve vergi mükelleflerini neredeyse ayaklandı 4 milyar dolarlık banknot Rusya Merkez Bankası tarafından devralındığında Promsvyazbank'ta alacaklılara geri ödeme yapmak ve operasyonları sürdürmek. Eve dönerlerse suçlamalarla karşı karşıya kalan Dimitry ve Alexei, tüm suçlamaları reddediyor ve Avusturya, Birleşik Krallık ve Kıbrıs'ta herhangi bir yankı uyandırmadan faaliyetlerine devam ediyor.

Kardeşleri koruyan önemli bir unsur, Kıbrıs ve Birleşik Krallık'ta ikamet etmelerini sağlayan vatandaşlık programları için nakit paradır. Rishi Sunak ve Priti Patel gibi üst düzey İngiliz politikacılar ve Kıbrıs Maliye Bakanı Constantinos Petrides, oturma izni almak için kullanılan paranın kaynağı hakkında sorgulandı, ancak şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadı.

Bunun yerine, kardeşlere karşı yasal işlem şimdiye kadar Londra, Hollanda ve New York'ta dava açan kurbanlarından çalınan fonları geri almaya odaklandı.

Ne yazık ki, paravan şirketlerin kurucuları sayesinde Üçlü Güven, Hintli kaçak dahil şüpheli kişilerle ilişki geçmişi olan Nirav Modi, Azeri dolandırıcı Cihangir Hacıyev ve hüküm giymiş silah tüccarı Viktor Maçı,, Ananyevlerin opak ve karmaşık kurumsal yapıları, mağdurların adaleti sağlamasını inanılmaz derecede zorlaştıran yargı sorunlarına yol açtı.

Tüm bu vakalar, suç faaliyetlerini desteklemek veya görmezden gelmek ve küresel kirli para akışını kolaylaştırmak için çoğu zaman kasten kör profesyonellerin rolünü üstlenen profesyonel etkinleştiricileri düzenlemek için daha yapılması gereken çok şey olduğunu göstermektedir.

Pek çok ülkede, bu kolaylaştırıcıların yasalarca ve sektör denetim kurumları tarafından müşterilerini kontrol etmeleri ve şüpheli işlemleri yetkililere bildirmeleri gerektiği doğrudur. Bununla birlikte, pek çok durumda ihmalin cezasının emilmeye değer olduğu görülüyor. 

Bununla birlikte, bir şeylerin değişmeye başladığına dair bir his var. Bu yıl yayınlanan iki önemli rapor, finansal kötüye kullanımı kolaylaştırma konusunun ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. İlki, FACTI paneli olarak adlandırılan 2030 Gündemine Ulaşmak için Uluslararası Finansal Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Dürüstlük Konulu Birleşmiş Milletler Üst Düzey Panelinden. İkincisi bir OECD yayınıdır: Bomba oyunu sona erdirmek: vergi ve beyaz yaka suçlarına izin veren profesyonelleri çökertmek.

Her iki raporda da açıkça ortaya konan şey, siyasi ve sivil toplumun, mali suçlardan kâr elde eden, olanak sağlayanlardan hesap sormaya çalışan ve standartlar üzerinde anlaşmaya varan bankacılar, avukatlar, muhasebeciler ve diğer finansal aracılardan oluşan meslek birlikleri üzerinde acilen baskı uygulaması gerektiğidir. bu endüstriler için.

Ayrıca, raporlar, zengin ve güçlü ruha yardım etmeye devam edenlerle başa çıkmak için ulusal ve uluslararası stratejilerin ve yönergelerin uygulanması gerektiğini savunuyor. ve kara para aklama.

Bu makaleyi paylaş: