Nikolay Levitskiy'in Hong Kong borsasındaki şüpheli işlemleri

EU TODAY raporları

Daha önce “Geotech” Oil Service Holding'in kurucuları arasında yer alan ve 2006 yılından bu yana ihtiyari bir tröstün mütevelli heyeti tarafından sahip olunan ve yönetilen “EuroChem”in Genel Müdürü olarak görev yapan Rus iş adamı Nikolay Levitskiy, işlerinin iflasıyla tanınıyor. XNUMX yılında bir dizi başarısız iş projesine katıldıktan sonra, uluslararası yaptırımlar altındaki Rus oligarklarının varlıklarının koruyucusu olarak aday varlık sahibi olarak aktif olarak hizmet vermeye başladı.

Levitskiy, Hong Kong Limited Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören hisselerle piyasa manipülasyonları yaparak büyük sermayeyle bağlantılı projelerde hisse satın alıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından önemli sayıda Rus milyarder, AB, ABD, İngiltere ve diğer Batılı ülkelerin "Vladimir Putin'in yakın çevresinin üyeleri" olarak nitelendirilen yaptırım listelerine eklendi.

Buna karşılık Rus varlıklarını korumanın yollarını arıyorlar.

Son iki yılda, varlıkların kağıt üzerinde yeni sahip rolünü üstlenen daha az tanınan Rus iş adamlarına görünüşte rutin olarak aktarılması için sistematik bir yöntem geliştirildi.

Bu durumu temsil eden bir örnek, 2022 yılında uluslararası yaptırımlara tabi varlıkların (Uzak Doğu Vanino Limanı, Primorskaya Su Enerji Santrali, madencilik şirketleri) nominal sahibi olarak tanınan Nikolay Levitskiy'in ve ayrıca Gennady Timchenko'nun hikayesidir. ve damadı Gleb Frank (“Tuloma” Deniz Terminali), eski Enerji Bakanı Sergey Generalov (AO “NPF MIKRAN”), Boris Aleshin (OOO “IK Axioma”).

Ve onun hayali faaliyetlerinin çoğunluğu Batılı düzenleyici otoritelerin erişiminin dışında kalıyor.

reklâm

Nikolay Levitskiy, 2022 ile 2023 yılları arasında "eski" varlıklardan yararlanan kişi oldu. Herhangi bir iş analisti için bu olaylar dizisi tam bir sürpriz olacaktır.

Çünkü varlıkların satın alınması bir dizi ticari başarısızlıktan sonra gerçekleşti - IGSS'den (“Geotech”) skandal bir şekilde çekilme, mali dolandırıcılık yoluyla şirketin borcunun 700 milyon dolara yükselmesi ve son varlığının (“Novgorod'daki Deka” Kvass Fabrikası) iflası.

Ancak Nisan 2022'de Nikolay Levitskiy, aniden Andrey Melnichenko'ya ait ve Primorskaya Su Enerji Santrali'nde çoğunluk hissesine sahip olduğu bildirilen Donalink Ltd'nin alıcısı oldu.

Daha da şaşırtıcı olanı, en büyük demir cevheri üreticisi olan Yahudi Özerk Bölgesi'ndeki Kimkano-Sutarsky GOK'un (Cevher işleme ve işleme işletmesi) sahibi IRC şirketi üzerinde 2021-2023'te bir dizi kontrol işlemi yoluyla gerçekleştirilen satın almaydı. Rusya'nın Uzak Doğu'sunda.

GOK ürünlerinin ana pazarı Çin olduğundan ve IRC hisseleri Hong Kong Limited Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gördüğünden, böyle bir varlık Rusya Federasyonu'ndaki zorlu ekonomik zamanlarda bile önemli bir fiyata mal olacaktır.

Açıklayıcı bir örnek olarak Kimkano-Sutarsky GOK'un devralınmasını kullanarak, Levitskiy'nin adayı ve OOO “MIK INVEST”in (şirketlerden biri) sahibi Marina Kolesnikova da dahil olmak üzere birçok kişinin dahil olduğu planın iç işleyişini tespit ettik. IRC'nin ana hissedarları) ve Olga Chesnokova.

Levitskiy'in mali danışmanı ve "Geotech Holding"in Yönetim Kurulu üyesi olan kendisi aynı zamanda Oikku Finance'te (Levitskiy'in mali planlarına aktif olarak katılan IRC'nin hissedarı) adayı olarak görev yapmaktadır.

Kimkano-Sutarsky GOK nasıl devralındı?

Aralık 2021'de Levitskiy, offshore Axiomi Consolidation Ltd aracılığıyla IRC hisselerinin %29.86'sını satın aldı ve bu hisseler o anda Kimkano-Sutarsky GOK'a (bundan sonra - KS GOK) verilen 113 milyon dolarlık krediyle Gazprombank lehine ipotek altına alındı.

Sadece iki ay sonra, Şubat 2022'de Gazprombank, kredi haklarını "beklenmedik bir şekilde" Marina Kolesnikova adayı adına kayıtlı OOO "MIK INVEST" lehine devretti.

Levitskiy, kuruluş üzerinde tam operasyonel kontrol sağlamak için Temmuz 2022'de IRC'de daha önce Levitskiy için diğer işlerinde çalışmış kişilerden oluşan kukla Yönetim Kurulunu kurdu: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko, daha önce Levitskiy'in astı ve eski Başkan Yardımcısı ve Geotech Holding Yönetim Kurulu üyesi olan İcra Direktörü olarak atandı.

Yönetim Kurulu artık kendi kontrolü altında olduğundan Nikolay Levitskiy, IRC hisse paketinin satın alınması ve konsolidasyonuna yönelik planı uygulamayı başardı. Bunu ana gelir üreten KS GOK girişiminden gelen fonları kullanarak yaptı.

IRC, varlık üzerindeki tam kontrolünü sağlamlaştırmak için Ekim 16.7'de %2022'lik ek hisse ihracını gerçekleştirdi. Bunun hiçbir ücret ödemeden yapıldığı kaydedildi.

Anlaşma gereği yeni hisseler, aynı kredinin geri ödenmesi karşılığında MIK INVEST'e 19 milyon dolara satıldı.

Fonlar IRC'ye ulaştı ve ertesi gün GOK'un MIK INVEST lehine yaptığı kredi geri ödemesinin ardından asıl kaynağa iade edildi ve bu planın sonucunda MIK INVEST, IRC'nin 16.7 hissesine sahip yeni hissedarı oldu. % hisse.

Düzenleyicilerin dikkatini çekmekten kaçınmak için Levitskiy, Temmuz 2023'te ek ihraçla "seyreltilmiş" ve halihazırda rehin yükü altında olmayan ve Axiomi Consolidation Ltd.'den diğer offshore şirketi Axioma Capital'e ait %24.88 hisse tutarındaki paketini yeniden kaydettirdi. FZE (Birleşik Arap Emirlikleri merkezli) ve Ineth Limited'den ek %1.01 hisse satın aldı.

Ayrıca, Kasım 2023'te Levitskiy, kendi Oikku Finance'in (görünüşe göre eski astı ve adayı Olga Chesnokova'ya ait) %4.72 hissesini satın aldı. İşlemin tutarı 47 milyon HKD (6 milyon dolar) oldu.

Oikku Finance'in, başlangıçta MIK INVEST için Kimkano-Sutarsky GOK'tan ve daha sonra Oikku Finance için bir dizi işlem yoluyla alınan hisse paketini (%4.72) 6'de aynı 2022 milyon $ karşılığında satın aldığı unutulmamalıdır. yine tamamen Levitskiy'in kontrolünde olan Yönetim Kurulu'nun onayı ile.

Sonuç olarak, Kasım 2023 itibarıyla Levitskiy, IRC'nin %30.61'lik hissesine sahip olurken, MIK INVEST %16.67'ye sahipti.

Bunu takiben Levitskiy'in şirketi Axioma Capital FZE, diğer hissedarlara aynı fiyattan (hisse başına 0.118 HKD) hisse geri alım teklifinde bulundu ve IRC'nin tamamı 1 milyar HKD (129 milyon $) değerindeydi.

Düzenleyicilerin gözleri tamamen kapalı

Aslında, Levitskiy'in yapıları Kimkano-Sutarsky GOK üzerinde tam kontrole sahip olduğundan, şirket neredeyse iki yıl içinde minimum maliyetle yaptırım bölgesinden çıkarıldı.

Bu nedenle işletme, kazandığı paranın tamamını kendi ortağına (MIK INVEST) borçların kapatılması için vermek zorundadır. Yetkililerin katılımı olmadan böyle bir düzenlemenin uygulanması imkansız olurdu.

Böylece Levitskiy'in eski bir tanıdığı, Yahudi Özerk Bölgesi'nin aktif Valisi Rostislav Goldshtein de bu plana dahil olur.

İş adamı ile Bölge Başkanı arasındaki "sıcak ilişki", Levitskiy'in Komi Cumhuriyeti Vali Yardımcılığı görevini yürüttüğü ve Goldshtein'in Komi Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı olduğu 2003 yılına kadar uzanıyor.

Planın uygulanmasına yönelik zımni rızanın ötesinde, "dost" bir Valinin varlığı, Yahudi Özerk Bölgesi'nin vergi gelirlerinin %10'unu sağlayan GOK için ek vergi imtiyazları sağladı.

Bu tür planlar günümüz Rusya'sında olağandışı olmasa da, uluslararası düzenleyicilerin ilgisizliği kafa karıştırıcıdır.

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası, KS GOK'tan gelen ortak fon kaynağına ve karşılıklı finansman zincirleri aracılığıyla yakın bağlantılarına rağmen, son işlemlerde yer alan üç şirketin (Axioma Capital FZE, Oikku Finance ve MIK INVEST) bağlantılarını açıklamıyor.

Ayrıca Bayan Chesnokova, 2021-2022 yıllarında kendi şirketleri aracılığıyla Levitskiy şirketleri aracılığıyla OOO “MIK”den sürekli olarak finansman aldı. OOO “MIK”, MIK INVEST MA Kolesnikova ile aynı Levitskiy adayına aittir.

2022 yılında Bay Levitskiy, bizzat kendisi ve yaptırımlardan kaçınmak amacıyla varlıkların devredildiği OOO "IK "AXIOMA" için KS GOK ve MIK INVEST aracılığıyla finansman aldı.

Sonuç olarak, Levitskiy ve bağlı şirketleri, hisselerin gerçek piyasa fiyatından önemli ölçüde farklı bir fiyattan haksız şekilde geri alınması yoluyla, IRC'deki %47'lik hisseyi tek bir nominal hissedarın elinde konsolide etti.

Hisselerin satın alınması, fonları KS GOK'tan alan ihraççı IRC tarafından finanse edildi.

IRC'nin iyi niyetli hissedarlarının bu amaçlar doğrultusunda yanıltılmış olması, düzenleyici otoriteler tarafından uzun süredir soruşturma konusu haline gelmiş olmalıdır.

Böyle bir inceleme gerçekleşene kadar planın genişlemesi ve diğer hissedarların hisselerinin daha da azalması riski çok yüksektir.

Not: Bu makalenin daha önceki bir versiyonunda yanlışlıkla Andrey Melnichenko'dan EuroChem'in sahibi olarak bahsediliyordu.

Bay Melnichenko, Mart 2022'ye kadar ihtiyari vakfın yararlanıcısıydı ancak o tarihten bu yana bu vakıfla hiçbir ilişkisi kalmadı. Ayrıca Nikolay'ın nominal olarak elinde bulundurduğu varlıklarla da hiçbir ilişkisi yoktur. Levitskiy. 

Bu makaleyi paylaş: