New York Federal Mahkemesi, Muhtar Ablyazov ve İlyas Khrapunov'un tüm itirazlarını reddediyor ve onlara yaptırım uyguluyor

18 Ekim 2021'de Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'nden Amerika Birleşik Devletleri Bölge Yargıcı Alison J. Nathan, Muhtar Ablyazov ve İlyas Khrapunov tarafından yapılan çeşitli itirazları reddetmiş ve BTA Bank JSC tarafından açılan dava sırasında onları suistimal ettikleri için yaptırım uygulamıştır. ve Almatı Şehri. Yargıç Nathan'ın kararı ayrıca ABD Sulh Yargıcı Katharine H. Parker'ın (3 Temmuz 2019, 15 Temmuz 2019, 7 Şubat 2020, 19 Mayıs 2020 ve 3 Eylül 2020 tarihli) Ablyazov ve Khrapunov'a yaptırım uygulayan daha önceki çeşitli emirlerini de doğruladı.

Dünkü karar, Mahkeme'nin önceki kararlarıyla birlikte, Ablyazov, Viktor Khrapunov ve İlyas Khrapunov'un BTA Bank ve Almaty'nin Ablyazov, Khrapunovs ve paravan şirket Triadou SPV SA aleyhindeki iddialarıyla “son derece alakalı” kanıtlar bulmasını engellediğini tespit etti. Amerika Birleşik Devletleri'ne on milyonlarca dolar aklamak için. Mahkeme, sanıkların kanıtları gizlediklerini, kasıtlı olarak kanıtları yok ettiklerini, gerçeğe aykırı şekilde ifade verdiklerini, mahkeme emirlerini ihlal ettiklerini ve davayı “kedi fare oyunu” olarak değerlendirdiklerini tespit etti.

Mahkeme, dünkü kararda atıfta bulunulan belirli suistimaller arasında şunları tespit etti:

• Ablyazov, “mahkemenin delil sunmasını gerektiren emirlerine uymadı”.
• Ablyazov böyle bir delili olmadığını iddia etti, ancak bu iddia yemin altında “kendi ifadelerine aykırı”ydı.
• Khrapunovlar "herhangi bir mazeret olmaksızın" "herhangi bir mali kayıt üretemediler".
• Mahkemenin “keşfi kötüye kullanan başlıca kişi” olarak nitelendirdiği İlyas Khrapunov, BTA Bank ve Almaty'nin davası açılmadan kısa bir süre önce e-postalarının “tümünü” sildi, bunun yerine “yüzlerce” şifreli e-posta hesabı kullanmaya başladı ve ardından “inanılmaz” bir şekilde iddia edildi. hiçbirine erişemeyeceğini söyledi.
• İlyas Khrapunov ayrıca kendisinin üçüncü şahıslara gönderdiği e-postaları tanımlamayı reddetti ve “onlarca veya yüz milyonlarca dolar içeren finansal işlemlere ilişkin herhangi bir anıyı reddetti”.
• Ablyazov, net değerinin 20 milyar doları aştığını ifade ettiğinde, ancak parasını yönetmesine yardımcı olan herhangi bir kişinin adını veremeyeceğini iddia ettiğinde “Ablyazov gelecek vadeden değildi”.

Bu ve benzeri suistimal tespitlerine dayanarak Mahkeme, BTA Bank ve Almaty'nin Ablyazov aleyhine 140,115.16 ABD Doları tutarında karar vermesine karar verdi. Mahkeme, İlyas Khrapunov'a yönelik yaptırım miktarını, BTA Bank ve Almatı'dan, davranışının bir sonucu olarak ortaya çıkan maliyetler hakkında ek kanıtlar aldıktan sonra belirleyecek.

         Mahkeme ayrıca, “emrine yapılacak herhangi bir itirazın iyi niyetle alınmayacağına” karar verdi.

Almaty ve BTA Bank'ın ortak davacıları adına New York davaları, Muhtar Ablyazov ve suç ortaklarını ABD'ye çalıntı para aklamakla suçlayarak beş yıldan fazla bir süre önce başlatıldı. Ablyazov, dünya çapındaki mahkemelerin zaten tespit ettiği gibi, sahte krediler vererek BTA Bank'tan milyarlarca doları yağmaladı - bu davranış nedeniyle Kazakistan'da zaten hüküm giydi ve hüküm giydi ve Birleşik Krallık mahkemelerinde hukuki sorumlu bulundu. ABD davalarında, davacılar Ablyazov'un suçlarına ilişkin ek önemli kanıtlar topladılar ve bu suçlara ilişkin çok sayıda tanığın ifadesini güvence altına aldılar. Duruşmanın şu anda Şubat 2022'de New York'ta bir ABD jürisi önünde başlaması planlanıyor.

reklâm

Bu makaleyi paylaş: