#OLAF soruşturması #Yunanistan'da araştırma fonu sahtekarlığını ortaya çıkarıyor

Araştırma için öngörülen AB bütçesinin korunması, Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF) için her zaman özellikle önemli olmuştur. Bir Yunan bilim insanını ve uluslararası araştırmacılar ağını içeren karmaşık bir sahtekarlık, OLAF araştırmacıları tarafından ortaya çıkarıldı.

Dava, Avrupa Araştırma Konseyi Yürütme Ajansı'ndan (ERCEA) bir Yunan üniversitesine yaklaşık 1.1 milyon € tutarında hibe içeriyor. Para, babası söz konusu üniversitede çalışan umut vaat eden genç bir bilim adamı tarafından yürütülen bir araştırma projesini finanse etmek için tasarlandı. Projede, Yunan bilim adamının önderliğinde dünyanın dört bir yanından 40'tan fazla araştırmacıdan oluşan bir ağ olduğu söyleniyordu.

OLAF ilk olarak uluslararası araştırmacılara nasıl ödeme yapıldığını keşfettiğinde şüpheli hale geldi. Çekler bireysel araştırmacılar adına düzenlenmiş, ancak daha sonra birden fazla yararlanıcı ile banka hesaplarına yatırılmıştır. Çeklerin lider bilim adamı tarafından şahsen banka hesaplarına yatırıldığı ortaya çıktığında şüpheler arttı.

OLAF'ın araştırma ekibi, söz konusu üniversitede yerinde kontrol yapmaya karar verdi. Önde gelen araştırmacının soruşturmayı engelleme çabalarına ve banka hesaplarına ve OLAF'ın kendi dijital adli soruşturmalarına erişim sağlayan Yunan ulusal kolluk makamlarının yardımıyla OLAF, sahtekarlığın ardındaki gerçek hikayeyi bir araya getirmeyi başardı.

Önde gelen bilim insanının uluslararası araştırmacılara 'ödeme yapmak için kullanılan banka hesaplarını oluşturduğunu ve paraya erişim elde etmek için kendisini hesapların yardımcı yararlanıcısı haline getirdiğini gösteren sert kanıtlar bulundu. OLAF finansal izleri takip etti ve büyük miktarların bilim adamı tarafından nakit olarak çekildiğini veya özel hesabına aktarıldığını kanıtlayabildi. Araştırma projesinde yer aldığı söylenen bazı araştırmacılar OLAF ile temasa geçti. Hiçbiri, isimlerinin projeyle bağlantılı olduğunu ya da adlarında açılan banka hesaplarını ya da bunlara yapılan ödemeleri bilmediğini bilmiyordu.

OLAF Genel Müdürü Ville Itälä, “Bu soruşturma dolandırıcılıkla başarılı bir şekilde mücadele etmek için bankacılık kayıtlarına erişmenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu projede yer aldığı iddia edilen araştırmacı ağının büyüklüğü ve kapsamı OLAF'ın araştırmacıları için gerçek bir zorluk oluşturdu. Dünyanın dört bir yanından araştırmacılara ödeme yaptıkları iddia edilen hesaplara erişme ve bunları doğrulama yetenekleri, AB bütçesini dolandırmak için yapılan bu girişimin en altına inmede hayati bir unsurdu - ve bu iyi niyetin itibarı üzerinde önemli zararlı etkileri olabilirdi. dolandırıcılık girişiminin bir parçası olarak isimleri sömürülen araştırmacılar. ”

Soruşturma, geçen yıl Kasım ayında ERCEA'ya yaklaşık 190,000 € (uluslararası araştırmacılara ödendiği iddia edilen 1.1 milyon € tutarındaki hibe payı) ve ilgili kişilere karşı adli kovuşturma başlatmak için ulusal makamlara geri dönüş önerileriyle sonuçlandı.

reklâm

OLAF misyonu, yetkisi ve yeterlilikleri

OLAF'ın misyonu AB fonlarıyla dolandırıcılık tespit etmek, araştırmak ve durdurmaktır.

OLAF görevini şu şekilde yerine getirir:

• Tüm AB vergi mükelleflerinin paralarının Avrupa'da iş ve büyüme yaratabilecek projelere ulaşmasını sağlamak için AB fonlarını içeren dolandırıcılık ve yolsuzlukla ilgili bağımsız soruşturmalar yürütmek;
• AB personeli ve AB Kurumları üyeleri tarafından yapılan ciddi suiistimalleri soruşturmak suretiyle vatandaşların AB kurumlarına güvenini güçlendirmeye katkıda bulunmak ve;
• AB karşıtı bir dolandırıcılık karşıtı politika geliştirmek.

Bağımsız araştırma işlevinde OLAF, aşağıdakiler ile ilgili AB mali çıkarlarını etkileyen dolandırıcılık, yolsuzluk ve diğer suçlarla ilgili konuları araştırabilir:

• Tüm AB harcamaları: ana harcama kategorileri Yapısal Fonlar, tarım politikası ve kırsal alanlardır;
• kalkınma fonları, doğrudan harcama ve dış yardım;
• AB gelirinin bazı alanları, özellikle gümrük vergileri ve;
• AB personeli ve AB kurumlarının üyeleri tarafından ciddi suistimal şüpheleri.

Bu makaleyi paylaş: