#TaxCrimes - Özel komite Avrupa mali polis gücüne çağrı yapıyor

Mali Suçlar, Vergi Kaçakçılığı ve Vergiden Kaçınma Özel Komitesi (TAX3) tarafından kabul edilen tavsiyeler, mali suçlar, vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma ile ilgili sistemin elden geçirilmesinden, özellikle de ilgili çok sayıdaki yetkili makam arasındaki tüm alanlarda işbirliğinin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi yoluyla elden geçirilmesine kadar uzanmaktadır. , AB ve küresel düzeyde yeni organlar oluşturmak.

Çok sayıda bulgu ve öneri şunları içerir:

• Komisyonun bir Avrupa mali polis gücü önerisi üzerinde derhal çalışması;
• bir AB kara para aklama karşıtı izleme örgütü kurulmalıdır;
• BM bünyesinde küresel bir vergi kurumu kurulmalıdır;
• üye devletlerin Konsey'de vergi kaçırma/kaçınma ve mali suçlarla mücadele konusunda genel siyasi irade eksikliği konusunda büyük endişe;
• yedi AB ülkesi (Belçika, Kıbrıs, Macaristan, İrlanda, Lüksemburg, Malta ve Hollanda) bir vergi cenneti özelliklerini sergiliyor ve agresif vergi planlamasını kolaylaştırıyor;
• altın vizeler ve pasaportlar sorunludur ve aşamalı olarak kaldırılmalıdır;
• cum-ex dolandırıcılık şeması, vergi sistemlerinin karmaşıklığının yasal boşluklara yol açtığını ve ileriye giden yolun iki taraflı değil çok taraflı vergi anlaşmaları olduğunu açıkça göstermektedir;
• FATCA'nın mütekabiliyetini sağlamadığı takdirde ABD'ye karşı karşı önlemler düşünülmelidir;
• Konsey, zararlı vergi rejimlerinin uygulanmamasını sağlamak için İsviçre'deki durumu uygun şekilde değerlendirmelidir;
• 'vergi iyi yönetişim' maddeleri, AB üyesi olmayan ülkelerle yapılan yeni AB anlaşmalarına sistematik olarak dahil edilmelidir;
• muhbirler ve araştırmacı gazeteciler çok daha iyi korunmalı ve ABD'de muhbirler için ödül sistemi AB'de tekrarlanabilir ve;
• Malta ve Slovakya, iki araştırmacı gazetecinin öldürülmesinin arkasındaki kışkırtıcıları belirlemek için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır.

Rapor, dörde karşı 34 oyla üç çekimser oyla kabul edildi. Şimdi, Strasbourg'da (TBC) Mart ayının ikinci oturumunda (25 - 28) onay için genel kurula iletilecek.

Komite başkanı petr Ježek (ALDE, CZ) şunları söyledi: “Bu komite tarafından on iki aylık görev süresi boyunca elde edilen önemli miktarda çalışma, bankacılık ve finans sektörlerini etkileyen benzeri görülmemiş sorunlara ışık tuttu. Soruşturmalar ve duruşmalar, özellikle AB AML/CFT mevzuatının daha iyi uygulanması ihtiyacı, daha sıkı bankacılık denetimi ve FIU'lar ile vergi makamları arasında gelişmiş bilgi alışverişi konusunda daha güçlü tavsiyeler hazırlamamıza yardımcı oldu. Hükümetlere ve ilgili aktörlere tavsiyelerimizin uygulanması için baskıyı sürdürmek artık çok önemli.”

eş raportör Ludek Niedermayer (EPP, CZ) şunları söyledi: “Son kara para aklama vakaları, daha iyi uygulanabilmesi için mevcut AML kurallarına, caydırıcı yaptırımlara ve Üye Devletler içinde ve arasında ilgili makamların daha iyi işbirliği ve koordinasyonunun yanı sıra aktif bir ortaklık için acilen ihtiyacımız olduğunu göstermiştir. özel sektör ile. Komite, AB'yi, adil ve şeffaf vergi rekabetini sürdürürken dijitalleşmiş ekonomiyi vergilendirmeye ve verimli, şeffaf ve adil vergi rejimlerini sağlamaya yönelik bir çözüm bulma konusundaki küresel tartışmaya öncülük etmeye çağırıyor.”

eş raportör Jeppe Kofod (S&D, DK) şunları söyledi: “Avrupa'nın ciddi bir kara para aklama ve vergi dolandırıcılığı sorunu var. Sermayenin serbest dolaşımıyla dünyanın en büyük, en zengin ve en entegre tek pazarına sahibiz, ancak etkili sınır ötesi denetim ve 28 farklı ulusal kara para aklama ve vergi dolandırıcılığı önleme hükümleri çok az veya hiç yok. Bu, suçluların Danske Bank skandalında olduğu gibi büyük miktarlarda para aklamak için kötüye kullanmaları veya CumEx gibi son derece kârlı vergi hırsızlığı planları tasarlamaları için çok kolay olan bir dizi boşluk yaratır. AB düzeyinde daha sert düzenlemelere, mali suçları kolaylaştıran bankalara yönelik sert yaptırımlara ve Europol bünyesinde yeni bir Avrupa mali polisine ihtiyacımız var.”

reklâm

Olayın Arka Planı

Son beş yıldır devam eden ifşaatların (Luxleaks, Panama Belgeleri, Futbol sızıntıları ve Cennet belgeleri) ardından, Avrupa Parlamentosu 3 Mart 1'de Mali Suçlar, Vergi Kaçakçılığı ve Vergiden Kaçınma Özel Komitesi (TAX2018) kurmaya karar verdi.

Bugün kabul edilen rapor, komitenin belirli ilgi konularını ele alan 18 duruşma, maliye bakanları ve Avrupa Komisyonu üyeleriyle 10 görüş alışverişi ve dört bilgi toplama misyonu - ABD, Man, Danimarka ve Estonya ve Letonya.