#MoneyLaundering için yeni AB çapında cezalar

Ayrıca organize suçlar gibi ağırlaştırıcı faktörlerin olduğu davalarda AB genelinde en az iki yıl hapis cezası talep ediyorlar. Bir yargıç ulusal maksimum hapis cezasını geçirdiğinde, bu cezanın en az beş yıl olması gerekir.

Tek tip tanımların ve cezaların olmaması şu anda suçluların bu farklılıklardan yararlanmasına ve cezaların en düşük olduğu yerlerde suç işlemesine izin verdiği için amaç üye devletler arasındaki işbirliğini artırmaktır.

Parlamento üyeleri, AB Komisyonu'nun önerisine kıyasla, kara para aklamaktan mahkum olanlar için AB çapında bir dizi yeni ceza ekledi. Bunlar şunları içerir:

• Kamu görevine koşmaktan veya devlet memuru pozisyonunda bulunmaktan hüküm giyenlerin yasaklanması;
• işletmelerin ve diğer tüzel kişilerin resmi makamlarla sözleşme imzalamasını yasaklamak ve;
• mülke ve diğer varlıklara el koymak.

Yasama kararı 39 lehte 4 çekimser oyla kabul edildi.

Dosyadaki Meclis raportörü, Ignazio Corrao (EFDD, BT), "Oy, Avrupa düzeyinde organize suçla mücadelede önemli bir kilometre taşını işaret ediyor. Bu yönerge, suçluları en önemli varlıkları olan paradan mahrum bırakacak ve suç örgütlerinin kendi kârlarını aklamasını daha da zorlaştıracak. AB'nin hukuk ekonomisinde cezai faaliyetler. Parlamento ayrıca hapis cezasının tek ceza olamayacağını ve el koyma veya kamu makamlarıyla sözleşme imzalama veya seçilmiş makamlara aday olma yasağı gibi yeni ek tedbirler için öngörüldüğünü açıkça belirtti. "

Sonraki adımlar

reklâm

Sivil Özgürlükler Komitesi, Avrupa Parlamentosu üyelerinin AB hükümetleriyle müzakereler başlatma yetkisini de destekledi. Görüşmeler, görevin bir bütün olarak Parlamento tarafından onaylanmasının ardından başlayacak. Direktifin nihai onayını takiben, üye devletlerin bunu kendi ulusal kanunlarına aktarmak için bir yılı olacak (orijinal Komisyon teklifinde iki yıla karşılık).

AB Komisyonu tarafından Aralık 2016'da öne sürülen teklif, terörizmin finansmanı ve diğer organize suç biçimleriyle mücadeleyi amaçlayan daha geniş bir yasama paketinin parçasıdır.

Komisyona göre, AB'deki suç faaliyetlerinden elde edilen gelirin, AB'nin toplam GSYİH'sinin% 110'ine tekabül eden, yılda 1 milyar € olduğu tahmin ediliyor. Komisyon, bazı AB ülkelerinde kara para aklama vakalarının% 70'inin sınır ötesi bir boyuta sahip olduğunu tahmin ediyor.

Öneri, kara para aklamanın AB genelinde suç haline getirilmesine yönelik asgari kuralları belirleyecek. Ve mevzuat bir direktif şeklini aldığı için üye devletler daha da ileri gitmekte özgür olacaklar.