Bizimle iletişime geçin

Savunma

Kara para aklama konusunda daha güçlü kurallar vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanının mücadele

HİSSE:

Yayınlanan

9 yıl önce

on

Kaydınızı, onayladığınız şekillerde içerik sağlamak ve sizi daha iyi anlamak için kullanırız. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

para kasasıYeni kara para aklama önleme kuralları, para transferlerinin ve servet kaynaklarının izlenmesini kolaylaştırarak vergi suçu ve terörün finansmanıyla mücadeleye yardımcı olacaktır © BELGA / AGEFOTOSTOCK

Şirketlerin nihai sahiplerinin AB ülkelerindeki merkezi kayıtlarda listelenmesi, hem yetkililere hem de araştırmacı gazeteciler gibi "meşru menfaati" olan kişilere, Konsey ile halihazırda kararlaştırılmış ve Parlamento tarafından onaylanmış yeni kurallar çerçevesinde açık olmaları gerekecektir. Çarşamba (20 Mayıs). Yeni kara para aklamayla mücadele yönergesi, vergi suçları ve terörün finansmanıyla mücadeleyi hızlandırmayı amaçlıyor. Para transferlerinin izlenmesini kolaylaştıracak yeni kurallar da onaylandı.

Dördüncü kara para aklamayla mücadele direktifi (AMLD), ilk kez AB üye devletlerini, tröstlerin yanı sıra kurumsal ve diğer tüzel kişiliklerin nihai "faydalı" sahiplerine ilişkin merkezi bilgi kayıtlarını tutmaya mecbur edecek. Bu merkezi kayıtlar Avrupa Komisyonu'nun ilk teklifinde öngörülmemiş, ancak Avrupa Parlamentosu Üyeleri tarafından müzakerelere dahil edilmişlerdir. Metin ayrıca, diğerlerinin yanı sıra bankalar, denetçiler, avukatlar, emlakçılar ve kumarhaneler için müşterileri tarafından yapılan şüpheli işlemlere ilişkin özel raporlama yükümlülüklerini ortaya koymaktadır.'
Sahiplik kayıtlarına meşru menfaat erişimi
Merkezi kayıtlar, yetkililer ve mali istihbarat birimleri (herhangi bir kısıtlama olmaksızın), 'yükümlü kuruluşlar' ("müşteri durum tespiti" görevlerini yerine getiren bankalar gibi) ve ayrıca halkın erişimine açık olacaktır (ancak kamuya açık olabilir) talep eden kişinin çevrimiçi kaydına ve idari masrafları karşılayacak bir ücrete tabidir). Bir sicile erişmek için, bir kişi veya kuruluşun (örneğin, araştırmacı gazeteciler veya STK'lar) şüpheli kara para aklamayla ilgili meşru menfaati göstermesi gerekir, terörizmin finansmanı ve yolsuzluk, vergi suçları ve dolandırıcılık gibi onları finanse etmeye yardımcı olabilecek öncül suçlar. Bu kişiler, hak sahibinin adı, doğum ayı ve yılı, uyruğu, ikamet ettiği ülke ve mülkiyet bilgileri gibi bilgilere erişebilirler. Üye devletler tarafından sağlanan erişime herhangi bir muafiyet, yalnızca "istisnai durumlarda, duruma göre" mümkün olacaktır.

Tröstlerle ilgili merkezi sicil bilgilerine yalnızca yetkililer ve yükümlü kuruluşlar erişebilecektir.

'Siyasi olarak maruz kalan' kişiler için özel önlemler

Metin, "siyasi olarak maruz kalan" kişilerle, yani devlet başkanları, hükümet üyeleri, yüksek mahkeme yargıçları ve parlamento üyeleri gibi sahip oldukları siyasi konumlar nedeniyle normalden daha yüksek yolsuzluk riski taşıyan kişilerle ilgili kuralları açıklığa kavuşturuyor. yanı sıra onların aile üyeleri.

Direktif, bu tür kişilerle yüksek riskli iş ilişkilerinin olduğu yerlerde, örneğin zenginliğin ve ilgili fonların kaynağının belirlenmesi gibi ek önlemler alınmalıdır.

reklâm

Fon transferleri Takip

Parlamento üyeleri ayrıca, ödeyenlerin, alacaklıların ve varlıklarının izlenebilirliğini artırmayı amaçlayan bir “fon transferleri” yönetmeliğini de onayladı.

Sonraki adımlar

Üye devletlerin kara para aklamayı önleme yönergesini ulusal yasalarına aktarmak için iki yılları olacak. Fon transferleri yönetmeliği, AB Resmi Gazetesinde yayımlanmasından 20 gün sonra tüm üye ülkelerde doğrudan uygulanacaktır.

Daha fazla bilgi

Bu makaleyi paylaş:

İlgili konular:
EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlamaktadır. Bu makalelerde alınan pozisyonlar mutlaka EU Reporter'ınkiler değildir.
reklâm

Trend