Macaristan'da üç kıtada kara para aklama suçundan beş tutuklama

Europol tarafından desteklenen Budapeşte Büyükşehir Polisi (Budapeşte Rendőr-főkapitányság), idari belgeleri kullanarak kara para aklama ve dolandırıcılık yapan bir suç örgütünü dağıttı.

9 Mayıs'taki eylem günü şunlara yol açtı:

• Budapeşte, Pest County ve Szabolcs-Szatmár Bereg County'de 24 ev araması
• 16 zanlı tutuklanarak sorguya alındı
• 5 tutuklama (duruşma öncesi gözaltı)  
• Avrupa, Avustralya ve Güney Amerika genelinde 32 ülkede fonlara el konulması
• El koymalar şunları içerir: bir yüksek kaliteli araç, büyük miktarda elektronik ekipman, cep telefonları ve sim kartlar, veri depolama cihazları, ödeme kartları, silahlar ve mühimmat, mücevher, değeri yaklaşık 740 Euro ve eşdeğeri Euro'dan fazla olan rehin bileti 120 000 farklı para biriminde nakit

Suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen yaklaşık 5 milyon € 

Soruşturma, suç şebekesi üyelerinin anlamlı ekonomik faaliyetleri olmayan birkaç şirket kurduğunu ve diğerlerini saman kullanarak satın aldığını ortaya çıkardı. Şüpheliler, bu şirketler adına kara para aklama düzeninde bir zincirde kullanılmak üzere banka hesapları açtı. Farklı ülkelerdeki diğer hesaplardan havale alınan banka hesapları; bu varlıklar genellikle fatura sahtekarlığından veya kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılıktan kaynaklanır. Daha sonra meblağlar, bu fonların sahiplerinin kimliğini gizlemek için diğer hesaplara aktarılacaktır. 

Eylül 2020'den bu yana aktif olduğu tahmin edilen suç ağının, milyon avroluk suç gelirlerini aklamaktan şüpheleniliyor. Suç grubuyla bağlantılı hesaplardan 44 milyon Avro'dan fazla para alınırken, 5 milyon Avro'nun daha suç kaynağı zaten tespit edildi. 

Soruşturma, 44'u etkinliği organize ederken, 10'ü samanlık olarak hareket eden bu suç faaliyetlerine karışan 34 kişiyi ortaya çıkardı. Genellikle daha savunmasız bir sosyo-ekonomik ortamdan gelen samancılar, minimum tazminat karşılığında kişisel bilgilerini sağladılar. Bazı durumlarda, hesapları için varlıkları çekerken ve taşırken suç ağının üyeleriyle de işbirliği yaptılar. Yalnızca işe alım görevlileri aracılığıyla programla bağlantılı olan samancılar, Macaristan dışında işlenen dolandırıcılıkların aksine esas olarak kara para aklama sürecine dahil oldular. 

Europol'ün desteği

Europol, bilgi alışverişini kolaylaştırarak 2020'den beri davayı desteklemektedir. Europol'ün finansal araştırma ekibi, finansal ve kripto para birimi analizi ve uzmanlığı da dahil olmak üzere özel analitik destek sağladı. Eylem gününde Europol, operasyonel bilgileri Europol'ün veri tabanlarına karşı gerçek zamanlı olarak kontrol etmek ve sahadaki müfettişlere ipuçları sağlamak için Macaristan'a üç uzman görevlendirdi. 

reklâm

2020'de Europol, ekonomik ve finansal soruşturmalar arasındaki sinerjiyi artırmak ve bu büyük suç tehdidiyle etkin bir şekilde mücadelede kolluk kuvvetlerine destek verme yeteneğini güçlendirmek için Avrupa Mali ve Ekonomik Suç Merkezi'ni (EFECC) kurdu.

Bu makaleyi paylaş: