Altı kişi, Fransa'dan sahte COVID-12 işsizlik ödemelerini sifonlamaktan tutuklandı

16 Haziran'da, Fransız Ulusal Jandarma'sından (Jandarma Nationale) ve İsrail Polisinden (משטרת ישראל‎) memurlar, Akdeniz'in her iki tarafında karmaşık bir yardım dolandırıcılığı planı yürüten organize bir suç grubunun üyelerini kapattı. Fransa'nın çeşitli yerlerinde toplam altı kişi tutuklandı.

Bu suç örgütünün, ödemeleri talep etmek için 12 paravan şirket kullanarak Fransız devletini COVID-19 işsizlik yardımlarında 3,600 milyon Euro'dan dolandırdığına inanılıyor. Hileli olarak elde edilen avantajlar, hemen yurtdışına aktarılmadan önce Fransız banka hesaplarına ödendi ve sanal para birimlerine çevrilmeden önce Avrupa'ya taşındı.  

Ana şüpheli - 30 yaşındaki Fransız-İsrail vatandaşı - ve eşi, 16 Haziran günü saat 5'te İsviçre sınırına yakın Replonges'te (Fransa) Cenevre'ye uçmayı planladıkları Cenevre'ye kaçmaya çalışırken tutuklandılar. Tel-Aviv son dakikada rezervasyon yaptı. 

Bir saat sonra, Jandarma'nın Yasadışı İşçilikle Mücadele Merkez Ofisi (OCLTI) ve Toulouse Araştırma Bölümü (SR Toulouse) memurları, suç ortaklarını - tüm aile akrabalarını, ve diğer şeylerin yanı sıra, büyük miktarda paranın saklandığına inanılan yeri bulmak için aramalar yapmak. 

Para aynı akşam Paris'in 19. bölgesindeki özel bir otoparkta bulundu). Yanmaz ve su geçirmez çantalara gizlenmiş toplam 1 765 630 € ve 3 420 ABD Doları nakit bulundu. Aynı yerde 230 € değerinde üç lüks saat ve 000 € değerinde mücevher içeren bir kese de bulundu. 

Bu el koymaların yanı sıra, Fransız makamları bu suç grubuna ait banka hesaplarında da 6.2 milyon Euro'dan fazla para topladı.  

Fransa'daki eylemlere paralel olarak İsrail Polisi de aynı suç örgütünün İsrail'de bulunan üyelerine karşı harekete geçti. Netanya kentinde bir suç ortağı gözaltına alındı ​​ve bu büyük çaplı dolandırıcılıkları organize etmek için kullanıldığına inanılan bir çağrı merkezinde arama yapıldı. Bu vesileyle telefonlara ve yüksek teknolojili bilişim cihazlarına el konuldu. 

reklâm

Europol'ün desteği

Europol'ün desteği bu davanın başarısında etkili oldu:

• Europol'ün Avrupa Mali ve Ekonomik Suç Merkezi (EFECC) bu suçlular tarafından suç gelirlerini aklamak için kullandıkları planı detaylandıran bir mali analiz yaptı;
• Europol Avrupa Siber Suç Merkezi (EC3) bir kripto varlık izleme analizi gerçekleştirdi;
• Ulusal müfettişleri eylem gününe hazırlanmak üzere bir araya getirmek için Europol tarafından iki operasyonel toplantı düzenlendi. O zamandan beri Europol, saha araştırmacılarını desteklemek için sürekli istihbarat gelişimi sağlamıştır ve;
• Eylem günü ile Fransız makamlarını desteklemek için bir Europol uzmanı Paris'e gönderildi. 

Bu operasyon Suç Tehditlerine Karşı Avrupa Çok Disiplinli Platformu (EMPACT) çerçevesinde gerçekleştirildi. 
 

2010’de Avrupa Birliği’nde dört yıllık Politika Döngüsü ciddi uluslararası ve organize suçlarla mücadelede daha fazla süreklilik sağlamak. 2017 yılında AB Konseyi, 2018 - 2021 dönemi için AB Politika Döngüsünü sürdürme kararı aldı. Organize ve ciddi uluslararası suçların AB'ye yönelik oluşturduğu en önemli tehditlerle mücadele etmeyi amaçlar. Bu, AB üye devletlerinin, kurumlarının ve ajanslarının ilgili hizmetlerinin yanı sıra AB dışı ülkeler ve ilgili yerlerde özel sektör de dahil olmak üzere kuruluşlar arasındaki işbirliğini geliştirerek ve güçlendirerek sağlanır. Suç finansmanı, Politika Döngüsünün önceliklerinden biridir.

Bu makaleyi paylaş: