# Kazakistan sahtekarının 'teğmeni' İngiltere'den kaçtıktan sonra DC'nin yeşil banliyösünde bulundu

Suçlu bir Kazak sahtekarının üst düzey bir 'teğmeni', Washington DC'nin sakin bir banliyösüne kadar izini sürdükten sonra ABD mahkemesine dava açıyor. ABD mahkeme dosyalarına göre, Rus işadamı Aleksandr Udovenko, Kazakistan'daki BTA bankasının eski başkanı Muhtar Ablyazov'un yaptığı milyarlarca dolarlık dolandırıcılığa karıştıktan sonra 2012'de Londra'dan kaçtı. James Hipwell yazıyor.

Bu yılın başlarında, şu anda Paris'te yaşayan Ablyazov'un Belçika hükümetine ikamet için lobi yaptığı ve kendisini güvenli bir sığınak sağlamak için Brükselli avukat Marc Uyttendaele'yi atadığı ortaya çıktı. Uyttendaele'nin birincil amacının, müvekkilinin İngiltere, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan'daki yetkililerin pençesinin dışında kalmasını sağlamak olduğuna inanılıyor. Ablyazov tüm bu ülkelerdeki yetkililer tarafından dolandırıcılık suçlamalarından aranırken, Kazakistan'da da eski iş ortağına yüksek profilli bir suikast emri vermekten suçlu bulundu.

Eylemi başlatan BTA, Ablyazov'un Londra'daki “nokta adamı” olarak Udovenko'nun milyarlarca bankadan özel hesaplara sifon etmek için kullanılan geniş bir offshore şirketleri ağı oluşturduğunu iddia ediyor. Udovenko Amerika'ya taşındı ve Washington DC'nin yapraklı eteklerinde Maryland'daki Bethesda'da “yatırım danışmanı” olarak çalışıyor. Şimdi, BTA bankası onu 855,000 dolarlık evine kadar takip edip mahkemelere tanıklık etmek için bir mahkeme celbi ile hizmet verdikten sonra geçmişi onu yakaladı.

Udovenko, Kazak makamları tarafından "siyasi olarak motive edilen" bir kampanyanın kurbanı olduğu iddialarını reddediyor ve iddia ediyor. BTA bankası, Kazak şehri Almatı ile birlikte, tartışmalı iş adamı Felix Sater'e karşı açtıkları bir dava ile ilgili olarak Udovenko'dan bir açıklama ve belge açıklamasını istiyor. Hükümlü bir suçlu ve eski Donald Trump danışmanı olan Sater, Ablyazov ve iddia ettiği yardımcı komplocu (ve kayınpederi) Ilyas Khrapunov'a, çalınan paralarını, ABD başkanı.

Ablyazov'un sahtekarlığı ilk kez 2009'da ortaya çıktığında, İngiltere'ye kaçarak BTA'nın kendisine ve Udovenko dahil ortak komplocularına karşı ülke mahkemelerinde dava açmasına neden oldu. UTAvenko aleyhindeki eylemlerinde BTA, İngiltere mahkemesinin “Ablyazov'un başlıca teğmenlerinden biri” olduğunu tespit ettiğini iddia ediyor. Mahkeme başvuruları, bunun, Udovenko'nun “kelimenin tam anlamıyla yüzlerce açık deniz kıyısı şirketi için çalınan parayı bu planın ilerlemesinde taşıdığı” için aday sahibi ve yöneticisi olarak görev yaptığını iddia ediyor.

Udovenko'nun bu ağı Londra'da kurulmuş olan Eastbridge Capital adlı bir yatırım holding şirketi aracılığıyla yönettiği iddia ediliyor. BTA'nın avukatları Eastbridge'in bilgisayar kayıtlarını görmek istediğinde, onlara kaybolduğu söylendi. Ancak araştırmacılar, Ablyazov'un kayınbiraderi Salim Şalabayev'i Ocak 2011'de Londra'daki bir depolama birimine kadar takip edebildiler ve 25 kutu dokümantasyon önbelleği ve bu kabuk şirket ağının çoğunu ayrıntılarıyla anlatan bir sabit disk buldu.

reklâm

İngiltere mahkemeleri Ablyazov'u varlıklarını dürüstçe ifşa etmediği için hor gördü ve 22 ay hapis cezası verdi. Ancak, hapse atılmadan önce Fransa'ya kaçtı. Mahkeme belgelerine göre: “Udovenko da aynı şekilde Birleşik Krallık'ta veya yaklaşık aynı zamanda Birleşik Krallık'tan kaçtı.” İngiltere mahkemeleri Ablyazov'un malvarlıkları konusunda BTA ve Almatı Şehri iddiasının ihlal edildiği iddiasıyla ihlal edildiği iddia edilen bir dondurma kararı verdi. Sater ve Khrapunov. BTA ayrıca, Man Adası'ndaki “Udovenko'nun Ablyazov'un kabuk şirketlerine Ablyazov adına adına talimatlar verdiğini tespit eden” kuruluşlarla ilgili belgeler elde ettiğini iddia ediyor.

Ayrıca, “plana merkezi önemini” teyit eden eski banka çalışanlarına da atıfta bulunmaktadır. Mahkeme eylemine yanıt olarak Udovenko, mahkeme celbinin kendisini ifade vermeye zorlayan bir eylemi başlattı. Dolandırıcılık suçlamalarıyla ilgili olarak Rusya'da da aranan Udovenko, siyasi nedenlerle hedef alındığını iddia ediyor. Mahkeme davası sonuçlanıncaya kadar, Udovenko'nun ABD'deki kamu görevlisi saygın bir iş adamıydı. Çevrimiçi bir profil, onu Viyana, Virginia'daki bir firma için iş geliştirme alanında çalışan bir “yatırım ve yönetim danışmanı” olarak tanımlıyor.