İsviçreli savcıların yüksek profilli kara para aklama davasında son çekilmeleri, adalet sorularının kilit yönetimini gündeme getiriyor: işe hazırlar mı?

İsviçre yasal makamları, Rusya'nın Otkritie bankasından 176 milyon dolarlık hırsızlık iddiasına odaklanan bir soruşturmada, ülkenin en yüksek profilli kara para aklama davalarından birinde tırmanmaya zorlandı., James Wilson yazıyor.

Üç sanığa savcılar tarafından dört ve beş ay ertelenmiş hapis cezası ve mahkemenin gördüğü "kararnamelerde" SFr3000 para cezası teklif edildiği bildirildi. Financial Times. Gazete ayrıca, önerilen bu çözümün suçlanan kişileri temsil eden avukatlar tarafından reddedildiğini bildirdi. Financial Times bunun, daha önce bu dokuz yıllık soruşturmada beş yıla kadar hapis cezası istemiş olan İsviçreli yasal makamların yaklaşımının önemli ölçüde tersine çevrilmesi olduğunu kaydetti. Sam Jones'a göre Financial TimesPotansiyel çöküş, “karmaşık mali davalarda İsviçre'nin hukukun üstünlüğünün itibarına yapılan son darbeyi işaret ediyor”.

Otkritie'nin Londralı avukatı Steptoe and Johnson'dan Neil Dooley, İsviçre savcısının teklifinin "şaşırtıcı" olduğunu söyledi ve ekledi: "İsviçre Adalet Bakanlığı dolandırıcılara ve kara para aklayıcılara işlerini İsviçre'ye getirmeleri gerektiğine dair bir sinyal göndermek istiyor mu? Bileğine bir tokat atmaktan biraz daha fazla riske giriyorlar ve çalınan paraları dağıtmak zorunda değiller mi? "

Bir İngiltere yüksek mahkemesi 2014 yılında Otkritie'den 173 milyon dolarlık hırsızlık iddiasının "açık bir sahtekarlıktan kaynaklanan" kurnaz ve iyi planlanmış bir dolandırıcılık "olduğuna karar verdi. . . ve basit açgözlülük ”. Bir İngiliz ceza davası, grubun elebaşı İngiliz asıllı Georgy Urumov'un 12 yıl hapse mahkum edilmesine yol açtı. Beşten biri olan Sergey Kondratyuk 2013 yılında suçlu bulundu ve üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak geri kalan dört kişi - Ruslan Pinaev, eşi Marija Kovarska, Yevgeny Jemai ve annesi Olessia Jemai - kendilerine karşı İsviçre davasına itiraz ettiler.

İsviçreli savcıların, uyguladıkları yaptırımın yeterince küçük olması halinde, davalara ilişkin kendi tek taraflı kararlarını yönetmeliklerle sunmalarına izin verilmektedir. Davalıların kararı kabul etmek veya reddetmek için on günleri vardır. Reddedilirse savcı, davayı mahkemede devam ettirmek için uzun süreci başlatıp başlatmayacağına veya suçlamaları tamamen kaldırıp kaldırmayacağına karar vermelidir. Financial Times makalesi, Otkritie dolandırıcılığını araştırırken, İsviçre yetkililerinin, İsviçre özel bankası Bordier & Cie gibi davaya karışan İsviçre kurumlarına karşı herhangi bir işlem yapmayı erken reddettiğini de belirtti. Bordier & Cie, bir dizi işlemi kolaylaştırmıştı. nihayet yetkililere endişelerini dile getirmeden önce, ancak Pinaev, firma ile olan hesabını kapatmaya çalıştıktan sonra.

İngiliz dolandırıcılık davasının 2014 yüksek mahkeme kararında yer alan kararda, bankanın başlangıçta, paraya verilen yüzeysel köken hikayesini araştırmadan, bir Panama paravan şirketi aracılığıyla bir Letonya bankasından Londra dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 120 milyon dolarlık teslimat aldığını iddia etti. Bordier & Cie daha sonra kısa bir süre içinde Urumov, Pinaev ve Kondratyuk tarafından 109 milyon dolar nakit çekilmesini kabul etti. Nakit, Bordier aracılığıyla üç ayrı birimde derhal yeniden yatırıldı. Bordier & Cie, bankanın ilgili taraf olmadığı işlemler hakkında yorum yapmadığını söyledi. "Bordier & Cie, kendisi için geçerli olan tüm yasal ve düzenleyici yükümlülüklere titizlikle saygı gösterir". Messrs Pinaev ve Jemai'nin avukatları ve Bayan Jemai, müvekkillerinin kararnamelerin sonuçlarını reddettiklerini ve bu nedenle herhangi bir suçtan masum kaldıklarını söyledi. Savcının daha ileri gitmeye karar vermesi halinde davayla mahkemede daha fazla mücadele etmeye hazır olduklarını söylediler.

Financial Times Pinaev'in avukatı Alexis Meleshko'nun müvekkili aleyhindeki davanın İsviçreli savcıların defalarca kavrayamadığı "son derece karmaşık" bir mali sürecin basitleştirilmiş ve tek taraflı bir okumasına dayandığını söylediğini bildirdi. Bay Meleshko, bu kadar uzun süredir devam edecek bir dava bilmediğini söyledi: "Bu saçma bir işlem," dedi. Jemai'nin avukatı Miguel Oural ve Jemai'nin avukatı Jean-Marc Carnicé, müvekkillerinin savcının talimatlarını reddettiğini söyledi.

reklâm

Financial Times'da aktarıldığı üzere, Basel Üniversitesi'nde ceza hukuku profesörü olan Mark Pieth, "İsviçre adalet sistemi şu anda biraz kriz içinde" dedi. Kanunun kendisi değil. Kurumlar - savcılar, mahkemeler. . . onlar görevlerini yerine getiriyorlar mı? "

Bu makaleyi paylaş: