Forrest Gump Operasyonu: Millileştirilen Ukrayna bankasının kara para aklama merkezine dönüştüğü iddia ediliyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden başlayarak devlet bankası Sense Bank'ın yönetimine yönelik yolsuzluk soruşturması, 150 milyon UAH'lık kara para aklama iddiasının çok ötesinde soruları gündeme getirdi. Söz konusu olan, millileştirilmiş varlıkların yönetimi, Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığı, planlanan banka özelleştirmesi, 1 milyar dolardan fazla değere sahip uluslararası tahkim davası ve Kiev'in AB üyelik müzakerelerinde daha derinlere inerken sahip olduğu güvenilirlik.

Ukraynalı yolsuzlukla mücadele müfettişlerinin "Forrest Gump" gibi alışılmadık bir kod adı taşıyan bir operasyonu ortaya çıkarmasının üzerinden bir hafta geçtikten sonra, bu olay savaş zamanı Ukrayna'yı vuran en önemli yönetim skandallarından biri haline geldi.

Olayın merkezinde, aldatıcı derecede basit bir soru yatıyor: Zelensky hükümetinin en büyük yolsuzluk skandalının baş aktörlerinden olan eski Adalet ve Enerji Bakanı Herman Haluşçenko'nun kefaletle serbest bırakılması için kullanılan 150 milyon UAH (yaklaşık 3.4 milyon dolar) aslında nereden geldi?

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO) tarafından öne sürülen yanıt olağanüstü.

Soruşturmacılar, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İryna Mudra'nın gözetimi ve manuel yönetimi altında elde edilen suç gelirlerinin, bir dizi şirket ve banka hesabı aracılığıyla görünüşte meşru fonlara dönüştürüldüğünü söylüyor. Paranın kaynağı, bir başka yolsuzluk skandalının baş şüphelisi, Cumhurbaşkanı Zelensky'nin yakın müttefiki Timur Mindich ile bağlantılı ve amaç, devlet nükleer şirketi Energoatom'u çevreleyen iddia edilen yolsuzlukla ilgili Midas Operasyonu soruşturmasında bir şüphelinin kefaletini ödemekti.

NABU'nun resmi açıklamasına göre, bir suç örgütü üyeleri, devlet bankasının temsilcileri ve yetkilileriyle birlikte hareket ederek Haziran 2026'da 150 milyon UAH'lık kara para aklama işlemi gerçekleştirdi. İddiaya göre, para, paravan şirketlere ait hesaplar aracılığıyla yasal finans sistemine sokulduktan sonra kefalet için kullanıldı.

NABU tarafından ortaya çıkarılan en çarpıcı kanıt sadece bir banka havalesi değil, Mudra'nın daha geniş bir tablo çizen kendi itiraflarıdır. Kaydedilen bir konuşmada, ona atfedilen bir kadın sesi şöyle diyor: "Yolsuzluk sistemleştirilmeli ve kontrol altına alınmalı... Onunla mücadele etmeye gerek yok." Bir erkek muhatap ise ekliyor: "Ve ona önderlik edilmeli." Bu sözler, Ukrayna'da yargı reformundan sorumlu en üst düzey yetkililerden biri tarafından söyleniyor. Ancak kendi sözleri, yolsuzluğu ortadan kaldırılması gereken bir suistimal olarak değil, organize edilmesi ve siyasi yönetim altında tutulması gereken bir sistem olarak sunması açısından daha da rahatsız edici.

Diğer kayıtlarda Mudra, bu kara para aklama operasyonunun gerçekleştiği devlet bankası Sense Bank'ı, doğrudan siyasi kontrol altında tutulması ve zenginleşme için kullanılması gereken bir varlık olarak ele alıyor. Zelensky'nin partisi Halkın Hizmetkârı'ndan siyasi figürlerin bankaya saldırmaktan kaçınacağı, ancak "Sense Bank'ın onlara ödeme yapması gerektiği" yönünde bir düzenleme önerisini anlatıyor ve "ciddi para akışları" içerdiği gerekçesiyle yukarıdan "bankayı ele geçirme" talimatı aldığını aktarıyor. Daha sonra banka yöneticilerini, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden üst düzey bir yetkilinin talimat verdiği her yere para taşıyan itaatkâr kişiler olarak tanımlıyor ve koruma altına alınmak için "kedi yavruları gibi" kendisine "süründüklerini" ekliyor.

NABU'nun yayınladığı kayıt Ayrıca Mudra'nın, bu tür davranışları soruşturmakla görevli kurumlardan korunmayı tartıştığını da gösteriyor gibi görünüyor. NABU'nun Kamu Gözetim Konseyi'ndeki "bizim" adaylarımız için nasıl oy toplayacağını soruyor ve SAP başkanı Oleksandr Klymenko'yu "bizden biri değil" diye nitelendirerek, ikinci bir dönem daha kazanırsa "hepimizin mahvolacağı" uyarısında bulunuyor. Bu ifadeler birlikte ele alındığında, tek bir şüpheli işleme katılımın ötesinde daha geniş bir şeyi işaret ediyor: devlet bankasını kontrol etme ve bu kontrolü soruşturmakla görevli kurumları etkileme iddiası. Doğrulanıp bağlam içinde teyit edilirse, siyasi ele geçirme ve yanlış yapma bilincine dair alışılmadık derecede doğrudan kanıt sağlayacaklardır. Mudra suç teşkil eden bir davranışta bulunduğunu reddediyor ve alıntıların seçici olarak ve tam bağlamı olmadan yayınlandığını söylüyor.

Bankayı devralmak  

Ortaya çıkan bilgiler birçok açıdan şok edici ve önümüzdeki yıllarda da etkisini gösterecek. En çarpıcı açıklamalardan biri ise devlet bankası Sense Bank'ın sistematik bir kara para aklama makinesi olarak kullanılmasıdır.

Sense Bank, alışılmadık siyasi ve hukuki yükler taşıyor. 2022 yılına kadar Alfa-Bank Ukraine olarak biliniyordu ve ABH Holdings ile bağlantılı kurumsal yapılar aracılığıyla sahipleniliyordu. Faydalanıcı hissedarlar arasında Mikhail Fridman ve Petr Aven gibi Rus iş adamları da bulunuyordu.

Ukrayna daha sonra yaptırımlar uyguladı ve Temmuz 2023'te hükümet Sense Bank'ı devlet mülkiyetine aldı. Ukrayna Maliye Bakanlığı, bu önlemin, önemli hissedarlara yaptırımlar uygulandıktan sonra finansal istikrarı korumayı ve mevduat sahiplerini korumayı amaçladığını belirtiyor. Bugün bankanın %100'ü devlete ait.

Dolayısıyla, istismar edildiği iddia edilen sıradan bir ticari banka değildi. Bu, Ukrayna'nın savaş zamanında, büyük ölçüde önceki sahipliğiyle ilgili ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle kamu mülkiyetine geçirdiği bir varlıktı.

EU Reporter tarafından incelenen kaynak materyal, skandalın önemli bir özelliğini şu şekilde açıklıyor: Millileştirmenin ardından, iddia sadece yolsuzluk yapan kişilerin Sense Bank aracılığıyla işlemler gerçekleştirmesi değil, aynı zamanda kurumun yönetimi üzerinde kademeli olarak siyasi nüfuzun kurulmasıdır.

Bu iddia tartışmalı olmaya devam ediyor ve mahkeme tarafından da kanıtlanmadı. Ancak NABU tarafından yayınlanan ve Kyiv Independent ile diğer önde gelen Ukrayna medyası tarafından geniş çapta haber yapılan belgeler, Ukrayna yetkililerinin görmezden gelmesinin zor olduğu soruları gündeme getiriyor. Kyiv Independent, 22 Ağustos'ta, Aday Gösterme Komitesi'nin iç kayıtlarının, millileştirmenin ardından Sense Bank'ın denetim kurulunu şekillendirme girişimlerini gösterdiğini bildirdi. Gazete, o dönemde Cumhurbaşkanlığı Ofisi başkan yardımcısı ve denetim kurulu üyelerinin seçimiyle ilgili komitenin başkanı olan Iryna Mudra'nın, yetkinlik, olası çıkar çatışmaları ve önceki iş deneyimiyle ilgili itirazlara rağmen Mykola Hladyshchenko'yu kurulda yer alması için güçlü bir şekilde desteklediğini bildirdi. Hladyshchenko daha sonra denetim kurulu başkanı oldu.

Soruşturmada ayrıca, yönetim kurulu adaylarının "bizim adamlarımız" olarak tanımlandığı iddia edilen daha önce sızdırılmış konuşmalara da atıfta bulunuldu. Bu bağlamda görüşülen altı kişinin daha sonra atandığı bildirildi. EU Reporter, bu kayıtları veya sızdırılmış komite tutanaklarını bağımsız olarak doğrulamamıştır, bu nedenle içerikleri, bunları elde eden yayınlara atfedilmelidir.

Ancak, AB'nin desteği ve rehberliğiyle kurulan yolsuzlukla mücadele kurumları, bankanın kasıtlı olarak suç amaçlı ele geçirildiğini öne süren bulgularını açıkladı. NABU, Haziran 2026 başlarında iddia edilen organizatörlerin Sense Bank'ın fiili kontrolünü ele geçirdiğini ve bu sayede kara para aklama planında kontrol altındaki işletmelerin hesaplarını kullanabildiklerini belirtiyor. Bu iddia, finansal düzenlemenin en üst düzeylerinde harekete geçilmesine yol açtı.

Nakit dolu çantalar, paravan şirketler ve bankacılıkta yaşanan darboğaz

İddia edilen operasyonun işleyiş biçimi, bankacılık mevzuatına uyum soruşturmasından ziyade bir suç gerilim filmine benziyor. Kaynak belgede derlenen soruşturma materyaline ve ardından gelen Ukrayna haberlerine göre, nakit paranın eski milletvekili ve müteahhit Maksym Mykytas ile bağlantılı işletmeler aracılığıyla toplandığı ve daha sonra görünüşte meşru nakit dışı fonları bankacılık sistemine aktarabilen şirketler aracılığıyla takas edildiği veya yönlendirildiği iddia ediliyor.

Kaynak, iddia edilen nakit para teslimatlarının çanta ve kutular içinde yapıldığını, Metrobud ve diğer kuruluşlar da dahil olmak üzere şirketler aracılığıyla yönlendirildiğini ve işlemlerin mali denetim kontrollerinden nasıl geçebileceğine dair görüşmeler yapıldığını anlatıyor.

Ukrayna'nın kara para aklama karşıtı rejimi, daha geniş risk tabanlı gerekliliklerin yanı sıra, belirli finansal izleme yükümlülükleri için 400,000 UAH'lık yasal bir eşik belirlemektedir. 400,000 UAH'ın üzerindeki her ödemenin otomatik olarak yasaklandığını söylemek yanlış olur; bunun yerine, bankaların yasal ve risk kriterlerine göre işlemleri belirlemesi, incelemesi ve gerektiğinde raporlaması beklenmektedir.

NABU iddiasının önemi bu nedenle sadece ödemenin büyüklüğüyle sınırlı değil. Soruşturmacılar, işlemde yer alan kişilerin uyumluluk engellerini aşmanın veya atlatmanın yollarını aktif olarak tartıştıklarını iddia ediyor. İddia edilen grubun üyelerine atfedilen yayınlanmış kayıtlarda, işlemi engelleyebilecek bir Sense Bank uyumluluk yetkilisi hakkında yapılan tartışmalar yer alıyor. Mudra bir kayıtta, işlemi onaylamayı reddeden bir banka yetkilisini işten çıkarması için "yukarıdan" bir talep aldığını söylüyor. NABU tarafından yayınlanan şema şok edici bir tablo çiziyor: Transferi gerçekleştirmek için bankanın otomatik izleme düzenlemeleri işlem sırasında geçici olarak devre dışı bırakıldı.

Bunlar NABU'nun mahkemeye sunduğu iddialar. Ancak Ukrayna hükümeti bunları yeterince ciddiye alarak derhal harekete geçti. Bu da NABU suçlamalarının sağlam temellere dayandığını doğruluyor. 

İtibarı korumak

19 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu, denetim kurulu başkanı Mykola Hladyshchenko'yu altı aylığına görevden uzaklaştırdı ve yönetim kurulu başkanı Oleksii Stupak'ın görevden uzaklaştırılması sürecini başlattı. Maliye Bakanlığı, müdahalesinin Sense Bank'ın kara para aklama amacıyla kullanılması olasılığı ve kara para aklama ile mücadele prosedürlerinin yetersiz denetimi de dahil olmak üzere riskleri gidermeyi amaçladığını açıkça belirtti.

Ertesi gün, Ukrayna Ulusal Bankası Başkanı Andriy Pyshnyi daha da ileri gitti. Ukrayna Ulusal Bankası, Hladyshchenko'nun denetim kurulu üyeliği için gerekli yasal bağımsızlık şartlarını artık karşılamadığı sonucuna vardı ve tüm kurulun toplu uygunluğunu incelemek üzere soruşturma başlattı. 21 Ağustos'ta hükümet, Hladyshchenko'nun yetkilerini tamamen sona erdirdi. Bu düzenleyici tepki önemlidir çünkü olayı bireysel suç davranışına ilişkin bir iddiadan, kurumsal yönetişim ve bankacılık denetiminin potansiyel bir başarısızlığına dönüştürmektedir.

Sense Bank, yetkililerle işbirliği yaptığını açıkladı. NABU aramalarının ardından banka, durumun "tam ve objektif" bir şekilde ortaya konmasını istediğini ve soruşturmacılara yasal prosedürler gereğince gerekli bilgileri sağladığını belirtti.

Ancak asıl soru farklı. Millileştirilmiş Sense Bank'ın yolsuzluk veya gizli planlar için kullanıldığına dair daha önce de birçok suçlama yapılmıştı. NABU'nun ifşası durduk yere ortaya çıkmadı ve ayrı bir tesadüfi olay değildi. Daha önceki NABU ve gazetecilik araştırmalarında, bankanın nasıl kullanıldığına dair şok edici gerçekler ortaya konmuştu. Savaş zamanında, en büyük bankalardan birinin millileştirilmesinden sonra nasıl para aklama makinesine dönüşebileceği sorusu akla geliyor.

Başkanlık Ofisi'nin rolü

En yüksek profilli şüpheli Iryna Mudra'dır. Mudra, Cumhurbaşkanlığı Ofisi başkan yardımcısı olarak görev yapmış ve Rus saldırganlığı ve dondurulmuş Rus varlıklarıyla ilgili uluslararası mekanizmalar da dahil olmak üzere önemli hukuk ve adli politika konularından sorumluydu. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy onu 19 Ağustos'ta görevden aldı. 734/2026 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi görevden almayı doğruluyor ancak gerekçesini belirtmiyor. NABU ve SAPO, Mudra'ya şüphe bildirimi tebliğ etti. 25 Ağustos'ta Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, 20 milyon UAH kefalet ödenmesi halinde serbest bırakılmasına izin vererek, 60 gün gözaltında tutulmasına karar verdi. Savcılar ise çok daha yüksek bir kefalet talep etmişti.

Mudra, suç teşkil eden bir eylemde bulunduğunu reddediyor. Yayınlanan kayıtların seçici bir şekilde ve bağlamından koparılarak sunulduğunu savunuyor. Avukatları aracılığıyla, soruşturmacılarla işbirliği yaptığını ve sorularını uygun yasal süreç yoluyla yanıtlamaya hazır olduğunu belirtti. Temel kaynak belge, bu itirazları açıkça kaydediyor ve bazı kayıtların kaynağı ve kalitesiyle ilgili uyarılarda bulunuyor.

24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Zelenskyy, yolsuzlukla mücadele organlarının soruşturmayla ilgili kendisine "sorusu olmadığını" söyledi.

Sense Bank'ın üzerindeki milyar dolarlık gölge

Bir başka hukuki boyut daha var. Eski hissedar ABH Holdings, 2023'teki millileştirmenin ardından Ukrayna'ya karşı ICSID tahkim davası açarak 1 milyar dolardan fazla tazminat talep etti ve yasadışı kamulaştırma iddiasında bulundu. UNCTAD, bu anlaşmazlığı Alfa-Bank/Sense Bank'ın eski sahipliğiyle ilgili olarak ABH v Ukrayna, ICSID Dava No. ARB/24/1 olarak kaydetmiştir. Ayrı bir dava olan EMIS v Ukrayna davası da Sense Bank'ın yasadışı kamulaştırılması iddiasıyla ilgilidir.

Hükümetin 2023 tarihli kararı, yaptırımlar ve finansal istikrar hususları bağlamında alınmıştır. İlgili yatırım anlaşmalarına uyup uymadığı, üç yıl sonra yürütülen bir ceza soruşturmasının değil, uluslararası mahkemelerin yetki alanına giren bir konudur. Bununla birlikte, millileştirme sonrasında varlığın nasıl yönetildiğine dair kanıtlar, bu tür davalarda ilgili bağlamsal materyal haline gelebilir.

ABH'nin davası, Sense Bank'ın kamulaştırılmasının hukuka aykırı olduğunu iddia ediyor. Ukrayna, kamulaştırmayı kendi hukuki ve ulusal güvenlik gerekçeleriyle savunacak. Siyasi bağlantıları olan aktörlerin kamulaştırılan kurumu istismar ettiği yönündeki daha sonraki bir iddia, bu hukuki anlaşmazlığı yanıtlamıyor, ancak varlığın gerçek geçmişini Kiev için oldukça rahatsız edici hale getirebilir. EU Reporter'a sağlanan kaynak analizi, bu potansiyel kesişmeyi doğru bir şekilde tanımlıyor. Forrest Gump, orijinal kamulaştırmada kötü niyet olup olmadığı sorusunu gündeme getirebilir ve sonuçları, iddia edilen yolsuzluk yapan bir yetkilinin kefaletinden çok daha öteye gidebilir.

Ve işin tuzu biberi şu: Mudra, Sense Bank'ın eski sahibi ABH Holdings'in bankanın millileştirilmesiyle ilgili 1 milyar dolardan fazla tutarındaki ICSID davasında Ukrayna'nın pozisyonunu formüle etmek ve kamuoyunda savunmakla sorumlu yetkililerden biriydi; daha sonra diğer önemli uluslararası davalarda Ukrayna heyetine başkanlık etti. Bu, özellikle zarar verici bir çelişki yaratıyor: Devralmayı yasal bir ulusal güvenlik ve finansal istikrar önlemi olarak savunan bir yetkili, şimdi aynı bankayı siyasi kontrol altına almaya ve suç gelirlerini aklamaya yardımcı olmakla suçlanıyor. İddialar kendi başlarına 2023 millileştirmesinin yasa dışı olduğunu kanıtlamaz, ancak Ukrayna'nın davasının olgusal ve ahlaki güvenilirliğini ciddi şekilde zayıflatır ve ABH'ye bankanın gerçekten bağımsız devlet yönetimine değil, siyasi ele geçirilmeye açık bir sisteme devredildiği yönünde güçlü bir argüman sunar.

Brüksel'in neden yakından takip etmesi gerekiyor?

Forrest Gump olayı, tek başına yürütülen bir soruşturma değil. Kökenleri, NABU'nun devlet nükleer işletmecisi Energoatom'daki büyük ölçekli yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturması olan Midas Operasyonu'na dayanıyor. NABU, Midas Operasyonu'nun önemli yolsuzluk ve ardından gelen kara para aklama faaliyetlerine karışan bir suç yapısını ortaya çıkardığını söylüyor. Soruşturmadaki gelişmeler 2026 yılına kadar devam etti.

Forest Gump iddiaları, daha geniş kapsamlı soruşturmada adı geçen bir kişi için kefalet olarak kullanılan parayla ilgilidir. Bu durum, iddia edilen davranışın niteliğini değiştirir. Savcılar davayı kanıtladığı takdirde, suç faaliyetlerinden elde edilen paranın sadece gizlenmediği veya harcanmadığı, aksine başka bir şüphelinin özgürlüğünü sağlamak için ceza adalet sistemine geri kazandırıldığı anlamına gelir.

Ve işte Brüksel için hayati önem taşıyan noktaya geliyoruz.

Ukrayna, 15 Haziran 2026'da AB'nin Temel Konular kümesiyle ilgili müzakereleri resmen başlattı. Bu küme, yargı, temel haklar, adalet ve güvenlik, kamu alımları ve mali denetimi içeriyor. Önemli olan, açılan ilk ve kapanacak son küme olması ve Avrupa Komisyonu'nun bu küme kapsamında kaydedilen ilerlemenin genel katılım müzakerelerinin hızını belirleyeceğini açıkça belirtmesidir.

Ukrayna aynı zamanda Avrupa Birliği'nden olağanüstü mali destek alıyor. Ukrayna Fonu, 2024 ile 2027 yılları arasında 50 milyar avroya kadar destek sağlıyor ve bu destek, demokratik mekanizmalara, hukukun üstünlüğüne, sağlam mali yönetime, yolsuzlukla mücadele önlemlerine ve reform taahhütlerine bağlı.

Dolayısıyla Brüksel için mesele Ukrayna'da yolsuzluğun olup olmadığı değil. Ciddi hiçbir üyelik süreci, aday ülkelerin yolsuzluktan arınmış olduğu varsayımına dayanarak yürütülmez.

Daha önemli olan test, kurumların bunu keşfedip, soruşturup, yargılayıp ve siyasi engelleme olmaksızın buna izin veren yönetimsel başarısızlıkları düzeltebilmesidir. Bu perspektiften bakıldığında, Forrest Gump iki rakip anlatı sunuyor. Olumsuz yorum açık: Ukrayna devletinin en yüksek mevkilerinde bulunan kişilerin, millileştirilmiş bir bankayı manipüle ettikleri ve suç gelirlerini aklamak için kontrolleri atlattıkları iddia ediliyor.

Daha olumlu kurumsal yorum ise, Ukrayna'nın kendi yolsuzlukla mücadele kurumlarının onları soruşturduğu, kanıtları yayınladığı, şüphe bildirimleri gönderdiği, bir devlet bankasında görevden almalara yol açtığı ve ülkenin en kıdemli eski cumhurbaşkanı yetkililerinden birini bağımsız bir yolsuzlukla mücadele mahkemesine çıkardığı yönündedir.

Sonuçta hangi anlatının galip geleceği, bundan sonra ne olacağına büyük ölçüde bağlı olacaktır.

Bu makaleyi paylaş: