Tartışmalı insan hakları grubu Washington DC'deki halka açık duruşmada konuştu.

Brüksel merkezli, milyarlarca avro çalmakla ve Ukrayna'ya karşı Kremlin ile işbirliği yapmakla suçlanan oligarkları savunmakla itham edilen bir insan hakları grubu, önde gelen bir Demokrat kongre üyesi tarafından Washington DC'de prestijli bir kamuoyu toplantısında konuşmaya davet edildi. James Hipwell yazıyor.

Aslen Ukraynalı olan ancak şu anda insan hakları grubu Açık Diyalog Vakfı'nın (ODF) başkanı olan Lyudmila Kozlovska, Haziran ayında Capitol Hill'de, iki partili Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu'nun uluslararası baskıdaki eğilimler hakkındaki oturumunda konuştu.

Onun örgütü, Katargate skandalıyla adı skandallanan eski Avrupa Parlamentosu üyesi Pier Antonio Panzeri ile bağlantılı ve Moldova, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan'daki bankalardan milyarlarca dolar çaldığından şüphelenilen oligarkların itibarlarını aklamakla suçlanıyor.

ODF ile çalışan ve Avrupa Parlamentosu insan hakları alt komitesinin başkanlığını yapan Panzeri, 2022'de yolsuzluk, kara para aklama ve suç örgütüne üyelik suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı, ancak Katargate olarak bilinen rüşvet karşılığı nüfuz skandalıyla ilgili bilgileri paylaşmak üzere Belçikalı savcılarla bir anlaşma yaptı.

Kiev'deki yetkililer ayrıca Kozlovska'nın kardeşini de (ODF'yi finanse eden kişi) soruşturdu ve yaptırım uyguladı. Soruşturmanın nedeni, kardeşinin kontrolündeki bir şirketin, Kremlin'in 2014'te Kırım'ı yasadışı bir şekilde ilhak etmesinden sonra Rus Donanmasına ekipman tedarik etmeye devam etmesiydi.
Polonya gizli servis kaynakları ODF'nin Rus gizli servisleri için çalıştığını da iddia etti, ancak bu iddia STK tarafından yalanlandı.

Ancak, sivil toplum sektörünü izleyen bir düşünce kuruluşu olan Avrupa Bütünlüğü Enstitüsü'nün bir raporu, ODF'yi çeşitli tartışmalı oligarklarla olan bağlantıları nedeniyle "yüksek riskli" bir STK olarak tanımladı ve insan hakları savunuculuğu adı altında "firarilerin ve kleptokratların itibarını aklamaya" çalışmakla suçladı.

ODF, bu yılın başlarında Londra'da tutuklanan, Moldova'nın bankacılık sistemi üzerinden büyük miktarda suç parasını aklayan milyarlarca dolarlık bir planın başını çektiği şüphesiyle gözaltına alınan 52 yaşındaki oligark ve eski Moldovalı milletvekili Veaceslav Platon adına savunma yaptı.
En az 18 milyar avro, ancak iddialara göre 75 milyar avroya kadar varan miktardaki kara para aklama fonlarının alıcıları, bu parayı Londra ve dünyanın diğer yerlerindeki işletmelere ve lüks gayrimenkullere yatırmış durumda.

Moldova'nın en zengin insanlarından biri olduğu söylenen Platon, şeker ve bankacılık sektörlerinde iş çıkarlarının yanı sıra Ukrayna'da atom enerjisine de yatırım yapmıştı ve 2009-10 yılları arasında ülkesinde milletvekilliği yapmıştı.

2016'da Kiev'de tutuklanan ve Moldova'ya iade edilen kişi, 2017'de 1 milyar dolarlık kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı; bu olay yerel olarak "yüzyılın hırsızlığı" olarak adlandırıldı.

Tartışmalı bir şekilde serbest bırakıldı ve ardından Haziran 2021'de yeniden yargılanmasının ardından beraat etti. Ertesi ay İngiltere'ye giderek siyasi sığınma talebinde bulundu. Aylar sonra, Moldovalı savcılar onu şu anda karşı karşıya olduğu dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla yargıladı.

ODF ayrıca, eski bankacı ve Kazakistan hükümeti üyesi olan ve eski işvereninden milyarlarca sterlin çaldığı iddia edilen ve 2009'da Kazakistan'dan İngiltere'ye kaçan Mukhtar Ablyazov'u sık sık savunmuştur.

ODF, 62 yaşındaki Ablyazov'un siyasi bir muhalif olduğunu iddia ediyor, ancak Londra mahkemeleri sürekli olarak farklı bir görüş benimsedi ve mal varlığı detaylarını açıklamadığı gerekçesiyle defalarca aleyhine karar verdi. 2012'de İngiltere'de mahkemeye itaatsizlikten suçlu bulunmasının ardından Ablyazov hakkında tutuklama emri çıkarıldı ve ülkeyi terk etti.

Bir yıl sonra oligarkın izi Côte d'Azur'da -zamanını üç lüks villa arasında geçirirken- bulundu ve şimdi Paris'te yaşıyor. Haziran 2024'te bir New York mahkemesi, Ablyazov'un eski başkanı olarak konumunu kötüye kullanarak milyarlarca dolarlık hayali krediler verdiğini ve bunun da 2009'da bankanın çöküşüne yol açtığını gösteren bir davada Kazakistan'ın BTA Bankası lehine 32 milyon dolardan fazla tazminat ödenmesine karar verdi.

Daha önce, Aralık 2022'de New York'ta bir jüri onu BTA'ya karşı 218 milyon dolarlık bir dolandırıcılıktan suçlu bulmuştu. Bu arada, İngiltere'de, aralarında Londra'nın Hampstead bölgesindeki 'Milyarderler Sokağı'nda bulunan 23 milyon avro değerindeki muhteşem bir ev ve Windsor Büyük Parkı'nın kenarındaki 40 hektarlık bir arazinin de bulunduğu kendisine ait mülkler mahkemeler tarafından satışa çıkarıldı.

Yıllardır Ablyazov'un ODF'yi finanse ettiği yönünde söylentiler dolaşıyor. IEI raporu da bu iddiayı ortaya atıyor ve gerçekten de Ablyazov'un yakın çalışma arkadaşı, BTA'da yönetim kurulu üyesi olan ve 2009'da kaçakla birlikte Kazakistan'dan kaçan Bota Jardemalie, Kozlovska'ya yakın ve düzenli olarak ODF etkinliklerinde yer alıyor.

ODF, Ablyazov tarafından finanse edildiğini reddediyor, ancak IEI, örgütün finanse edildiği karmaşık bir şirket ağı ortaya çıkardı. Şirketlerin çoğu, Kozlovska'nın erkek kardeşi Petro Kozlovsky ve kız kardeşi Elena Miroshnikova tarafından kontrol ediliyor; her ikisi de şu anda Florida, Boca Raton'da ikamet ediyor.

Kozlovsky ailesinin köken aldığı ve 2014 yılında Rusya tarafından yasadışı olarak ilhak edilen Kırım'da bulunan bir dizi şirketi kontrol ediyorlar. Ağın kilit şirketlerinden Mayak, Rus Donanmasına malzeme tedarik ederek servet kazandı. IEI raporu, Rus Donanmasını şirketin "ana tüketicisi" olarak tanımlıyor ve yolsuzluk ve Rus hükümetiyle bağlantılarına dair kanıtlar ortaya koyuyor.

Capitol Hill'deki duruşmada Kozlovska, geniş aile üyelerinin, kuruluşuna sağladıkları fonlar nedeniyle finans kurumları tarafından cezalandırıldığından şikayet etti. Şunları söyledi: “Finansal verilerimiz, ortaklarımıza ve aile üyelerimize karşı uluslararası düzeyde bir silah olarak kullanıldı. Buna uluslararası finansal baskı diyoruz.”

Duruşmaya, Kongre'nin en güçlü komitelerinden biri olan Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi'nin eski başkanı ve kıdemli üyesi Demokrat Temsilci Jim McGovern başkanlık etti.

Şöyle dedi: "[Lyudmila Kozlovska] ve örgütü, uluslararası finans sistemi ve kara para aklama, terörizmin finansmanı, siber güvenlik ve karşılıklı hukuki yardım konularıyla ilgili yasaların silah olarak kullanılması yoluyla uluslararası baskının hedefi olmuştur."

Bu makaleyi paylaş: