Shevtsova'nın davası: Mahkeme dışı yaptırımlar Ukrayna davasına olan güveni sarsıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy imzaladı bir kararname Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin bir diğer yaptırım seti. Cezalar öncelikle eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in 'yüksek puanlı' yönetim ekibini hedef alıyor: Ulusal Banka'nın eski başkanı Serhiy Arbuzov, eski milletvekili Serhiy Kluyev, iş adamı Viktor Polischuk. Bahsedilen suçlular arasında dördüncü kişi öne çıkıyor. NSDC, iBox Bank'ın eski sahibi Alyona Shevtsova'ya yaptırım uyguladı ve uzmanlar bu hareketi sorguluyor. Öncelikle Konsey'in bankacıyı terörize ettiğinden şüpheleniliyor çünkü Shevtsova'ya karşı açılan davalar tamamen başarısızlıkla sonuçlandı.

Shevtsova'nın kendisi iddia yaptırımlardan sorumlu taraflar arasında devletin mali çıkarlarını korumaktan sorumlu SBU'nun Karşı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nün eski şefi Artem Shylo, Ukrayna Ekonomik Güvenlik Bürosu (BEB) Ana Dedektif Birimi başkanı Oleksandr Tkachuk ve eski başsavcı yardımcısı Dmytro Verbytskyi de dahil olmak üzere birkaç eski ve görevdeki yetkili bulunmaktadır. Shevtsova, yaptırımları hukuka aykırı ve dayanaktan yoksun bularak mahkemeye itiraz etmeyi planlıyor.

Yaptırım mı, yoksa akıncı saldırısı mı?

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, NSDC yaptırım uygulama mekanizması sıklıkla seçici mahkeme dışı baskı aracı olarak adlandırılmıştır. Shevtsova yaptırım listesine alınmadan iki ay önce, aynı kader eski Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Petro Poroshenko ve girişimci Kostyantyn Zhevago'nun başına geldi. Poroshenko, kendisine yaptırım uygulanmasının "siyasi çekişmenin bir aracından başka bir şey olmadığını" söyledi; Zhevago inanıyor Listede yer alması, merkezi otoritelerin ihtiyaçlarına cevap vermeyen 'Espresso' adlı televizyon istasyonunun sahibi olmasından dolayı bir misillemedir.

Bir bakıma Shevtsova'nın durumu da buna oldukça benziyor. Ona göre, uygulanan yaptırımlar sadece belirli otoritelerin iş kadınını işletmesinden kurtarma girişimi. Şöyle devam ediyor: "2023'e kadar yaklaşık bin kişiyi istihdam eden bir şirket kurdum. Daha sonra banka olan şirket, Ukrayna'nın en iyi 10 bankası daha az değil. Sorum açık: neden yapıyorlar? Sadece birileri benim işime göz koyduğu için mi?”

Birçok uzman yaptırımların şüphesiz Shvetsova'nın ticari başarısına bağlı olduğu konusunda hemfikir. Dünya Politikası Enstitüsü Müdürü Yevhen Mahda, öyle diyor: “IBOX Bank'ın doğası gereği çok fazla nakit dolaşıyor ve bu da gelecekteki seçimlerle meşgul olan mevcut yetkilileri pek eğlendirmiyor - abartmadan ölüm kalım seçimleri. Bu nedenle, Bankova Sokağı çetesi Shevtsova ve o 'Yanukoviç oğlanlarını' bir araya getirmenin geçerli bir çözüm olduğunu düşündü.” Finans muhabiri Serhii Liamets, politikacıların Shevtsova'nın suçluluğunu mahkeme salonunda kanıtlayamadıklarında yaptırımların uygulandığına ikna olmuş durumda. “Mahkeme savaşını başlattı ve bunda onların hoşuna gidecek kadar başarılı oldu”, diyor diyor.

Avrupa Dayanışma Partisi Eş Başkanı Irina Gerashchenko söyledi iki yıl önce: "Bugünün Ukrayna gerçeklerinde, bu hedefli baskı ve akıncı saldırıları için yer olduğu anlamına gelir." Batı da aşağı yukarı aynı şeyi düşünüyor. Yani, saygın Amerikan yayını The Hill yazdı Aşağıdaki ifadeler yer alıyor: "Savaş zamanı yaptırımlarının kötüye kullanımı yaygınlaşırsa ve hesaplaşma bahanesi haline gelirse veya iş rekabetini baltalarsa, ne Ukrayna ne de Batı bundan faydalanır."

iBox Bank'ın Durumu

Mart 2023'te başlıyor. Ulusal Banka lisansı iptal etti iBox Bank'ın ve yeni yatırımcılar veya olası bir yeniden başlatma seçeneği olmadan tasfiye edilmesini sağladı. National Bank, iBox Bank'ı finansal izleme gerekliliklerini ihlal etmekle suçladı. Medya spekülasyon yaptı o Tam da bu nedenle ulusal düzenleyici kurum bankayı acil tasfiye yoluyla kurtarma şansını ortadan kaldırdı.

Diğer piyasa oyuncuları, iBox Bank'ın ortadan kaldırılmasının bir çözüm olduğu varsayımında neredeyse hemfikirdi. hava atmak Diğer finansörleri, vergi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeme ve zorunlu lisansları almama eğiliminde olan kumar işletmeleri ve diğer şüpheli girişimlerle bağlarını kesmeye zorlamak. Resmi raporlar, iBox Bank'ın tasfiye sırasında nakit akışının olduğunu ve düzgün çalıştığını söylüyor. 2022'de hissedarlar bankanın hisse sermayesini 2.9 kat artırarak 759.3 milyon grivnaya çıkardı. Sonuç olarak, bankanın öz sermayesi 1.4 milyara yükseldi; bu, haciz eşiğindeki bankalarda olmaz.

Bankanın satılması kararından birkaç ay sonra, Ukrayna Güvenlik Servisi Ukrayna Ekonomi Güvenlik Bürosu (SBU) ve Ukrayna Ekonomik Güvenlik Bürosu (BEB), Şevtsova'yı yaklaşık 5 milyar Grivna değerindeki gizli çevrimiçi kumarhanelerin hukuka aykırı şekilde yasallaştırılmasıyla suçladı.

Bu arada, BEB soruşturması aylarca sürüyordu, yasal inceleme sürelerini büyük ölçüde aşıyordu ve mahkemeler defalarca bankanın tarafını tutuyordu. bitti ve tozlandı 5 Aralık 2024'te, Yüksek Mahkeme BEB dedektiflerinin eylemlerini yasadışı bulduğu için. Ancak, 13 Mart 2025'te, Lviv Lychakivskyi Bölge Mahkemesi hakimi Volodymyr Marmash, BEB dedektiflerinin Shevtsova'ya karşı özel, duruşma öncesi bir soruşturma yürütme talebini kabul etti. "iBox Bank'a şu anda olanlar adaletin yakınından bile geçmiyor; bu, Yüksek Mahkeme'nin kararını açıkça hiçe sayarak bankayı ezmeye yönelik siyasi şantajdır", yazdı George Tuka, Luhanska Oblastı'nın eski valisi.

Artem SvytkaiBox Bank avukatı, yargıcın yürürlükteki tüm usul normlarını ihlal ettiğine inanıyor. Avukat, "Böyle bir kararın yasallığı tamamen retoriktir" diye ekledi.

Şu anda bankanın sahipleri, asılsız yaptırımların kaldırılması için dava açarken, kara para aklama suçlamalarına karşı mahkemelerde mücadele etmeye devam ediyor. Alyona Shevtsova, "Bana karşı verilen yasadışı kararlara mahkemede itiraz edeceğim, çünkü suçluluğu belirlemek mahkemenin görevidir, bir grup korkmuş, yozlaşmış asker kaçağının değil" dedi.

kutsal olmayan üçlü

Shevtsova'nın tüm karalama operasyonunun arkasındaki beyin olduğu iddialarını incelerseniz, dava daha da tuhaflaşıyor. Üç kişiden - Shylo, Verbitskyi, Tkachuk - ikisi şu anda Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Ajansı NABU tarafından araştırılıyor.

Devletin mali çıkarlarını korumakla görevli Karşı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nün eski başkanı Artem Shylo'nun, büyük ölçekli dolandırıcılık Ukrzaliznytsia'nın 94.8 milyon grivnasıyla. Medya ayrıca karısının satın aldığını bildirdi dokuz gayrimenkul mülkü Aralık 4.3 ile Haziran 2021 arasında Dubai'de değeri 2022 milyon dolar olan bir mülk satın aldı; tam da kocasının Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde danışman olduğu dönemde.

Eski başsavcı yardımcısı Dmytro Verbytskyi'nin durumu daha basit: açgözlülüğü onu Adalet Bakanlığı yolsuzluklarına katılmaya zorladı. araştırılmıştır “Skhemy” muhabirleri tarafından. Kısa süre sonra, Ulusal Yolsuzluk Önleme Ajansı gerçekten ilgileniyor söz konusu beyefendide. NABU'nun olası bir açılış yapmasıyla yasadışı zenginleşme dava da öyle. Verbytskyi, Başsavcılık görevini hızla bıraktı ve Odesa'ya taşındı NABU'dan kaçınmakve itibarını bir şekilde aklamak için alenen "hayır işleri" yapıyor.

NABU, Ukrayna Ekonomik Güvenlik Bürosu (BEB) Ana Dedektif Birimi Başkanı Oleksandr Tkachuk'a karşı henüz bir dava açmadı, "henüz"e dikkat edin. Temmuz 2024'te Tkachuk trafik kazası işledi ölümcül sonuçlar doğurdu ve Tkachuk'un kendisi temiz bir şekilde kurtuldu. Muhabirlerin bulgularına göre, Tkachuk sistematik olarak dedektiflere baskı yaptı yasadışı sigara üretimini araştırıyor. Ayrıca, yasadışı sigara üretimine katıldığından şüpheleniliyor tahıl ticareti yolsuzluğuAyrıca Tkachuk ile ilgili raporlar da var Lychakivskyi Bölge Mahkemesi yargıçlarına baskı yapmak. Shevtsova'nın davasına bakan mahkeme tam da budur, bunu aklınızda tutun.

Uzmanlar adil yargılamanın bu davada haklı bir son vereceğine inanıyor. Liamets, "Bu tür abartılı suçlamalar, yaklaşık 5-6 'etkili' yönetici tarafından Başkan Zelenskyy ve toplumun tamamına yerleştirilen bir saatli bombadır" diyor. Mahda da bu ifadeyi tekrarlıyor. Yevhen, son yazılarından birinde, "Bence önce Yüksek Mahkeme'ye gidecek ve karar onu memnun etmezse, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürecek" dedi. podcast görünümleri.

Ayrıca, vatandaşları zulmetmek için mahkeme dışı yaptırım mekanizması Batı genelinde giderek artan sayıda soru ortaya çıkarıyor. Esas olarak, ihlallerin kanıtı gizli tutuluyor ve yaptırımların meşruiyeti ve güvenilirliği sorgulandığında paylaşılmıyor. Bu, Ukrayna'nın Avrupa ve Amerika ortaklarının güvenini zedeliyor, bu ortakların yardımı Ukrayna için hayati önem taşıyor.

Bu makaleyi paylaş: