Mykola Lahun: Ukraynalı Oligarkın Geri Dönüş Planları

Eski sahibi "Delta BankasıMykola Lahun, şirketleri nominal sahiplerine yeniden kaydettirmiş olabilir, ancak onları kapatmaya niyeti yok gibi görünüyor - rEU Today'in raporu

Ukrayna'nın en büyük bankalarından biri olan ve 2015 yılında iflas eden "Delta Bank"ın eski sahibi ve eski Ukraynalı bankacı Mykola Lahun, büyük ihtimalle aktif iş hayatına geri dönmeyi planlıyor.

Muhtemelen bu amaçla Kiev'de bireysel olarak devlet bankalarına ve diğer alacaklılara olan borçlarının önemli bir kısmını silmek için kendi iflas prosedürünü başlattı.

Ancak girişimci işi tamamen bırakmayı planlamıyor: Kıbrıslı şirketlerinin en az yarım düzinesi artık yakın bir nominal sahibine devredildi. Bu, onları uygun herhangi bir zamanda etkinleştirmeyi ve eski planların işleyişine devam etmeyi mümkün kılacaktır.

Açık Deniz Kaptanı:

Eski Ukraynalı bankacının uzun süredir Viyana'da yaşadığı ve burada Ukrayna adaletinden saklandığı bildiriliyor.

Kendi ülkesinde, National Bank, devlete ait Ukreximbank, Oschadbank ve Deposit Guarantee Fund'a milyarlarca dolarlık zararlar vermekle suçlanıyor. O zamanın en büyük perakende özel bankalarından biri olan "Delta Bank" aracılığıyla,

Lahun ve ortakları yüz milyonlarca doları Kıbrıs, Belize, Britanya Virjin Adaları ve diğerleri gibi kontrollü açık deniz bölgelerine akıttı. Bu olayların çoğu Ukrayna'daki ceza davalarına dahil edildi.

Ancak önemli bir kısmı yarı yolda kaldı. Bunun nedeni, çözülmesi her zaman kolay olmayan aşırı karmaşık planlardır.

Daha yakın zamanda, Ekim 2023'te, paravan şirketler aracılığıyla 76 milyon doları aşan zimmete para geçirme olayıyla bağlantılı olarak arandığı açıklandı.

Bundan önce, “Delta Bank”ın iflasından sonraki yaklaşık sekiz yıl boyunca Lahun, çok sayıda mülk ve varlığa el konulmasına rağmen dünya çapında özgürce seyahat edebiliyordu.

Haziran 2022'de bundan yararlanarak Viyana'ya taşındı. Oradan, düşük gelirli vatandaşların aşırı borçtan kaçmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, Ukrayna için nispeten yeni bir mekanizma olan kendi iflas prosedürünü başlattı.

Bunun yerine milyarder, yüz milyonlar değerindeki borç bataklığından zarar görmeden çıkmaya karar verdi ve muhtemelen Avrupa Birliği'nde yeni bir hayata başlayacak gibi görünüyordu.

Yazı işleri bürosunun önde gelen dedektiflik bürolarından biri olan "K2 İstihbarat" tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Lahun'un kullandığı karmaşık planlardan biri, Britanya Virjin Adaları'nda kayıtlı Silisten Trading Limited şirketini içeriyor.

ABD iflas mahkemesini araştıran müfettişler, şüpheli işlemler yoluyla Kıbrıs, Hong Kong, Panama, Seyşeller, Birleşik Krallık ve Ukrayna'daki 1'den fazla şirkete 50 milyar dolardan fazla para aktarıldığını iddia ediyor.

Bu şirketlerin birçoğunun "Delta Bank" ile açıkça bağlantılı olan yararlanıcıları, yöneticileri veya muhasebecileri vardı. Örneğin, fonların bir kısmı "Bonnie and Clyde" adlı bir Ukrayna şirketine aktarıldı. Aynı zamanda, birkaç borçlunun Silisten Trading'e karşı birkaç yüz milyon dolar tutarında ödenmemiş borç yükümlülükleri de vardı.

Geleceğe Yönelik Bir Rezerv
Tipik olarak, şüpheli faaliyetlerde bulunan şirketler, bu tür planlara katılma konusunda herhangi bir sorumluluktan kaçınmak için tasfiye edilir.

Ancak Lahun'da durum böyle değil.

Tamamen olmasa da en azından mevcut altyapıyı kullanarak ticari faaliyetlerine devam etmeyi planlaması oldukça muhtemel.

Bu, Lahun'un silmekte acele etmediği bazı Kıbrıs şirketlerini kapsıyor gibi görünüyor.

Bunlar, Avrupa Birliği yasalarına göre kayıtlı, mali izleme yetkilileri nezdinde önemli endişeler yaratmayan ve rakiplerin düşmanca ele geçirmelerine karşı yeterince korunan "eski" işletmelerdir.

Kıbrıs kayıtlarına göre Lahun, Kıbrıslı şirketlerini Yelizaveta Dryomina, Irakli Dzhikia ve BSM Adayları gibi nominal sahiplerine devretti.

Örneğin Dryomina sadece düzinelerce Kıbrıs firmasının değil aynı zamanda Lahun ve kız kardeşi Antonina'nın sahip olduğu bir dizi Ukrayna şirketinin de nominal yöneticisi oldu. Bunlar arasında "Pivdennoberezhny Holding" ve "Pivdennoberezhny Holding-1" gibi şirketler de yer alıyor.

"Birincisi "Sonyaçny Konut Kompleksi"nin, ikincisi ise "U Nikitskykh Vorot"un (restoran kompleksi) sahibidir; her ikisi de işgal altındaki Kırım'ın Yalta kentinde bulunan şirketlerdir.

Bu şirketlerin Rus sicilinde "aynaları" var. Ayrıca, medya raporlarına göre Lahun, vekiller aracılığıyla Kırım'daki "Chernorechye" tarımsal üretim kooperatifine ve "Sevastopolsky" tarım işletmesine kiraladığı yaklaşık 1,000 hektarlık araziye sahip.

Dryomina'nın Kıbrıs'taki varlıkları arasında, yakın zamana kadar Yalta'daki plaj altyapısının bir kısmına sahip olan Yalta merkezli "Zodiac-Center" ve "Titan-Energo-Yug" şirketlerinin çoğunluk hissedarı olan Christex Enterprises Limited de yer alıyor.

2014 öncesinde bu şirketler Ukrayna'nın Kırım bölgesinde kayıtlıydı ve Lahun tarafından kontrol ediliyordu; ancak Rusya'nın Donbas'ı işgali ve Kırım'ın ilhakından sonra eski bankacı, işletmeyi Rus yasalarına göre yeniden kaydettirdi, böylece saldırgan ülkenin yargı yetkisini tanımış ve Ukrayna yasalarını ağır şekilde ihlal etmiş oldu.

Daha önce Lahun ve kız kardeşi Antonina'nın offshore şirketleri Rusya ve Belarus'ta birçok işletmeye sahipti. Ancak, tüm bu Rus ve Belarus şirketleri artık kapandı, ancak Kıbrıslı sahipleri kapanmıyor. Hepsi Lahun'la bağlantılı adaylara yeniden kaydedildi.

Bu, birisi kapanış sırasında çek raporlama konusunda fazla endişelenmeden bir şirketi "gömmek" istediğinde veya daha iyi zamanlar için "tutmak" istediğinde yapılır; böylece "geçmişi olan eski işletmeyi" resmi olarak yeni sahiplerinin adları altında planlarda tekrar kullanabilirler.

Lahun'un durumunda ikinci senaryonun geçerli olduğu açıktır.

ZhK Sonyachny

Ukrayna'daki varlıklar

Lahun, birkaç Ukrayna işletmesini kontrol etmeye devam ediyor. Eski bankacının gelirinin yalnızca "Delta Bank"tan geldiği iddialarına rağmen, gerçekte Lahun, bir dizi başka şirkete yatırım yaptı.

Çok sayıda arazi parçası ve tarımsal işletmelerdeki hisselerin yanı sıra, memleketi Chernihiv bölgesinde termal kamu hizmetleri sağlayan bir şirketin ortak sahibi olmaya devam ediyor. "Woodrest LLC", Sky Capital Management şirketi ve ortağı Vadym Serhiyenko aracılığıyla Lahun, küçük Nizhyn kasabasındaki ısıtma durumunu etkileyebilir.

"Woodrest" aynı zamanda "Birinci Ukrayna Kredi Bürosu"nun hissedarı olmaya devam ediyor ve bu durum Lahun'a veya yönetimine Ukrayna vatandaşlarının yüz binlerce kredi geçmişine erişim imkanı sağlıyor ve potansiyel olarak bir finans kuruluşunu yeniden açma olanağı tanıyor (her ne kadar büyük ihtimalle kendi adına olmasa da).

Ayrıca, kendi gayrimenkullerini kiralamakla uğraşan "Chernihgrad" ve "Borodyaninvestments" şirketlerini de etkileyebilir. Toplam yetkili sermayeleri 80 milyon UAH'ı aşıyor. Ayrıca, Lahun'un Kiev yakınlarındaki Bilohorodka köyünde kamu hizmetleri sağlayan "Bilgrad LLC" ve "Bilhorodvodokanal LLC" inşaat şirketlerinin hisseleri üzerinde kişisel olarak kontrol sahibi olduğu bildiriliyor.

'Hanna Hutsalyuk'

Lahun'un, basında çıkan haberlere göre Londra'da ikamet eden ve Ukrayna'da kendi hukuk bürosuna sahip olan yakın ortağı avukat Hanna Hutsalyuk aracılığıyla diğer işletmeleri kontrol ettiği iddia ediliyor.

İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre o ve Lahun bir dizi ortak araç kullanıyor. Hutsalyuk'un kontrol ettiği ana şirket Cypriot PE Investments Limited'dir. Ukrayna mahkeme kararlarına göre bu firma, Rempton Holdings Limited'in (Belize) yasal halefidir.

K2 Intelligence'a göre Lahun, Rempton'ı kullanarak Illichivsk Tahıl Şirketi'nin (Olyr Resources aktarma terminali) %50'sini satmak için bir anlaşma yapmaya çalıştı; bu, kendisi ile dönemin Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun maiyeti arasındaki yolsuz bir anlaşmanın parçası olabilirdi.

PE Investments Limited artık Hutsalyuk'un geçen yıl "Delta Bank"ın eski hukuk departmanı başkanı Denys Tarasyuk ile birlikte kurduğu "Agro Green Management LLC" (45151539) şirketinin sahibi. Aynı zamanda, avukatları Lahun ve şirketlerini Ukrayna'daki mahkeme anlaşmazlıklarında temsil eden bir hukuk firması olan "Be Right Advocacy LLC"yi kurdular.

Hutsalyuk ayrıca birkaç başka tarım şirketinin de sahibi olarak listelenmiştir: "All Green LLC" (44910517) ve "Agrien"
LLC" (45077686)—her ikisi de Cypriot Ecovel Limited aracılığıyla.

Bu Kıbrıslı şirket Ukrayna'da "Reeds LLC" (42879774) şirketini kurdu. Hutsalyuk'un bir diğer tarımsal girişimi, çocuğunun babası Oleksandr Romanovskyi ile ilişkili olan "Ferrara- Agro LLC" ve "Ferrara Group LLC" şirketleridir. Bu tarımsal varlıklar Lahun'un Hutsalyuk adına yeniden tescil edilmiş işletmeleri olabilir.

Tarasyuk, Lahun'un ihlalleriyle ilgili ceza davalarında tanık olmasına rağmen muhtemelen Ukrayna'yı terk etmeyen tek kişi.

Mykola Lahun

K2 Intelligence'a göre PE Investments Limited yakın zamana kadar Avusturya'daki varlıklarla da bağlantılıydı. Varlıkları 3 milyon avroyu aşan bir gayrimenkul kiralama şirketi olan OMS Immobilien GmbH'nin ortak sahibiydi.

OMS Immobilien, 1,252 Nisan 2'den bu yana Gadaunererstrasse 30, Bad Hofgastein, 5630 adresindeki 17 m2007'lik bir arsanın kayıtlı sahibidir. Şirket, araziyi OMS Overseas Metal Service'den 606,800 Euro karşılığında satın aldı. Arsa, konut gibi görünen iki büyük binadan oluşuyor. Uzmanlar, OMS Immobilien'in araziyi satın almasından bu yana arazinin değerinin önemli ölçüde arttığını tahmin ediyor.

OMS Immobilien artık Andriy Parafiyinik'e bağlı başka bir Avusturya firması olan XASTERIA Holding'e ait. Bu kişi daha önce Bölgeler Partisi eski milletvekili Yuriy Miroshnychenko'nun asistanıydı.

Bundan önce OMS Immobilien GmbH, Irina ve Andriy Lunyov'un (muhtemelen İspanya'da ikamet eden Ruslar) sahibi olduğu OMS Overseas Metal Service GmbH grubuyla ilişkiliydi.

Rus LLC "Ruspolymet"in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Lunyov, şirketin bir iştiraki olup, Almanya'da kendi ticaret yan kuruluşunu kurmuştur.

Mykola Lahun'un tamamen emekli olmayı ve iş faaliyetlerini durdurmayı planlamadığı açık.

Bu nedenle, mevcut kişisel iflas prosedürü tamamen itibarını geri kazanma ve Ukrayna'daki ticari faaliyetini yeniden inşa etmeye başlama girişimi olarak görülebilir.

Avusturya'daki hukuk sistemi, Ukrayna adaletinden kaçan bu planın uygulanmasında rahatlık sağlıyor. Aynı zamanda anavatanındaki güvenilir nominal varlık sahipleri, girişimcinin iş yönetimiyle ilgili tüm isteklerini her an yerine getirmeye hazırdır.

Bu makaleyi paylaş: