OffshoreAlert konferansı Londra'ya geri döndü

Anna- Maria Galojan, geçen ay, Covid salgını nedeniyle iki yılı aşkın bir süredir zorunlu aradan sonra yüksek değerli uluslararası finansta istihbarat, soruşturmalar ve toparlanma konulu OffshoreAlert konferansının Londra'ya dönüşünü gördü.

Konferans, tanışmak, öğrenmek ve iş yapmak için dünyanın her yerinden avukatları, dolandırıcılık müfettişlerini, bankacıları, düzenleyicileri, kolluk kuvvetlerini, gazetecileri ve mağdurları bir araya getiriyor. OffshoreAlert ayrıca hukuk davaları, cezai iddianameler ve düzenleyici işlemler de dahil olmak üzere uluslararası ticaretteki kırmızı bayraklara karşı okuyucuları uyarmak için tasarlanmış özel soruşturma haberlerini ve belgelerini yayınlar. Firmanın uzmanlığı, devam ederken yatırım sahtekarlığını ortaya çıkarmaktır.

OffshoreAlert'in kurucusu ve arkasındaki itici güç, araştırmacı gazeteci ve iş adamı David Marchant ile konuştuk.

İngiliz doğumlu Marchant, OffshoreAlert'ı Bermuda'da altı yıl çalıştıktan sonra 1997'de Miami'de başlattı. OffshoreAlert, Miami, Londra'da ve Covid'in ortaya çıkmasından önce, Brezilya'nın São Paulo kentinde, ilk Asya konferansı 2024 için planlanan ve bir sonraki 5'inde yapılacak olan sanal bir konferansla her yıl birkaç konferans düzenliyor. -9 Aralık. Sanal konferans ortam için özelleştirilmiştir ve yeniliklerden biri, katılımcıları her seferinde altı dakikaya kadar rastgele eşleştiren küresel Hızlı Ağ Oluşturmadır. Gelecek ayki konferans için, Edward Snowden ve Chelsea Manning gibi istihbarat endüstrisinin tanınmış isimlerini katılmaya ikna etmeye çalışıyor.
Marchant'ın konferanslarıyla ilgili en sevdiği tanım, bir katılımcının 2009'da The Wall Street Journal'daki bir profil için verdiği bir alıntıdır. Washington, DC'nin önde gelen avukatı Jack Blum, WSJ'ye verdiği demeçte, ciddi suçlular - ve hepsi tarafsız bölgede bilgi alışverişinde bulunuyor" dedi. Katılımcıları asla geri çevirmezken, bazı potansiyel sponsorları çok şüpheli buldukları için reddetti. Katılımcılara gelince, yine de, herkes hoş karşılanır. "Belki bazı dolandırıcılar katıldıktan sonra düzelir" diyor. "Asla bilemezsiniz."

Onu neyin harekete geçirdiğini sordum ve yanıtı çok doğrudandı. “Bermuda'da altı yıl çalıştım ve yaptığım iş yargı için kötü görüldüğü için kovulmadan önce. Yetkililer artık soruşturmalarıma müsamaha göstermediler ve temsilcime 'Marchant'a hiçbir koşulda başka bir çalışma izni verilmeyeceğini' söylediler.  

"Tutum, 'Sana göstereceğim' idi. Bu yüzden Miami'ye taşındım, burada bu kadar dar kafalı, korumacı müdahaleden uzak hareket edebildim ve ana kapsama alanlarından biri Bermuda'nın uluslararası kapsama alanından başkası olmayan OffshoreAlert'i kurdum. O zamanlar karşılaştığım her dolandırıcılığı sonucu ne olursa olsun ifşa ederdim.Sonuç olarak çokça iftira davası almaya başladım -bir aşamada iki veya üç davayı aynı anda savunuyordum- ve kendi yasal ücretlerimizin şirketin tüm gelirini aştığı birkaç yıl vardı. Açıkçası, bu uzun vadeli bir iş modeli olarak sürdürülemez, bu yüzden kötü insanları beni dava etmekten korkutmanın bir yolunu bulmam gerekiyordu. Bulduğum çözüm şuydu: kolluk kuvvetlerinin davacıları hapse atmasına ve varlık kurtarma avukatlarının varlıklarını dondurmalarına ve el koymalarına yardımcı olmak için.

"Beni ve OffshoreAlert'ı iftira nedeniyle dava eden ilk kişi - Marc Harris adlı Panama merkezli Amerikalı bir CPA - daha sonra 2003 yılında Florida'daki federal mahkemede dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından hüküm giydi ve 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu yılın Ağustos ayında, eski bir İngiliz polis memuru ve avukat olan Timothy Schools, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından suçlu bulunduktan sonra Londra'da 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Tıpkı ABD IRS'nin Marc Harris'i soruşturmasına yardım ettiğim gibi, bir tanık ifadesi verdim. Timothy Okullarına yönelik kovuşturmada yardımcı olması için Birleşik Krallık Ciddi Dolandırıcılık Bürosuna.

"İftira davacılarını hapse atmaya yardımcı olmak yeterli değil. Ayrıca 'Bizi tehlikeye atarak dava edin' mesajını göndermek için ne yaptığınızı herkese bildirmeniz gerekiyor. Sonuç olarak, OffshoreAlert ve ben artık nadiren dava ediliyoruz. Esasen onları boyun eğdirdik, olması gerektiği gibi.

"Ayrıca, web sitemizin ücretsiz 'Karşıt Görüşler' bölümünde, yıllar boyunca aldığımız - ölüm tehditleri de dahil olmak üzere - bazı hakaret ve tehditleri içeren, onları ve onları kolaylaştıranları küçük düşürüyoruz. Benim çalışma alanımda en büyük iltifat, 'Senden nefret ediyorum' diyen kötü bir insan, bu yüzden bunu duyuruyoruz."

Marchant kendi araştırmasını yürütür, kendi öykülerini yazar ve düzenler ve yayınlanmadan önce bir hukuk danışmanından görüş almak yerine hakaret yasası konusundaki bilgisine güvenir. "Kendi kılıcımla yaşıyor ve ölüyorum ve bu konuda rahatım" diyor. "Bunun potansiyel tehlikelerinin farkındayım ama kendi çalışmamı değerlendirirken özeleştiri yapacak ve duygusuz davranacak kadar disiplinliyim."

Yaptığı işten çok gurur duyuyor ve kapsadığı sektör hakkında güçlü fikirleri var. Mesela kriptoya lanet okuyor. “Altta yatan teknolojinin yararları hakkında ne düşünürseniz düşünün, kripto endüstrisinin daha önce hiç görmediğim ölçüde dolandırıcılıkla dolu olduğu inkar edilemez. Bence kripto endüstrisi kaçınılmaz olarak çökecek. Örneğin, Bitcoin fiyatının sonunda sıfıra veya neredeyse sıfıra düşmesini bekliyorum. Kripto, aksi takdirde rasyonel insanların akıllarını kaybetmelerine neden oluyor gibi görünüyor. Pek çok dolandırıcılık müfettişinin bile sektörün ne kadar boktan olduğunu anlamamasını özellikle büyüleyici buluyorum. Kripto iki farklı gruptan oluşuyor gibi görünüyor, safları paralarından ayırmak için 'bir sonraki en iyi şeye' kilitlenen düpedüz dolandırıcılar ve benim 'iyi niyetli serseriler' dediğim, çoğu genç, kibirli kişiler. ve programlama dışında hiçbir şeyden habersiz.”
 Bu görüş, FTX adlı Bahamalar merkezli Kripto firmasının yakın zamanda yaklaşık 9 milyar dolar kayıpla ve 900,000.00 dolar civarında olduğu gösterilen nakitle iflas etmesiyle radikal bir şekilde geliştirilmiştir.

Rusya söz konusu olduğunda, ekonomik yaptırımların sonunda ülke ekonomisini felce uğratacağına ve Putin'in ölümüne yol açacağına inanıyor. "Dolandırıcılıklarda olduğu gibi, bir çöküşün tam olarak ne zaman olacağını asla söyleyemem, ancak bir dereceye kadar kesinlikle bunun gerçekten olacağını söyleyebilirim."

Anekdot olarak, bir gazeteci olarak şimdiye kadar en çok korktuğunun 1990'ların sonlarında, OffshoreAlert'i başlattıktan kısa bir süre sonra, New York merkezli bir Rus dolandırıcının onu tehdit etmesi olduğunu söylüyor. "Birkaç gün evimde uyuyamadım ve arabamın kontağını açtığımda, yarı yarıya bir bombanın patlamasını bekliyordum. Paranoya düzeyim içler acısıydı. dolandırıcılığı ifşa etmeye devam etme eğilimi.
 Tüm sorunları inceledim ve sonunda 'Siktir et, yaptığım işi seviyorum' kararı aldım. O zamandan beri arkama bakmadım. Bu arada tehdit eden dolandırıcı daha sonra hapse girdi!".

Birleşik Krallık'taki dolandırıcılık sorulduğunda, şu yanıtı verdi: “ Birleşik Krallık bir dolandırıcının rüya yargı yetkisidir. Ülke, firmaları orada bulunan dolandırıcıların kurbanlarını paralarından vazgeçmeye ikna ederken suistimal edebilecekleri kadar iyi bir üne sahiptir, ancak ülke düzenleyici veya cezai yaptırım söz konusu olduğunda zavallı olma noktasına kadar çok fakirdir.
Diğer takıma geçersem ve bir dolandırıcılık yaparsam, operasyonlarımı dayandırmak için daha iyi bir ülke düşünemiyorum. İftira yasaları bile dolandırıcıların lehinedir, bu nedenle araştırmacı gazetecileri faaliyetlerini ifşa etmekten caydırır. Yaşadığım ve çalıştığım ABD'den çok farklı. Mükemmel olmaktan uzak olsa da, ABD yine de mali suçluları eylemlerinden sorumlu tutma ve bunu şeffaf bir şekilde yapma açısından diğer tüm ülkelerden ışık yılı öndedir; bu, gazetecilerin mahkeme kayıtlarına ve düzenleyici belgelere erişmesinin genellikle kolay olduğu anlamına gelir.

Yapmayı tercih edeceği başka bir şey olup olmadığı sorulduğunda Marchant, "Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bir insan olarak kim olduğuma uyan bir yaşam için yaptıklarım. Diğer istihdam türlerinde kusur sayılabilecek kişilik ve karakter özelliklerim soruşturma yapmaya uygundur. Çok kararlı ve kararlıyım, ekiplerle veya gruplarla iyi çalışmıyorum ve bir prensibi savunmak için sosyal ve finansal sağlığım için aşırı fedakarlıklar yapmaya hazırım.”

Bu makaleyi paylaş: