Bizimle iletişime geçin

ispanya

Müstehcen Politika Bir Avrupa Bankasını Nasıl Yıktı?

HİSSE:

Yayınlanan

on

Kaydınızı, onayladığınız şekillerde içerik sağlamak ve sizi daha iyi anlamak için kullanırız. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

10 Açıkth Mart 2015 ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), bankayı ABD yasalarına göre “birincil kara para aklama endişesi” olarak tanımlayarak Banca Privada d'Andorra'ya (BPA) çekiç darbesi vurdu - Dick Roche yazıyor, Avrupa İşleri eski İrlanda Bakanı.

BPA, inceleme altında olduğuna dair hiçbir uyarıda bulunmadı. FinCEN'in iddialarına cevap verme veya kanıtlarını görme fırsatı verilmedi.

ABD Mahkemelerinde FinCEN'e itiraz etme girişimi, ajans, banka kapatıldığında “artık bir kara para aklama endişesi olmadığı” temelinde BPA tanımını tersine çevirdiğinde hüsrana uğradı. FinCEN, atamanın kaldırılmasıyla cevap verecek bir davası olmadığını savundu. ABD Mahkemeleri bu 'mantık'la hareket etti.

BPA'nın oyulmuş kalıntıları 2016 yılında Andorra makamları tarafından orijinal değerinin bir kısmı olan 29 milyon Euro'ya JC Flowers'a satıldı.

Hikaye burada bitmedi: Ortaya çıkan kanıtlar, BPA'nın yok edilmesinin kara para aklama ile olduğu kadar karanlık politikalarla da ilgisi olduğunu, FinCEN'in gizli bir polis operasyonu tarafından 'yararlı bir aptal' olarak oynandığını ve müdahalesinin bir başka endişe verici olduğunu gösteriyor. ABD'nin dışsal sosyal yardım örneği- yazıyor Dick Roche, İrlanda'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu eski Bakanı.

Göze Çarpan İddialar.

FinCEN'in davasının özü, BPA'nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele prosedürlerindeki (AML-CFT) ihmalinin, üçüncü taraf kara para aklayıcılara (TPML'ler) ABD finansal sistemine erişim sağlamasıydı.

reklâm

Bu iddialara, eski BPA hissedarları tarafından şiddetle itiraz ediliyor. BPA'nın düzenlemelere tam olarak uyduğuna ve Andorra düzenleyicilerinin AML-CFT prosedürleri hakkında ayrıntılı yıllık raporlar ve bağımsız dış uzman raporları aldıklarına dikkat çekiyorlar. Ayrıca, 2015'ten bu yana bir dizi davanın BPA'ya karşı kara para aklama bulgularıyla sonuçlanmadığına dikkat çekiyorlar.  

Hissedarlar ayrıca, Andorra'nın ana düzenleyici kurumuna BPA ile ilgili raporların hazırlanmasında yer alan eski bir denetçi tarafından başkanlık edildiğinden, Andorra makamlarının BPA'nın operasyonları hakkında benzersiz bir anlayışa sahip olduğunu iddia ediyorlar.  

FinCEN, BPA aleyhindeki davasını, tamamına hissedarlar tarafından itiraz edilen dört göz alıcı iddia ile destekledi.

İlk iddia, Andrei Petrov'un "FBI'nın en çok aranan on kaçağından biri olan Semion Mogilevich ile bağlantılarından" "şüphelenilen" bir üçüncü taraf kara para aklayıcısı [TPML] olarak nitelendirdiği ile ilgiliydi.  

İspanya'da yaşayan Rus uyruklu Petrov, eski Rus Duması üyesi Victor Kanaykin'in ajanıydı. 2003 yılında Kanaykin, bir Letonya bankasından transfer edilen fonlarla BPA'da bir hesap açtı. Kanaykin'in menajeri Petrov'un hesaba erişimi sınırlıydı. Hesap üzerinden 2.5 milyon Euro, İngiltere banka hesaplarından 1.5 milyon Euro ve diğer Andorra bankalarından geri kalanını aktardı.

FinCEN'in BPA'yı belirlemesinden iki yıl önce Petrov, İspanyol makamları tarafından BPA dışındaki birçok bankayla anlaşmayı öneren bir rakamın 56 milyon avronun aklanmasına yardım ettiği şüphesiyle tutuklandı.

Petrov'un tutuklanmasının ardından açılan davada BPA'ya karşı herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi. Bu noktaya değinmenin yanı sıra, hissedarlar FinCEN'in Kanaykin hesabıyla işlem yapan diğer Andorra, İngiltere veya Letonya bankalarını neden incelemediğini sorguluyor.  

İkinci FinCEN iddiası, Venezüella vatandaşlarının hesaplarını içeriyordu. ABD ajansı, Petroleos de Venezuela'dan sifon edilen 2 milyar doların bu hesaplar aracılığıyla taşındığını iddia etti.

 Hissedarlar, FinCEN'in anlatımındaki kusurları tekrar işaretliyor. BPA hesaplarındaki fonların, durum tespitinin ardından ABD ve Andorra bankalarından geldiğini ve bunların hiçbirinde herhangi bir usulsüzlük kaydedilmediğini belirtiyorlar. Mahkeme işlemlerinde yer alan hesapların iki yıllık incelemeden sonra blokesinin kaldırıldığına dikkat çekiyorlar. BPA tarafından herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi.

Üçüncü FinCEN iddiası, ABD ajansı tarafından “ticarete dayalı kara para aklama ve insan kaçakçılığı yapan ulusötesi bir suç örgütü” adına hareket eden bir Çin vatandaşı olan Gao Ping'e odaklandı.  

Gao Ping, 2012 yılında İspanyol makamları tarafından tutuklandı. O sırada Reuters tarafından “İspanya'daki en yüksek profilli Çinli” olarak tanımlandı.

İspanya'nın Yolsuzlukla Mücadele Savcısı, Gao Ping'i ve 100'den fazla yardımcısını 2010'dan 2012'ye kadar sistematik vergi dolandırıcılığı yapmakla suçladı. Suçlamalar arasında suç örgütü, rüşvet, kaçakçılık, kara para aklama, Hazine'ye karşı suçlar ve yasadışı gözaltı tehditleri yer aldı. 

FinCEN, Gao Ping'in "daha az incelenen hesaplara nakit mevduat kabul etmeleri ve fonları Çin'deki belirli şüpheli paravan şirketlere aktarmaları için BPA yetkililerine fahiş komisyonlar ödediğini" iddia etti. Ayrıca, Gao Ping'in bir iş ortağı olan Rafael Pallardo'nun hesabını elinde tutmak için BPA'ya rüşvet vermeye çalıştığını da iddia etti.

Hissedarlar, Gao Ping'in BPA'da hesabı olmadığını, bankayla doğrudan ilişkisi olmadığını ve Pallardo hesabını elinde tutmak için rüşvet teklif ettiği önerisini reddettiğini belirtiyor.

2010'da Pallardo hesabındaki işlemlerdeki artışın BPA'yı KPMG'den bir inceleme talep etmesine yol açtığına dikkat çekiyorlar. KPMG herhangi bir yasa dışı etkinlik bulamadı ancak hesabın İspanyol vergi kaçakçılığıyla ilişkili olduğunu bildirdi. İspanya'da vergi kaçırmak için Andorra'da fon tutmak Andorra'da bir suç değildi, ancak BPA İspanya'ya doğru genişledikçe, Pallardo'yu 2011'de Gao Ping'in tutuklanmasından bir yıl önce ve FinCEN'in BPA'yı belirlemesinden dört yıl önce müşteri olarak bıraktı.  

FinCEN'in Petrov, Venezuela ve Gao Ping davalarına ilişkin 'kanıtlarındaki' belirli eksiklikleri vurgulamanın yanı sıra BPA hissedarları, üç davanın da 2014 yılında Andorra'nın düzenleyici kurumu INAF'a sunulan özel bir bağımsız dış incelemede ele alındığına dikkat çekiyor.

Dördüncü 'davasında' FinCEN, BPA ile Amerika'nın en güçlü uyuşturucu kaçakçılığı örgütü Sinaloa uyuşturucu karteli ile çalışan “TPML 4” olarak tanımlanan bir kişi arasında bir bağlantı olduğunu iddia etti. BPA hissedarları, kartel ile herhangi bir bağlantı önerisini reddediyor ve FinCEN'in aksini kanıtlayacak hiçbir kanıt sunmadığını belirtiyor.     

Yükselen kanıt

ABD mahkemelerinin FinCEN'in eylemleri üzerine çizdiği perde, İspanya ve Andorra'daki yasal işlemlerle aralandı. Bu davalardaki kanıtlar FinCEN'in eylemlerini sorguluyor ve gizli ve son derece politik bir İspanyol polis operasyonunun oynadığı rolü vurguluyor.

Katalanların kendi kaderini tayin hakkı 2010 İspanyol siyasetinde önemli bir konu haline geldi. Bu fikre amansızca karşı çıkan Mariano Rajoy hükümeti, Katalan liderlerin güvenilirliğini baltalamaya odaklanan gizli bir polis operasyonu olan Katalonya Operasyonu'nun kurulmasına izin verdi.

2015 yılında eski polis müfettişi Jose Manuel Villarejo'nun ticari faaliyetlerine ilişkin açılan bir soruşturma, BPA olayı hakkında kayda değer materyaller üretti.  

Kendisine yöneltilen suçlamalara kızan Villarejo, merkezi bir oyuncu olduğu Katalonya Operasyonu'nda patlayıcı madde yayınladı.

BPA olayını soruşturan bir Andorra mahkemesi huzurundaki yeminli ifadede Villarejo, kendisine BPA ve yan kuruluşu Banco Madrid hakkında ABD Hazine Bakanlığı'na son derece zarar verici bilgiler sunması talimatı verildiğini ifade etti.

Basında çıkan haberlerde Villarejo, BPA'nın tam olarak işbirliği yapmadığına inanarak, Amerikalı 'istihbarat meslektaşlarına' ve FinCEN'e BPA'nın “Venezuelalı ve Rus müvekkilleri” hakkında iddialar da dahil olmak üzere “yalanlarla dolu raporlar” gönderildiğini özetledi.  

Mart 2014'te yapılan ve geçen Mayıs ayında yayınlanan gizli bir bant kaydı, Katalonya Operasyonu liderliğinin BPA'dan Katalan ayrılıkçı liderliğine zarar veren bilgilerin yasadışı bir şekilde nasıl çıkarılacağını tartıştığını ortaya koyuyor.

Kayıt, BPA hissedarları Ciero kardeşler tarafından, İspanyol yetkililerin haraç, baskı ve şantaj kullanarak BPA'yı uzun süredir Katalan lideri Jordi Pujol ile ilgili özel bankacılık bilgilerini eski Başkan Marcelino Martin Blas'a devretmeye zorladığı yönündeki iddialarını güçlü bir şekilde destekliyor. Katalonya Operasyonunun bir başka baş oyuncusu olan İspanya Ulusal Polisinin İçişleri biriminden.  

Mayıs ayında bir TV röportajında ​​Villarejo, BPA'ya karşı kullanılan yöntemleri “yasadışı” olarak nitelendirdi ve bankayı Katalonya Operasyonunun 'en büyük kurbanı' olarak nitelendirdi.

İspanya Kongresi, Katalonya Operasyonunun varlığını kabul etti. Katalan Parlamentosu, Mariano Rajoy ve yönetim üyelerinin siyasi rakipleri itibarsızlaştırmak için komplo kurdukları sonucuna vardı.

Geçen Haziran'da Andorralı bir yargıç, eski İspanya Başbakanı Rajoy'u ve eski bakanlarından ikisini ve İspanya İçişleri Bakanlığı'ndaki eski yetkililerini Katalonya Operasyonu ve BPA'nın çöküşünde oynadığı rol hakkında sanık olarak ifade vermeye çağırdı. Rajoy, Madrid mahkemelerinde celplere karşı çıkıyor.

BPA ile ilgili tüm yasal davaların sonuçlanması zaman alacak olsa da, karanlık siyasetin BPA olayında önemli bir rol oynadığı açıktır. Ayrıca, meselenin, AB'nin fazla sessiz kaldığı bir konu olan ABD'nin sınırlarını genişletmesinin bir başka endişe verici örneği olduğu da açıktır.  

Dick Roche, İrlanda'nın eski Avrupa İşleri Bakanı ve eski Çevre Bakanıdır. O, 2004 ülkenin 10 Mayıs 1'te üyeliğe katılmasıyla şimdiye kadarki en büyük AB genişlemesini gören İrlanda'nın 2004 AB Başkanlığı'nda kilit bir oyuncuydu.  

Bu makaleyi paylaş:

EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlamaktadır. Bu makalelerde alınan pozisyonlar mutlaka EU Reporter'ınkiler değildir.

Trend