Hazine, nüfuzlu Bulgar bireyleri ve onların yolsuzluğa karışmaları nedeniyle geniş ağlarını yaptırım altına aldı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), üç Bulgar şahsına Bulgaristan'daki yolsuzluktaki kapsamlı rolleri ve 64 kuruluşu kapsayan ağları nedeniyle "Magnitsky Yasası" uyarınca yaptırım uyguladı. İdare, yolsuzluğun hukukun üstünlüğünü bozduğuna, ekonomileri ve ekonomik büyümeyi zayıflattığına, demokratik kurumları baltaladığına, çatışmayı sürdürdüğüne ve masum sivilleri temel insan haklarından mahrum bıraktığına inanıyor ve bugünün eylemi - bugüne kadar yolsuzluğu hedef alan en büyük eylem - Dışişleri Bakanlığı'nı gösteriyor. Hazine'nin yolsuzluğa karışanları sorumlu tutmak için süregelen çabası. 

ABD hükümeti, yolsuzluğa bulaşan ve küresel finansal sistemi suistimalden korumak için çalışanlara somut ve önemli sonuçlar getirmeye devam edecek.

Dış Varlıklar Kontrol Ofisi Direktörü Andrea M. Gacki, “ABD, Bulgaristan'ın ekonomik işlevlerini ve demokratik kurumlarını baltalayan yozlaşmış yetkililere hesap verebilirliği teşvik ederek yolsuzluğun kökünü kazımaya çalışan tüm Bulgarların yanındadır” dedi. “Yolsuzluk vatandaşları kaynaklardan mahrum etmekle kalmaz, onları korumaya yönelik kurumları da aşındırabilir. Global Magnitsky yaptırım programı kapsamındaki bu atama, yolsuzlukla nerede olursa olsun mücadele etmeye kararlı olduğumuzu gösteriyor.”

Bu eylem, önde gelen bir Bulgar işadamı ve oligark olan Vassil Krumov Bojkov'u; Delyan Slavchev Peevski, eski bir Parlamento Üyesi; Özel İstihbarat Toplama Cihazlarının Kontrolü Ulusal Bürosuna atanan Bulgaristan Devlet Teknik Operasyonlar Dairesi eski Başkan Yardımcısı Ilko Dimitrov Zhelyazkov; ve ilgili kişilerin sahip olduğu veya kontrol ettiği şirketler. Bu kişi ve kuruluşlar, Global Magnitsky İnsan Hakları Hesap Verebilirlik Yasasını temel alan ve uygulayan ve dünya çapında ciddi insan hakları ihlalleri ve yolsuzluk faillerini hedef alan Yürütme Emri (EO) 13818 uyarınca belirlenir. Bu yaptırımlar, Peevski ve Zhelyazkov'u, diğerlerinin yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı, Dış Operasyonlar ve İlgili Programlar Tahsis Yasası'nın 7031(c) Bölümü uyarınca, önemli yolsuzluklara karışmaları nedeniyle, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kamuya açık olarak belirlemek için gerçekleştirdiği tamamlayıcı eylemlerle örtüşmektedir .

Tanımlamalar, program tarihinde bir günde gerçekleştirilen ve Bulgaristan'daki önemli yolsuzluk eylemleri nedeniyle 65'ten fazla kişi ve kuruluşu hedef alan en büyük Global Magnitsky eylemini oluşturuyor. 

Bugün belirlenen kişiler tarafından üstlenilen yolsuzluk faaliyetleri, yaygın yolsuzluğun diğer yasadışı faaliyetlerle nasıl el ele gittiğini göstermektedir. Bugünkü eylemin genişliği, ABD'nin hukukun üstünlüğünü destekleyeceğini ve kamu görevlilerine ve devlet kurumlarını kişisel çıkarları için kullanan onlarla bağlantılı olanlara maliyet yükleyeceğini gösteriyor. Bugünkü atama, Bojkov, Peevski ve Zhelyazkov'un kamu kurumlarını kâr amacıyla suistimal ettiklerini ve bu kişilerin ve şirketlerinin ABD mali sistemine erişimini engellediklerini ortaya koyuyor. Uluslararası finansal sistemi yozlaşmış aktörler tarafından suistimal edilmekten daha fazla korumak için Hazine, tüm hükümetleri yolsuzluk açıklarını ele almak için uygun ve etkili kara para aklama karşıtı önlemleri uygulamaya teşvik eder.

Bu eylemler, ABD'nin yolsuzluğun kökünü kazımaya çalışan tüm Bulgarların yanında olduğuna dair güçlü bir sinyal gönderiyor. Sistemik yolsuzlukla mücadele ederek ve yolsuzluğa bulaşmış yetkilileri sorumlu tutarak ortaklarımızın ekonomik ve demokratik potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olmaya kararlıyız. Hazine, mali şeffaflık ve hesap verebilirliğe yol açan kara para aklama reformlarını ele almak için Bulgaristan ile birlikte çalışmaya kararlıdır. Düzenleyicileri, bu yozlaşmış yetkililer ve şirketleri ile iş yapmanın risklerini bildirmeye çağırıyoruz.  

reklâm

Bulgar bir işadamı ve oligark olan Vassil Krumov Bojkov (Bojkov), birkaç kez hükümet yetkililerine rüşvet verdi. Bu yetkililer arasında mevcut bir siyasi lider ve şimdi kaldırılan Devlet Kumar Komisyonu'nun (SCG) eski Başkanı yer alıyor. Bojkov ayrıca, Rus siyasi liderlerin Bulgar hükümet yetkililerini etkilemeleri için bir kanal oluşturmasına yardımcı olmak için bu yılın başlarında eski bir Bulgar yetkiliye ve bir Bulgar politikacıya bir miktar para sağlamayı da planladı.

Bojkov şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunuyor ve burada organize bir suç örgütüne liderlik etmek, zorlama, bir yetkiliye rüşvet girişiminde bulunmak ve vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere 2020'de alınan bir dizi suçlama nedeniyle Bulgaristan'ın iadesinden başarıyla kurtuldu. Bulgaristan Cumhuriyeti Savcılığı soruşturmasında, Şubat 2018'de Bojkov'un o zamanki SCG Başkanı'na Bojkov'un rakiplerinin kumar lisanslarını iptal etmesi için günlük olarak 10,000 Bulgar Levası (yaklaşık 6,220 $) ödediğini tespit etti. Bu büyük rüşvet planının ardından SCG Başkanı istifa etti, tutuklandı ve SCG kaldırıldı. Bulgaristan'daki etkisi devam ettiği için Bojkov'un tutuklanması için uluslararası bir tutuklama emri var. Temmuz 2021 Bulgaristan parlamento seçimlerinden önce Bojkov, Bulgar politikacıları ve yetkilileri hedef almak için yukarıda belirtilen seçimlerde aday gösterecek bir siyasi parti kaydettirdi.

Bojkov, EO 13818'e göre, devlet varlıklarının zimmete geçirilmesi, kamulaştırma da dahil olmak üzere yolsuzluğa maddi yardımda bulunan, sponsor olan veya mali, maddi veya teknolojik destek veya mal veya hizmet sağlayan bir kişi olarak atanır. kişisel kazanç için özel varlıklar, devlet sözleşmeleriyle veya doğal kaynakların çıkarılmasıyla ilgili yolsuzluk veya rüşvet. 

OFAC ayrıca, Bulgaristan'da kayıtlı olan ve Bojkov veya şirketlerinden birinin sahibi olduğu veya kontrol ettiği Bulgar Yaz da dahil olmak üzere 58 kuruluşu belirliyor:

• Vabo-2005 EOOD, Dijital Hizmetler EAD, Ede 2 EOOD, Nove Dahili EOOD, Moststroy İztok AD, Galenit Yatırım AD, Vabo 2008 EOOD, Vertex Özellikleri EOOD, VB Yönetim EOOD, Va Bo Şirketi EOOD, Vabo Yönetimi EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogroup Mühendislik EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Seyahat OOD, Mermi Ticareti OOD, Caritex Şanslı AD, Sizif VOOD, Trakya Vakfı, Vabo Dahili Reklam, ve Bulgarca Summer Bojkov'a aittir veya Bojkov'a aittir.
• Rex Loto Reklamı tarafından sahip olunan veya kontrol edilen Vabo-2005 EOOD.
• Eurobet Ortakları OOD tarafından sahip olunan veya kontrol edilen Dijital Hizmetler EAD.
• Eurobet OOD tarafından sahip olunan veya kontrol edilen Eurobet Ortakları OOD.
• Eurobet Ticaret EOOD tarafından sahip olunan veya kontrol edilen Eurobet OOD.
• Vabo Sistemleri EOOD, Vato 2002 EOOD, Yeni Geliştirme EOOD, Mülkiyet-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Ortakları OOD, Adler BG AD, Efbet Ortakları OOD, ve 98 OOD tarafından sahip olunan veya kontrol edilen Nove Dahili EOOD.
• Eurosadruzhie OOD ve OOD tarafından sahip olunan veya kontrol edilen Vabo Sistemleri EOOD.
• Sayısal Oyunlar OOD, Piyango Dağıtımları OOD, Milli Piyango OOD, ve Avrupa Futbolu OOD tarafından sahip olunan veya kontrol edilen Eurosadruzhie OOD.
• Milli Piyango AD tarafından sahip olunan veya kontrol edilen Yeni Geliştirme EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Domino Oyunları OOD, ve Makine Öğrenimi Oluşturma EAD tarafından sahip olunan veya kontrol edilen OOD.
• Oyunlar Sınırsız OOD tarafından sahip olunan veya kontrol edilen VB Yönetim EOOD.
• Evrobet - Romanya EOOD ve Eski Oyunlar tarafından sahip olunan veya kontrol edilen Oyunlar Sınırsız OOD.
• Vihrogonika AD tarafından sahip olunan veya kontrol edilen Vabo Yönetimi EOOD.
• Vabo 2017 OOD ve Piyango BG OOD tarafından sahip olunan veya kontrol edilen Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD tarafından sahip olunan veya kontrol edilen Eurogroup Mühendislik EAD.
• Trakya-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofya OOD, Yayınevi Spor LTD, ve CSKA Basketbol Kulübü tarafından sahip olunan veya kontrol edilen Nove-AD-Holding AD.
• Antik Miras AD tarafından sahip olunan veya kontrol edilen Trakya Vakfı.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski), daha önce Bulgar milletvekili ve medya patronu olarak görev yapan ve kendisini kamu denetiminden korumak ve Bulgar toplumundaki önemli kurumlar ve sektörler üzerinde kontrol sağlamak için nüfuz ticareti ve rüşvet kullanarak düzenli olarak yolsuzluk yapan bir oligarktır. Eylül 2019'da Peevski, 27 Ekim 2019 belediye seçimlerinde Bulgar siyasi sürecini olumsuz etkilemek için aktif olarak çalıştı. Peevski, cezai soruşturmalardan korunma karşılığında siyasi destek ve medyada olumlu yer almaları için politikacılarla pazarlık yaptı.

Peevski ayrıca, Bulgaristan Devlet Teknik Operasyonlar Dairesi eski Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kontrol Bürosuna atanan eski Bulgaristan Devlet Ulusal Güvenlik Dairesi (DANS) yetkilisi olan solisti Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov) aracılığıyla da yolsuzluğa bulaştı. Özel İstihbarat Toplama Cihazları. Peevski, Zhelyazkov'u yabancı kişiler için Bulgar ikamet belgelerini içeren bir rüşvet planı yürütmek ve hükümet yetkililerine bilgi ve sadakatleri karşılığında çeşitli yollarla rüşvet vermek için kullandı. Örneğin, 2019 itibariyle Zhelyazkov, Peevski'ye geçiş için Zhelyazkov'a bilgi vermesi beklenen üst düzey Bulgar hükümet yetkililerine rüşvet teklif etmesiyle biliniyordu. Buna karşılık Zhelyazkov, teklifini kabul eden kişilerin yetkili pozisyonlara yerleştirildiğini ve ayrıca aylık rüşvet verdiğini görecekti. Peevski ve Zhelyazkov ayrıca 2019'da kendilerine fonları zimmetine geçirmek için liderlik pozisyonuna bir yetkili yerleştirdi. Başka bir örnekte, 2018'in başlarında, bu iki hükümet yetkilisi, şirket temsilcilerinin Bulgar yetkililere rüşvet verdiği iddia edilen Bulgar ikamet belgelerini satmak için bir plan yürüttü. 500,000 $ depozito yatırmak veya meşru bir talebin işlenmesi için beş yıl beklemek yerine müşterilerinin vatandaşlık belgelerini hemen almasını sağlamak. Son olarak Zhelyazkov, olası bir Bulgar hükümet bakanına, bakanın atama sırasında kendisine daha fazla yardım sağlamaması halinde Bulgaristan Başsavcılığı'ndan suç duyurusunda bulunarak şantaj yaptı.

Peevski ve Zhelyazkov, EO 13818'e göre, mevcut veya eski devlet memuru olan yabancı kişiler veya böyle bir memur için veya onun adına hareket eden, sorumlu veya suç ortaklığı yapan veya doğrudan veya dolaylı olarak faaliyette bulunan kişiler olarak belirlenmiştir. devlet varlıklarının kötüye kullanılması, kişisel kazanç için özel varlıkların kamulaştırılması, devlet sözleşmeleri veya doğal kaynakların çıkarılmasıyla ilgili yolsuzluk veya rüşvet dahil olmak üzere yolsuzluk. 

OFAC ayrıca, Peevski veya şirketlerinden birinin sahibi olduğu veya kontrol ettiği, Bulgaristan'da kayıtlı altı kuruluşu belirliyor:

• Int Ltd EOOD ve Intrust PLC EAD, Peevski'nin mülkiyetinde veya kontrolündedir.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD ve Real Estates Int Ltd EOOD, Intrust PLC EAD'nin mülkiyetinde veya kontrolündedir.

Sonuç olarak, yukarıdaki kişilerin Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan veya ABD'li kişilerin mülkiyetinde veya kontrolünde bulunan tüm mülkiyeti ve menfaatleri bloke edilir ve OFAC'a bildirilmelidir. Ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak %50 veya daha fazla oranda bir veya daha fazla engellenen kişiye ait olan kuruluşlar da engellenir. OFAC tarafından verilen genel veya özel bir lisans tarafından yetkilendirilmedikçe veya başka bir şekilde muaf tutulmadıkça, OFAC'ın yönetmelikleri genellikle ABD'li kişiler tarafından veya Birleşik Devletler içinde (veya transit geçişte) belirlenmiş veya başka şekilde bloke edilmiş kişilerin mülkiyetindeki herhangi bir mülkiyet veya menfaat içeren tüm işlemleri yasaklar. Yasaklar, engellenen herhangi bir kişi tarafından, bu kişiye veya bu kişinin yararına herhangi bir katkı veya fon, mal veya hizmet sağlanmasını veya bu tür herhangi bir kişiden herhangi bir katkı veya fon, mal veya hizmet sağlanmasını içerir.

Küresel Magnitsky İnsan Hakları Hesap Verebilirlik Yasasına dayanarak, EO 13818, 20 Aralık 2017'de, kaynağı tamamen veya önemli ölçüde Amerika Birleşik Devletleri dışında olan insan hakları suistimali ve yolsuzluğun yaygınlığının ulaştığı kabul edilerek yayınlandı. uluslararası siyasi ve ekonomik sistemlerin istikrarını tehdit edecek kadar kapsam ve ağırlıktadır. İnsan haklarının kötüye kullanılması ve yolsuzluk, istikrarlı, güvenli ve işleyen toplumların temel bir temelini oluşturan değerlerin altını oyar; bireyler üzerinde yıkıcı etkileri olan; demokratik kurumları zayıflatmak; hukukun üstünlüğünü bozmak; şiddetli çatışmaları sürdürmek; tehlikeli kişilerin faaliyetlerini kolaylaştırmak; ve ekonomik piyasaları baltalar. Amerika Birleşik Devletleri, ciddi insan hakları ihlalleri yapan veya yolsuzluğa bulaşan kişilere somut ve önemli sonuçlar getirmenin yanı sıra, Birleşik Devletler'in mali sistemini bu aynı kişiler tarafından suistimal edilmekten korumaya çalışmaktadır.

Tıkla okuyun atama hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için.

Bu makaleyi paylaş: