Bizimle iletişime geçin

kazakistan

Amerikan jürisi, BTA Bank'ı Ablyazov'un hırsızlık ve kara para aklama davasında 218 milyon sterlinden fazla ödüllendirdi

HİSSE:

Yayınlanan

on

Kaydınızı, onayladığınız şekillerde içerik sağlamak ve sizi daha iyi anlamak için kullanırız. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

Üç haftalık bir duruşmanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde oturan dört erkek ve dört kadından oluşan bir jüri, bugün Triadou SPV SA aleyhindeki tüm iddialar hakkında BTA Bank JSC lehine bir karar verdi.  Jüri, 100 yılının ortalarına kadar uzanan faiziyle 2013 milyon ABD Dolarını aşan BTA tazminatına karar verdi ve toplamda 218 milyon ABD Dolarını aşan bir ödülle sonuçlandı.. Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Yargıcı Sayın John G. Koeltl, duruşmaya başkanlık etti ve bugünkü kararı aldı.

29 Kasım 2022'de başlayan duruşma, BTA Bank'ın çekişmeli bir davada Muhtar Ablyazov tarafından düzenlenen büyük dolandırıcılık ve kara para aklama planına ilişkin ilk kez kanıt sunmasını temsil ediyordu. 2009 başlarında dolandırıcılığın ortaya çıktığı sırada BTA, Kazakistan'ın üçüncü büyük bankasıydı. Ablyazov'un gerçekleştirdiği multi-milyar dolarlık hırsızlık, Banka'nın kamulaştırılmasıyla sonuçlandı ve vergi mükelleflerine bir milyar dolardan fazlaya mal oldu.

Sanık Triadou SPV, Ablyazov'un damadı Ilyas Khrapunov tarafından kurulan ve kontrol edilen bir paravan şirkettir ve New York'ta ve başka yerlerde gayrimenkullere yatırdığı BTA'dan çalınan 70 milyon dolardan fazla para almıştır. Amerika Birleşik Devletleri. Triadou, davanın derdest olduğu yedi yılı aşkın süredir aktif olarak dava açtı ve duruşmada jüriye savunmasını sundu. 

Yaklaşık üç haftalık duruşma boyunca jüri, Ablyazov'un görev süresi boyunca bankanın dolandırıcılıktan sorumlu bölümü olan UKB-6'nın eski çalışanlarının yanı sıra ABD'li yatırımcıların da dahil olduğu çeşitli tanıkların ifadelerini dinledi. çalınan fonlar, kara para aklama planına karışan kişiler ve adli muhasebe, dolandırıcılık ve kara para aklama ve el yazısı analizi konularında çeşitli uzmanlar. Jüriye ayrıca, Triadou'nun servetinin meşru kaynağı olarak öne sürülen Gennady Petelin, Triadou'nun yatırımlarını denetleyen İlyas Khrapunov ve bizzat Muhtar Ablyazov'un da aralarında bulunduğu kilit işbirlikçilerin ifadeleri de sunuldu. Jüri bugün BTA lehine bir karar verirken, onların ifadesini zorunlu olarak reddetti ve Tridaou'nun Ablyazov tarafından BTA'dan çalınan parayı kasten akladığı sonucuna vardı.

Triadou, Triadou'nun ana şirketini 2013 yılında Khrapunov ailesinden satın aldığını iddia eden İsviçre ve Brezilya merkezli bir işadamı olan Phillipe Glatz aracılığıyla duruşmaya katıldı. Glatz, üç gün boyunca ifade verdi ve BTA'nın Boies Schiller Flexner LLP'deki uzun süredir ABD'deki danışmanı tarafından uzun uzadıya incelendi. Bu inceleme sırasında Glatz, o sırada sözde sahiplerle hiç konuşmadan Triadou'nun ebeveynini bilerek satın aldığını itiraf etmek zorunda kaldı; Triadou'nun ebeveynine yönelik sözde durum tespiti, Triadou'nun yatırımlarına ilişkin herhangi bir yazılı rapor içermemektedir; İlyas Khrapunov için kara para aklama planının mekaniklerinden sorumlu olan Dubai merkezli hizmet sağlayıcı ile yakın bir şekilde çalıştığını; ve İlyas Khrapunov'un sözde satıştan çok sonra bile Triadou'yu yönetmeye devam etmesine izin verdiğini.

Boies Schiller Flexner LLP'nin yönetici ortağı ve BTA'nın danışmanı Matthew L. Schwartz şunları söyledi: “BTA Bank'ın dünya çapındaki on yıldan uzun süredir devam eden kurtarma çabalarında ilk kez bu dava, jüri üyelerine doğrudan doğruya suçluları dinleme fırsatı sundu. bu komplonun kalbi. Bunu yaptıktan sonra jüri oybirliğiyle BTA Bank'ın Mukhtar Ablyazov tarafından dolandırıldığına karar verdi ve programdaki rolü nedeniyle Triadou'ya önemli tazminat ödenmesine karar verdi. Bu kanıtı bir ABD jürisine sunabildiğimiz için ayrıcalıklıyız ve müvekkilimiz lehine olan ve 200 milyon dolardan fazla bir geri kazanımla sonuçlanması gereken karardan heyecan duyuyoruz. Kanıtlara gösterdiği özen için jüriye teşekkür ediyoruz.”

Almatı Şehri ve BTA Bankası adına New York davası, Muhtar Ablyazov ve suç ortaklarını ABD'ye çalıntı para aklamakla suçlamakla yedi yıldan uzun bir süre önce başlatıldı. Yargılamalar sırasında BTA ve Almatı, Ablyazov, İlyas Khrapunov ve eski Almatı belediye başkanı Viktor Khrapunov'un mahkeme kararlarına uymadığını, delilleri yok ettiğini ve gerekli açıklamaları yapmayı reddettiklerini başarılı bir şekilde gösterdi. Sonuç olarak, Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinin çeşitli yargıçları, Ablyazov ve Khrapunov'ları cezalandıran çok sayıda emir verdi ve sonunda Ablyazov'u hor gördü. BTA yine de Ablyazov'un işlediği suçlara ilişkin ek önemli kanıtlar topladı ve bu suçlara ilişkin çok sayıda tanığın ifadesini temin etti ve bu kanıtlar bugünün kararıyla sonuçlanan duruşma jürisine sunuldu.

reklâm

Bu makaleyi paylaş:

EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlamaktadır. Bu makalelerde alınan pozisyonlar mutlaka EU Reporter'ınkiler değildir.

Trend