Muhtar Abliazov: New York'taki federal mahkemenin gözünde

29 Mart 2021'de New York Federal Mahkemesi, BTA bankasının oligarklar Muhtar Abliazov ve İlyas Khrapunov'a karşı yüz milyonlarca doların çalınması ve aklanmasıyla ilgili şikayetleri için dava açılmasına karar verdi. Karmaşık uluslararası sonuçları olan yasal bir destana bir bakış.

5 yıl önce başlatılan davalarda yeni Amerikan toparlanması
Ülkesinde zimmete para geçirmekten yargılanan işadamı Moukhtar Abliazov - 2000'li yıllarda Kazakistan'ın ilk serveti olan ve şu anda Fransa'da yaşıyor - Fransız mahkemeleri tarafından iddianamenin konusu. Paravan şirketlerden oluşan bir labirent ağı aracılığıyla fonları zimmetine geçirdiği şüphesiyle, ABD'de de yargılanıyor. 2005-2009 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığını yaptığı banka BTA'nın kendisine ve damadı ve eski ortağı İlyas'a yönelik şikayetlerini inceleme sırası aslında New York Federal Mahkemesi'ne geldi. Krapunov. Almatı'nın eski belediye başkanı Victor Khrapunov'un oğlu, kendisi kamu fonlarını zimmete geçirmek ve şirket varlıklarını kötüye kullanmaktan yargılandı. Bu New York prosedürü beş yıldan fazla bir süre önce başlatıldı.

Federal yargıç Alison J. Nathan gerçekten de BTA'nın çeşitli iddialarına (dönüştürme, sebepsiz zenginleşme vb.) yetki vermiş olurdu. Eski oligark özellikle kendi paravan şirketleri adına BTA'nın zararına hayali krediler kullanmakla suçlanıyor. Oranın nispeten daha yüksek olduğu bir yargı bölgesinde vergi ödemekten kaçınmak için yasal kanalları kullanmayı içeren döngüsel bir yatırım suçu olan "gidiş-dönüş" uygulaması. Yargıcın "Triadou SPV SA" şirketinin talebini reddetme kararı, BTA için şimdiden önemli bir zafer.

BTA bankasının Amerikan konseyi ve Almatı şehri Matthew L. Schwartz (Boies Schiller Flexner LLP) ayrıca davanın sonucu konusunda kendinden emin: “BTA bankası ve Almatı şehri, Mahkeme, İlyas Khrapunov ve diğerleri tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırılan fonların Muhtar Abliazov'un suç komplosundan geldiğini gösteren 'önemli deliller' olduğunu ve sanıkların inandırıcı bir alternatif sunmadığını tespit etti. Sonunda bu suçların tüm kanıtlarını mahkemeye sunabilmeyi dört gözle bekliyoruz ve her şey söylenip yapıldığında soruşturmacının bizimle aynı fikirde olacağından eminiz. BTA ve Almaty, sonunda bir ABD mahkemesinde adaleti sağlamak için bu fırsata sahip oldukları için mutlular. "

Sanık için "siyasi yargılama", banka için küresel mali suç
Bu çok yönlü ilişki dün değil. Başlangıçta ülkesi tarafından 7 milyar dolarlık fonları zimmetine geçirmekle suçlanan Muhtar Abliazov, cezalarından kaçmak için yaklaşık 10 yıl önce Avrupa'da uzun bir sürgüne gitti. Bir Birleşik Krallık mahkemesi tarafından BTA'ya 4 milyar dolarlık tazminat ödemesine karar verilmeden önce ilk olarak Birleşik Krallık'a yerleşti. Bu karara boyun eğmeyi reddederek, kendisini "bir komplonun kurbanı" olarak adlandırdığı ve kendisini siyasi bir mülteci olarak sunduğu Fransa'ya sığındı. Yakın zamanda Fransa'da sığınma hakkı aldığından beri başarılı bir iletişim kampanyası.

7 Ekim 2020'de, soruşturma yargıcı Cécile Meyer-Fabre, onu "ağırlaştırılmış güven ihlali" ve "ağırlaştırılmış güven ihlalini aklama" ile suçladı. Aynı zamanda, Kasım 2020'de İngiliz adaleti, İlyas Khrapunov'un yanı sıra Pictet & Cie'deki veya başka bir İsviçre bankasındaki ve ayrıca Monako ve Lihtenştayn'daki diğer kuruluşlardaki tüm varlıklarının dondurulmasını talep etti. .

Son zamanlarda, Le Monde'daki Muhtar Abliazov, Fransa'yı, özellikle suçlamaların özü hakkında yorum yapmadan, Kazakistan konusunda kayıtsız olmakla suçladı. BTA bankasının avukatları, "Abliazov, kendisini kovuşturmaya karar veren tüm yargı mercilerine karşı bir komplo kurulması için haykırıyor" diye açıklıyor. “Aynı iletişim kampanyasını Kazakistan, Rusya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve şimdi de Fransa'da yürüttü. Bazıları Abliazov'un ilk başta güvenilir olduğuna inanırsa, artık ciddi değil. "

reklâm

Bu makaleyi paylaş: