'Astor'dan Felakete: Sahte hanedan dolandırıcısı, bir milyardere meydan okudu ve kaybetti.

Akdeniz güneşi Atina tepelerinin ardına batarken, bir adamın lüks villasında sıcaktan dolayı terlediği söyleniyor; bunun sebebinin ise sıcaklıkla hiçbir ilgisi yok.

Ukrayna doğumlu, gösterişli isimlere ve daha da gösterişli planlara düşkün bir iş adamı olan Vladimir "Val" Sklarov, dünya çapında bir hisse senedi kredisi dolandırıcılığı şebekesinin beyni olmakla suçlanıyor. Bu şebeke, öfkeli iş adamları, dondurulmuş banka hesapları ve Londra'dan New York'a kadar mahkeme salonlarında çalkalanan davalarla dolu bir iz bıraktı.

En iddialı hedefi kim mi? Meksikalı milyarder Ricardo Salinas.

Ve şimdi, Sklarov'un ödünç alınmış isimler üzerine kurduğu imparatorluk, ödünç alınmış bir zaman diliminde çöküyor gibi görünüyor.

400 MİLYON DOLARLIK 'MÜKEMMEL DOLANDIRICILIK'

2021'de Bitcoin'in yükselişiyle birlikte Salinas hızla nakit para bulmak istedi. İşte tam bu noktada, kendisini "kurnaz bir şirket" olarak adlandıran bir firma devreye girdi. Astor Sermaye Fonuİddialara göre, Amerika'nın en köklü hanedanlarından biriyle bağlantılı.

Yatından telefonla bağlanan Amerikan aksanlı bir adam kendini şöyle tanıttı: Thomas Astor-MellonSoylu bir geçmişe ve zenginliğe sahip olduklarını iddia eden bir başka yönetici, Gregory MitchellAyrıntılarla ilgilendi.

Ancak mahkeme kayıtlarına göre, aristokratik görünüm bir aldatmacadan ibaretti.

İddiaya göre "Thomas Astor-Mellon", sahtecilik ve hırsızlık suçlarından hüküm giymiş bir kişi olan Alexei Skachkov'du.

"Gregory Mitchell" aslında Val Sklarov'du ve o da başka bir takma ad kullanıyordu.

Salinas, Grupo Elektra şirketindeki yüz milyonlarca dolar değerindeki hisselerini teminat göstererek, hisse senedi destekli bir kredi için 31 sayfalık bir sözleşme imzaladı.

Daha sonra yaptığı iddiaya göre, bunun ardından yaşananlar akla gelebilecek en küstahça mali manevralardan biriydi.

İddialara göre, hisseler sadece teminat olarak tutulmak yerine satıldı ve elde edilen gelir, kendisine verilen "krediyi" finanse etmek için kullanıldı.

Salinas bu düzenlemeyi yıkıcı bir ihanet olarak nitelendirerek, hisselerinin alındığını, satıldığını ve ardından kendisine borç para şeklinde geri verildiğini savundu.

Daha sonra yapılan bir araştırma kabaca şu tahmini ortaya koydu: $ 420 milyon hisse satışlarından elde edilen gelirden – ama sadece yaklaşık olarak – bir miktar gerçekleştirildi. $ 104 milyon Krediyi kendi imkanlarıyla finanse ediyor gibi görünüyordu.

Geri kalan kısım ise, isimleri şuna benzeyen kuruluşlara bağlı bir hesap ağı üzerinden yönlendirildi. Cornelius Vanderbilt Sermaye Yönetimi ve Astor Varlık Yönetimi 3 .

Araştırmacılar yaklaşık olarak şu kadar olduğuna inanıyor. $ 229 milyon Sonuçta Sklarov veya onunla bağlantılı tarafların eline geçti.

Sklarov, dolandırıcılık iddialarını reddederek, kendisini özel sözleşme anlaşmazlıklarıyla uğraşan, sert bir borç veren olarak tanıtıyor. Borç alanların riskleri anladığını ve herhangi bir kaybın aldatmadan ziyade temerrütlerden ve sözleşme şartlarından kaynaklandığını savunuyor.

Ancak Londra Yüksek Mahkemesi, varlıklarına ilişkin küresel bir dondurma kararı zaten verdi ve dramatik bir hukuki hesaplaşma yaklaşıyor.

REHİN EDİLMİŞ HİSSELERİN BİR ÖRNEĞİ - VE KAYBOLAN NAKİT

Salinas, Sklarov'un yöntemlerine meydan okuyan ilk kişi değildi.

İddialara göre, milyarderle karşı karşıya gelmeden önce Sklarov, taktiklerini daha küçük hedefler üzerinde geliştirmişti.

ABD'de yaşanan bir olayda, biyoteknoloji şirketi kurucusu Brent Satterfield, 3.5 milyon dolarlık bir kredi için 7 milyon dolardan fazla değerde hisse senedi devretti; ancak temerrüt ilan edilip hisseler satılmadan önce sadece 67,000 dolar alabildi.

Satterfield dava açtı ve kazandı.

Eleştirmenler, planın tutarlı olduğunu söylüyor:

• Tarihi bir finans hanedanlığıyla bağlantılı bir fonun temsilcisi olarak hazır bulunmak.
• Kârlı bir hisse senedi teminatlı kredi teklif edin.
• Rehinli hisseleri emanetçiler aracılığıyla devredin.
• Hisseleri sat.
• Funnel, gelirlerini avukatların müvekkil hesapları ve denizaşırı yatırım araçları üzerinden aktarıyor.

Sklarov'un defalarca Philadelphia'lı avukat Jaitegh "JT" Singh'e güvendiği ve Singh'in müvekkil hesaplarının, ağ üzerinden aktarılan fonlar aracılığıyla büyük miktarlarda parayı yönettiği iddia ediliyor.

En yüksek seviyesinde, bu hesaplardan birinde yaklaşık 250 milyon dolar bulunduğu bildiriliyor.

Sklarov, para akışıyla bağlantılı kuruluşların çoğunun sahibi veya kontrolcüsü olmadığını savunuyor.

Bununla birlikte, kendisine ve bağlantılı şirketlerine yönelik davaların toplam sayısı en az şu kadardır. $ 1 milyar Kamuoyuna açık mahkeme kayıtlarına göre, iddia edilen dolandırıcılık iddialarında.

Bu rakamı reddediyor ve anlaşmazlıkların çoğunu suç teşkil eden davranışlardan ziyade rutin ticari anlaşmazlıklar olarak nitelendiriyor.

ÇOK SAYIDA İSİMLİ ADAM

1963'te Kiev'de Vladimir Sklarov olarak doğdu, önce İsrail'e, daha sonra da Chicago'ya göç etti.

Basın haberlerine göre, 1990'larda 18 milyon dolarlık bir Medicare dolandırıcılığı davasıyla ilgili olarak suçunu kabul etti.

2006 yılına gelindiğinde adını Val olarak değiştirmişti.

2018 yılına gelindiğinde, Mark Simon Bentley adıyla başka bir kimlik edinmiş ve hisse senedi ödünç verme işine yönelmişti.

Zamanla, çevresinde Rothschild, Vanderbilt ve Astor ailelerini anımsatan isimler taşıyan şirketler ortaya çıktı.

Bu görkemli marka imajı konusunda eleştirilere maruz kaldığında, bu tür isimlerin gerçek bir hanedan desteğini ima ettiği yönündeki iddiaları reddederek, bir şirket unvanında tarihi bir soyadının bulunmasının o ailenin sahipliği anlamına gelmediğini savundu.

YUNANİSTAN'IN ÇÖZÜMÜ

Sklarov bugün Yunanistan'da, zengin bir banliyö olan Ekali'de yaşıyor. Ancak dünyası daraldı. Küresel bir mal varlığı dondurma kararı varlıklarını bloke etti. Monako ve Bahamalar'daki emanetçiler de davaya dahil edildi.

ABD, İngiltere, Hong Kong ve diğer ülkelerdeki mahkemeler aynı şikayetin farklı varyasyonlarını ele aldı: rehin verilen hisselerin satılması, paranın dağıtılması, anlaşmazlıkların denizaşırı yargı bölgelerine taşınması.

Salinas, hukuk mücadelesini bir ilke meselesi olarak çerçevelendirdi ve bu tür uygulamalar durdurulmadığı takdirde başkalarının da benzer kayıplar yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Şimdilik Sklarov, iş modelinin dolandırıcılık teşkil ettiğini reddetmeye devam ediyor.

Ancak Şikago'dan Kiev'e, Atlanta'dan Atina'ya kadar, altın çağın ışıltısı artık eskisi kadar parlak değil.

Hukuki baskı artarken, en önemli gizem çözümsüz kalıyor: kayıp hisselerin akıbeti.

Bu makaleyi paylaş: