Bizimle iletişime geçin

Yunanistan

Yunan soruşturmacılar, Ukrayna doğumlu finansörle bağlantılı olduğu iddia edilen sınır ötesi kredi planlarını araştırıyor

HİSSE:

Yayınlanan

5 ay önce

on

Kaydınızı, onay verdiğiniz şekillerde içerik sağlamak ve sizi daha iyi anlamak için kullanırız. İstediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yetkililer Ukraynalı iş adamı Val Sklarov (Resimde) ve bir dizi offshore şirket ağının dahil olduğu karmaşık finansal işlemleri inceliyor. Yatırımcıların büyük mali kayıplara uğradığı iddiaları nedeniyle dava uluslararası ilgi odağı haline geldi.

Kuzey Atina'daki şık bir konutun kapıları ardında, Yunan araştırmacıların, farklı kurumsal kimliklerle birçok ülkede yaşadığı bildirilen Ukrayna doğumlu iş adamı Val Sklarov'un mali geçmişini araştırdığı söyleniyor.

Yunan medyasının Ekim 2025 tarihli araştırmasına göre Monohaber, Sklarov, Atina'daki yargı makamları tarafından incelenen iddia edilen çokuluslu bir kredi operasyonuna ilişkin mahkeme belgelerinde yer alıyor. ΔΚ2025/1 dosya numarasıyla kaydedilen davanın, olası kara para aklama ve sahte kredi garantileriyle ilgili olduğu anlaşılıyor.

Monohaber Bir zamanlar kendisini "yatırımcı ve finansör" olarak tanıtan Sklarov'un, Astor ve Vanderbilt gibi tarihi Amerikan bankacılık hanedanlarıyla bağlantılıymış gibi gösterdiği iddia ediliyor. Bu imaj aracılığıyla, şirket hisseleriyle teminat altına alınan kısa vadeli finansman arayan varlıklı müşterilere yaklaştığı söyleniyor.

Yurt dışında mahkemelere şikayette bulunduğu bildirilen kişilerden biri de TV Azteca'nın kurucusu Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego. Salinas Pliego'nun temsilcileri, milyonlarca dolarlık bir kredi anlaşmasında teminat olarak verilen hisselerin daha sonra izinsiz olarak tasfiye edildiğini iddia etti. Dava, hem New York hem de Londra'daki dosyalarda yer aldı.

Yunan medyası, iddia edilen şebekenin çeşitli yargı bölgelerinde kayıtlı, eski bankalara benzeyen isimlere sahip paravan şirketler kullandığını belirtiyor. Araştırmacıların, bu kuruluşlar ile Yunanistan'daki varlıklar arasında olası bağlantıları araştırdığı söyleniyor; bunlar arasında mülk ve 2024'te satışa çıkarılan bir yat da yer alıyor.

AB Reporter Yunan ve uluslararası medyada yer alan iddiaları bağımsız olarak doğrulamamıştır. Mevcut Yunan yargılamasıyla bağlantılı olarak kamuoyu önünde herhangi bir mahkûmiyet kararı teyit edilmemiştir ve Sklarov, herhangi bir adli sürecin sonucuna kadar masum kabul edilmektedir.

reklâm

Yunan medyasında yer alan haberlerde adı geçen tarafların yorum taleplerine, haberin yayınlandığı sırada henüz yanıt verilmemişti.

Bu makaleyi paylaş:

Bunu Paylaş:
İlgili konular:
EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlar. Bu makalelerde alınan pozisyonlar, EU Reporter'ın pozisyonları olmayabilir. Lütfen EU Reporter'ın tam metnine bakın Yayın Şartları ve Koşulları daha fazla bilgi için EU Reporter, gazetecilik kalitesini, verimliliğini ve erişilebilirliğini artırmak için bir araç olarak yapay zekayı benimsiyor ve aynı zamanda tüm AI destekli içeriklerde sıkı insan editoryal denetimi, etik standartları ve şeffaflığı sürdürüyor. Lütfen EU Reporter'ın tam Yapay Zeka Politikası daha fazla bilgi için.
reklâm

Trend