Etiket: Panama

AB, Orta Amerika'yı # Organize Suçla mücadelede destekliyor

AB, Orta Amerika'yı # Organize Suçla mücadelede destekliyor

| Aralık 5, 2017 | 0 Yorumlar

Komisyon, ceza soruşturmaları ve Orta Asya genelinde ulus ötesi suç ve uyuşturucu kaçakçılığı davalarının kovuşturulması konularında işbirliğini ilerletmek için 20 milyon avro açıkladı. ICRIME olarak bilinen bölgesel program, sınır ötesi organize suçla mücadele çabalarını güçlendirmeyi ve El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Belize, Costa'ya destek vereceğini [...]

Continue Reading

#Panama'dan #ParadisePapers'a - AB gözleri kara listesine

#Panama'dan #ParadisePapers'a - AB gözleri kara listesine

| Kasım 7, 2017 | 0 Yorumlar

Avrupa Birliği ülkeleri, geçtiğimiz yıl Panama Papers'ın denizlerin zenginliğine ilişkin açıklamalarından sonra, vergi cennetlerinin kara listesine katılmak istiyorlardı, ancak kitlesel ölçekte vergi kaçırma olasılıklarına işaret eden en son sızıntılar bu sürücüye aciliyet katıyor. AB maliye bakanları bugün getirdi (7 Kasım) [...]

Continue Reading

#Panama Avukat İsmail Gerli Champsaur sahtecilik suçlanan, ancak onun kurbanları hala hapiste

#Panama Avukat İsmail Gerli Champsaur sahtecilik suçlanan, ancak onun kurbanları hala hapiste

| Kasım 3, 2016 | 0 Yorumlar

Ekim 2016 yılında Bölge N15 of Panama Savcılığı resmen kamu belgede sahtecilik ile (resimde) Ismael Gerli Champsaur, bir Panama avukat ve hukuk firması Gerli & Co ortağı suçladı. İlk bakışta, bu iddianame, önemi olmak yerel haberler için muhtemelen kaydetmek için görünmüyor. Ancak, kazıklar önemli ölçüde yüksektir: bir bütün [...]

Continue Reading

Küresel operasyon #CiconiaAlba organize suçla büyük darbeyi

Küresel operasyon #CiconiaAlba organize suçla büyük darbeyi

| Ekim 19, 2016 | 0 Yorumlar

Elli iki ülke ve dört uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği ve ötesinde faaliyet gösteren organize suç gruplarına büyük bir darbeyi indirmek için Europol ile işbirliği yaptı. özel sektörden ortaklarla işbirliği de bu başarılı çalışması için anahtar oldu. En tehlikeli suç şebekeleri anda aktif engellemeden üzerinde yoğunlaşırken, araştırmacılar bir vurgu [...]

Continue Reading

#Panama Kağıtları: Soruşturma gazeteciler Meclis'te işlerini tartışmak

#Panama Kağıtları: Soruşturma gazeteciler Meclis'te işlerini tartışmak

| Eylül 27, 2016 | 0 Yorumlar

işitme İşitme 27 CET, Salı sabahı, 9.00 Eylül'de başlar. AP üyeleri ile çalışmasını tartışırken gazeteciler Almanya Süddeutsche Zeitung Frederik Obermaier içerir; ve Belçika'nın Knack dergisinin Kristof Clerix. online canlı izlemek ve tam program göz atın. Duruşma sonrasında, komitenin çalışma programı sunulacaktır [...]

Continue Reading

#PanamaPapers: EPP Grubu vergi şeffaflığı artırmak için kanun teklifi memnuniyetle

#PanamaPapers: EPP Grubu vergi şeffaflığı artırmak için kanun teklifi memnuniyetle

| Nisan 12, 2016 | 0 Yorumlar

EPP Grubu Panama Papers içine güçlü bir meclis soruşturma istiyor. "Ülke bazında ülke sorunu çözmezse yalnız raporlama." EPP Grubu çok uluslu şirketlerin ülke tarafından ülke bazında vergi, kar ve çalışanlar hakkında rapor var, Avrupa Komisyonu tarafından bugünün kanun teklifini memnuniyetle karşıladı. "Biz değer yaratılır vergi ödemek şirketlerin istiyoruz. [...]

Continue Reading

#PanamaPapers: EPP Panama hükümeti ve Mossack Fonseca Avrupa Parlamentosu'nda ifade vermek istiyor

#PanamaPapers: EPP Panama hükümeti ve Mossack Fonseca Avrupa Parlamentosu'nda ifade vermek istiyor

| Nisan 5, 2016 | 0 Yorumlar

"EPP Grubu hukuk firması Mossack Fonseca ve Panama hükümeti haksız vergi uygulamalarına ilişkin Avrupa Parlamentosu'nun özel bir komite tanıklık etmek istiyor", 5 Nisan kadar sonra kurulmuştur komitede EPP Grubu'nun Sözcüsü üzerinde Burkhard Balz MEP açıkladı -bunlara LuxLeaks âyetlerini. Burkhard Balz MEP ekledi: "Bu organize, büyük ölçekli [...]

Continue Reading