#Moldova'da 'Yüzyılın Hırsızlığı': #Filat ve #Platon milyarlarca çalındı

Muhtemelen, Avrupa'da Moldova'daki “yüzyılın hırsızlığını” duymayan kimse yoktur. Batı ile Doğu arasında acı verici bir seçim yaşayan bu küçük Sovyet sonrası ülkenin bankacılık sisteminden yaklaşık bir milyar ABD doları çalındı. Kurbanlar arasında, devletin iflas ettiğini ilan ettiği sistem oluşturan banka 'Banca de Economii' de vardı.

Kim suçlu?

Şimdiye kadar, Avrupa toplumu bu cüretkar hırsızlığın organizatörleri ve yararlanıcıları hakkında güçlü bir görüşe sahipti. Kısmen Moldova muhalefetinin değerlendirmelerine ve kısmen de Moldova Ulusal Bankası'nın çalınan parayı aramak için tuttuğu dedektif şirket Kroll'ün ilk raporunun bulgularına dayanıyordu. Bu görüş, “yüzyılın hırsızlığının” temel suçluluğunun, para çekme planına katılan üç bankanın tümünü kontrol eden genç bir işadamı ve politikacı olan Ilan Shor olduğunu belirtir.

Her şey basit görünüyor! Bankayı kontrol etti, parayı geri çekti ve onları sakladı ve şimdi siyasetle uğraşıyor, harap bir il merkezinden gerçek bir Avrupa şehri inşa ediyor, hayır işleriyle uğraşıyor, yaşlılara ve çocuklara yardım ediyor ve seçimler için dokunulmazlık kazanmaya hazırlanıyor. Ancak bir noktada bu temel mantık başarısız olur. Aklı başında herhangi bir kişinin kendine soru sorma hakkı vardır: parayı çaldı, geri çekti, ama neden kaldı? Neden kaçmadılar, gitmediler, adaletten saklanmadılar? İsrail vatandaşlığı ve bir milyar dolar ile Ilan Shor, dünyanın herhangi bir yerine mükemmel şekilde oturmuş olabilir. Avrupa dahil, çok zengin insanlara çok sadık olduğu bilinmektedir.

Banka hırsızlığından çok önce aldığı uçakla Moldova'yı terk edebilirdi. Ya da Chisinau tarafından kontrol edilmeyen Transnistria. Bununla birlikte, kendisine karşı çıkan kamuoyunun üstesinden gelmek için muhalif politikacılar ve yayınlar tarafından günlük tıkanmaya maruz kaldığı Moldova'da kaldı. Shor, Moldova'dan ayrılmadığını, ülkeyi sevdiği için suçlu olmadığı ve masum olduğunu kanıtlamak istediğini belirtti. Şaşırtmalı bir sebep olarak vatanseverlikten vazgeçsek bile, Shor'ın kendi masumiyetiyle ilgili ifadeleri, alaycı ve edepsiz görünüyor olsalar bile, dikkatini hak ediyor. Bugün Shor'ın Hint Okyanusu'ndaki herhangi bir adada güneşlenmemesinin nedenini açıklamak için basit bir nedenden ötürü, Moldovya'daki küçük bir şehir olan Orhei'de yollar onarır ve aydınlatma sistemleri kurar.

Moldova'da, karışık tarihi, karmaşık bugünü ve belirsiz geleceği ile, ilk bakışta göründüğü gibi değil.

reklâm

'İdeal şüpheli'

Bir milyoner, başarılı bir girişimci, genç, bir Rus pop divasıyla mutlu bir şekilde evli, parlamento derecesine sahip bir partinin lideri olan Orhei'nin başarılı belediye başkanı, tüm bunların yanı sıra - milliyete göre bir Yahudi - Ilan Shor "ideal şüpheli" . Hatta çok ideal. Maia Sandu ve Andrei Nastase liderliğindeki Moldovalı "Avrupa yanlısı" partilerin oluşturduğu milyarı çalmakla Shor'a yöneltilen sayısız suçlamada, siyasi mücadele ile açık bir yabancı düşmanlığı arasındaki çizgiyi görmek zor.

Bu arada, bu suçlamalardan ötürü eksik olan birkaç önemli nokta var. Örneğin, böyle: Ilan Shor gönüllü olarak yetkililere teslim oldu ve ifadesi Moldova hükümetinde büyük çaplı yolsuzlukların ortaya çıkmasına izin verdi. Ve gerçekten: üst düzey devlet görevlilerinin yalnızca ilgilendikleri suçluluklar, Moldova Ulusal Bankası önündeki bankalardan milyonlarca doların bilinmeyen bir yöne çekildiği ve hiç kimsenin hareket etmediği, ancak hiç kimsenin hareket etmediği gerçeğiyle açıklanabilir. alarmı çalar.

Devlet bankası “Banca de Economii” nin özel yatırımcıların eline geçmesi hükümetin girişimiydi. Yirmi yıllık hırsızlık için, banka çoktan geri dönüşü olmayan noktayı geçerek harap oldu. Ilan Shor, o zamanki hükümet başkanı Vlad Filat'ın sopa ve havuç taktiklerini kullanarak onu "ölü" bir bankaya yatırım yapmaya zorladığını - ticari zulümle tehdit ettiğini ve aynı zamanda diğer devlet varlıklarını yöneterek onu önemli ölçüde genişletmeyi vaat ettiğini iddia ediyor. . Moldova Cumhuriyeti gibi küçük Sovyet sonrası devletlerde hükümet ve iş dünyası arasında gelişen özel ilişkiler düşünüldüğünde, buna kolayca inanılmaktadır. Her şey planlandığı gibi sona erdi: Para bankadan çekildi, bu da - Shor'un firmaları aracılığıyla aktarılırken - Filat'a yakın şirketlerin hesaplarına ve skandal bir işadamı, Landromat uluslararası kara para aklama planına doğrudan katılan Platon'a taşındı. . Ve Moldova toplumu, adaleti ve Batı kamuoyu, Ilan Shor'un şahsında "ideal şüpheli" olarak kabul edildi.

Milyar dolarlık bir sessizlik

Avrupa yanlısı muhalefet ve bağlı basının temsilcileri neden bu konuda susuyorlar ki, hem Moldova'da hem de Avrupa'da günlük olarak çalınan milyarın konusunu gündeme getiriyor? Her şey çok basit. PAS partisinin lideri Maia Sandu, bugün cezasını çeken Filat hükümetinin ve parti ekibinin bir üyesiydi. Hükümetin bir üyesi olarak, soyulmuş bankaların “kurtarılması” için Ulusal Bankası rezerv fonundan birkaç milyar leylik tahsisat için oy kullandı. Shor'a karşı saldırganlığı, gerçeği elde etmek yerine, kendini sorumluluktan atma arzusuyla daha olasıdır.

Başka bir muhalefet partisinin lideri olan "DA" Patform, Andrei Nastase, bugün Almanya'daki Moldova adaletinden saklanan iki Moldova İş adamı Victor ve Viorel Topa'nın kişisel avukatıydı. Viorel Topa, 1990'lerin başında ve 2000 Banca de Economii'nin bir üyesiydi, fonlar bankaya asla geri dönmeyen borçlar kredisi altında aktif olarak çekildi. Bu kredilerden biri olan Victor Topa, devlete ait havayolu Air-Moldova'nın özelleştirilmesi için kullanmaya çalıştı (bu işlem daha sonra yasadışı olarak iptal edildi). Andrei Nastase'a, girişimciler Topa tarafından finanse edilmeye devam ettiği konusunda şüphe var. Ayrıca Ilan Shor'u saldırılarının ana hedefi haline getiren Moldova TV kanalı “Jurnal TV” ye de sahipler.

Kroll dedektiflik bürosunun soruşturmaya katılımının hikayesi de ilgi çekici. Bu Filat'ın dosyalanmasıyla da oldu. "Kroll" un uzun tarihinde, soruşturma sonuçlarının doğrudan rakiplere veya müşterinin siyasi muhaliflerine işaret ettiği birçok bölüm vardır. Kroll'un yeterince kapsamlı bir şekilde yürütülmemiş soruşturması hakkında kendisini, özellikle de kusursuz bir üne sahip bir profesyonel olan ve Ilan Shor tarafından Londra mahkemesindeki çıkarlarını temsil etmek üzere tutulan QC James Ramsden'i açıkladı. Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında Ramsden, halkın dikkatini Kroll şirketinin raporlarında kasıtlı olarak tek bir kişiye, Ilan Shor'a odaklandığını ve bulgularını soruşturmanın müşterisi olan tek bir kaynağa dayandırdığına çekti - National Moldova Bankası. Kraliyet avukatı, bankacılık sektöründeki ulusal düzenleyicinin NBM olduğunu ve Banca de Economii iflas ettiğinde onun yönetimi altında olduğunu hatırlattı.

Dahası, James Ramsden araştırması için Quintel Intelligence adlı bir soruşturma şirketi kiraladı ve raporunda şu sonuca vardı: "Kanıtlar gösteriyor ki, Filat ve Platon bankacılık hırsızlığının gerçek suçlularıdır". Muhalefetin ve onların Avrupa Parlamentosu'ndaki hamilerinin bu konudaki sessizliği böylelikle kesinlikle netleşiyor.

Rus iz

Elbette, bir milyarın çalınması Moldova gibi yoksul bir ülkenin ekonomisine ve sosyal sistemine büyük bir darbe. Soruyu anlamak önemlidir - zenginleştirme amacıyla sıradan bir hırsızlık mıydı? Bir süre önce, şimdi hapiste olan Veaceslav Platon'un cep telefonunda yaptığı açıklamaların bir kaydı sosyal ağlarda ortaya çıktı. Kaydedildiğini bilmeden, Moldova'nın ekonomik sistemini “bloke etmeyi” planladığı “yüzyılın hırsızlığı” ile ilgili olarak açıkça konuştu. Ve bu sadece basit bir hırsızlık değil.

Skandal, Moldova'daki bir sonraki parlamento seçimlerinin arifesinde, 2014'ta patlak verdi. Rusya Federasyonu, Avrupa yanlısı gücü daha sadık bir rejim haline getirme konusundaki ilgisini gizlemedi. Veaceslav Platon, FSB ile uzun süredir ilişkide bulunduğundan şüpheleniliyor. Hatırlatmak isteriz: Platon, bankaları ve hakimleri, Landromat programının Moldovalı kesiminde Rus milyarlarca aklama ve pompalama için kilit bağlantı olan yargıçlardı. Platon, Moldova bankacılık sistemini içten iyi tanıyordu, ara sıra BEM parasını kullanıyordu ve yolsuzluk Başbakanı Vlad Filat'la dostane ve ticari ilişkiler içindeydi. Elinde başarılı bir darbe için tüm kartlar vardı. Bankacılık sisteminin çöküşünün, Rus yanlısı siyasi güçlerin iktidara girebileceği dalgasıyla halkın huzursuzluğunu kışkırtması gerekiyordu. Kısmen, bu plan işe yaradı. Bu arada, o zaman Rusya'da, grata olmayan bir kişi olan Banca de Economii'nin iflasına aktif olarak direnen Ilan Shor ilan edildi.

Bu yıl, bankacılık sisteminin çöküşünün organizatörlerinden biri tarafından kabul edilen bu versiyon Veaceslav Platon, Moldova Cumhuriyeti dışında iki kişiden beklenmeyen bir onay buldu. Onlardan biri Mihail GofmanABD'de yaşayan ve Ulusal Yolsuzluk ve Ekonomik Suçlarla Mücadele Merkezi Kara Para Aklamayı Önleme Servisi'nin eski başkan yardımcısı. Uzun bir süre, bankacılık hırsızlığı olayında ana muhalefet habercisiydi ve Moldova'dan ayrılması muhalefet basını tarafından ülkedeki iktidar rejiminden bir kaçış olarak yorumlandı. Gazetecilik araştırma ajansı "Zeppelin" e sansasyonel bir röportaj verdi.

GofmanRusya’dan yüz milyonlarca doların aklanması davasıyla doğrudan bağlantılı Landromat’ı Moldova’da “milyarlarca hırsızlık” olarak nitelendirdi. Ona göre, her iki skandal vakasında da, hapse atılmış Veaceslav Platon'a ait olan aynı hayalet firmalar kullanılmıştır. Gofman'a göre Platon ve onun yarattığı paranın geri çekilmesi ve aklanması suçları, üst düzey hükümet yetkilileri tarafından ele alındı. Özellikle, eski Başbakan Vlad Filat, ayrıca yolsuzluktan hapis cezasına çarptırılıyor. Gofman, banka hırsızlığı zamanında BEM yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Ilan Shor'un rolünün yan kuruluş olduğunu belirtti. Gofman “Shor talimatları takip ediyordu” diye vurguladı.

Mihail Gofman ayrıca bankacılık skandalı politik arka plan işaret etti. BEM'in, ülkedeki toplumsal huzursuzluğu kışkırtmak amacıyla Moldova bankacılık sistemini yıkmak olan uluslararası bir komplo merkezinde olduğunu açıkça belirtti. Plana göre, bu çok geçişli operasyonun sonucu Moldova Cumhuriyeti’nde siyasi rejim değişikliği oldu.

Pozisyonu Mihail Gofman Moldovalı sağ muhalefetin yakın zamanda gözdesi olan bir başka kişi tarafından da destekleniyordu – şu anda yurtdışında bulunan ve milyarlarca doların çekildiği üç bankadan biri olan Banca Sociala'nın eski başkanı olan Serghei Sagaidac. “Filat vatana ihanetten yargılanmalıdır. Rus özel servisleri tarafından kontrol edildi. Platon'u Moldova siyasetiyle kim tanıştırdı? Filat ile urechean. Elbette gerçekler acıtır. Ama vatan hainleri yaptıklarının hesabını vermelidir. Mihail Gofman, cesaretin için bravo! Devam edin, çünkü diğerleri bir subayın yemininin ne olduğunu bilmiyor” diye yazdı Sagaidac, sosyal ağlardaki sayfasında.

Bu yeni keşfedilen koşulların ışığında, Moldova'nın Avrupa yanlısı muhalefetinin milyarı çalmada Ilan Shor'un münhasır suçu üzerinde ısrar etmeye devam etmesi garip görünüyor. Bugün, herhangi bir Moldova ve AB vatandaşı soru sorma hakkına sahiptir: bu, kamuoyunu bu suçun gerçek faillerinden ve en önemlisi onların arkasında duranlardan saptırma girişimi midir?

Bu makaleyi paylaş: