Avrupa operasyonuyla İspanya'da 10 milyon avroluk kaçak sigara şebekesi çökertildi.

Avrupa genelinde sahte sigara üretimi ve dağıtımını hedef alan büyük bir uluslararası operasyonun ardından elli kişi tutuklandı ve altı gizli tütün fabrikası kapatıldı.

Avrupa ve ulusal kolluk kuvvetleri, İspanya'dan milyonlarca avroluk yasadışı tütün tedarik zincirini işletmekten sorumlu olduğu iddia edilen iki uluslararası suç örgütünü çökertti.

Operasyon sonucunda 20 milyondan fazla sigara ve 38.4 ton tütün yaprağı ve kıyılmış tütün ele geçirildi; bunların ön tahmini değeri 10 milyon Euro'yu aşıyor.

İspanyol polis memurları Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla ve Toledo'da evler, ticari mülkler ve sanayi depolarında 23 arama gerçekleştirdi. Elli kişi gözaltına alınırken, yedi şüphelinin de tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği bildirildi.

Yetkililer ayrıca sigara üretim ve paketleme makineleri, 18 araç, şifreli elektronik cihazlar, yaklaşık 170,000 € nakit para ve çeşitli ateşli silahlar ele geçirdi.

Operasyon, İspanya'nın Guardia Civil'i tarafından yönetildi ve Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, OLAF ve Europol'den istihbarat ve operasyonel destek aldı.

Polonya, Portekiz ve Litvanya'dan kolluk kuvvetleri doğrudan soruşturmaya dahil olurken, diğer birçok Avrupa ülkesinden kurumlar da daha geniş kapsamlı soruşturmaya ve istihbarat alışverişine katkıda bulundu.

Altı gizli fabrika ortaya çıkarıldı

Jandarma'ya göre, soruşturmacılar altı yasadışı tütün fabrikası tespit etti; bunlardan dördü baskınlar sırasında faaliyetteydi. Geri kalan ikisi faal değildi ancak yasadışı sigara üretimiyle bağlantılı ekipman ve deliller içerdiği bildirildi.

Fabrikalar, sigara üretimi, paketleme ve depolama için ayrı alanlara ayrılmıştı. Bazı tesislerde ayrıca işçilerin sürekli olarak yaşadığı iddia edilen konaklama yerleri de bulunuyordu.

İspanyol müfettişler, fabrika yöneticilerine nispeten daha iyi konaklama imkanları sağlanırken, diğer işçilerin sanayi tesislerinin içinde aşırı kalabalık ve güvensiz koşullarda barındırıldığını belirtti.

Fabrikaların tam kapasiteyle çalıştığı dönemlerde günde 7.8 milyon adede kadar sigara üretebildiği iddia ediliyor.

Sahte ürünler, tanınmış ticari sigara markalarını taklit ediyordu ve yalnızca İspanya'da değil, Portekiz, Fransa ve muhtemelen Birleşik Krallık'ta da dağıtılması amaçlandığı düşünülüyordu.

Soruşturma birkaç yıl boyunca gelişti.

Jandarma, soruşturmanın kökeninin yedi yıldan uzun bir süre önce Europol'den ve Polonya ile Litvanya'daki yetkililerden alınan istihbarata dayandığını söyledi.

Soruşturmacılar ilk olarak, 2016'dan beri benzer suç faaliyetlerine karıştığı iddia edilen ve İspanya'da farklı yerler arasında sık sık seyahat eden Polonyalı bir kişiye odaklandılar.

2021 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilen önceki polis operasyonları, araştırmacıların örgütlerin yapısı, lojistiği ve uluslararası bağlantıları hakkında daha ayrıntılı bir tablo oluşturmasına yardımcı oldu.

Operasyon olarak bilinen iki soruşturma Vernisa hem de Maidan-CigalikeSonunda, soruşturma altındaki örgütlere ve diğer suç gruplarına tedarik sağladığı düşünülen gizli üretim merkezleri ve bir dağıtım ağı tespit edildi.

Tutuklananlardan ikisi Polonya makamları tarafından aranıyordu ve daha sonra Polonya'nın gözetimine teslim edildiler.

OLAF sınır ötesi istihbarat sağladı.

OLAF, yasadışı fabrikalara gönderilmek üzere olan tütün hammaddeleri, üretim makineleri, araçlar ve diğer ekipmanların hareketine ilişkin operasyonel istihbarat sağladığını belirtti.

Bu bilgiler, ulusal yetkililerin şüphelilerin lojistik faaliyetlerini izlemesine ve çeşitli yargı bölgelerinde soruşturma işlemlerini koordine etmesine olanak sağladı.

OLAF ayrıca, soruşturma sırasında paylaşılan istihbaratın, daha önce kolluk kuvvetleri tarafından bilinmeyen ek şüphelilerin tespit edilmesine yol açtığını belirtti.

OLAF Genel Direktörü Petr Klement, operasyonun yasadışı tütün, vergi gelir kaybı ve organize suç arasındaki bağlantıyı gösterdiğini söyledi.

"Sigara içmek tehlikeli olsa da, sahte sigara içmek daha da kötüdür," dedi.

“Sağlığa verdiği zararın yanı sıra, her kaçak sigara vergi mükelleflerini soyar ve organize suçu ödüllendirir. OLAF'ın var olma sebebi de budur; kaçak ticareti tespit etmek ve sınır ötesi istihbarat ve koordinasyona katkıda bulunmak.”

Daha geniş Avrupa işbirliği

Operasyona OLAF, Europol ve Guardia Civil'in yanı sıra Polonya Merkezi Soruşturma Bürosu, Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhafızları ve Litvanya Gümrük Suç Servisi de katıldı.

Guardia Civil'e göre, Romanya, İtalya, Fransa, Ukrayna, Slovakya, Estonya, Letonya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya'dan yetkililer de soruşturmaya katkıda bulundu.

Bu olay, tütün ham maddesi, makine, iş gücü, ambalaj ve nihai ürünlerin tüketicilere ulaşmadan önce birçok ülkeden geçebildiği, yasadışı tütün üretiminin giderek uluslararası bir nitelik kazandığını göstermektedir.

Yasadışı sigara üretimi, ulusal hükümetleri ve Avrupa Birliği'ni gümrük ve vergi gelirlerinden mahrum ederken, organize suç şebekelerine de potansiyel olarak kazançlı bir gelir kaynağı sağlamaktadır.

Soruşturmalar devam ediyor ve hem OLAF hem de İspanyol yetkililer, daha fazla yaptırım eyleminin gelebileceğini belirtti.

Soruşturma altına alınan veya tutuklanan herkes, yetkili bir mahkeme tarafından suçlu bulunana kadar masum kabul edilir.

Bu makale, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi ve İspanya Jandarması tarafından yayınlanan resmi bilgilere dayanmaktadır.

Bu makaleyi paylaş: