AB dolandırıcılıkla mücadele ofisi çökertildi Mafya AB tarım fonlarını kötüye kullandı

Bu haftanın başlarında, Carabinieri Özel Birlikleri, güney İtalya'nın Puglia bölgesinde mafyayla bağlantılı bir suç grubuna karşı başarılı bir operasyon düzenledi. Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF), AB'ye karşı karmaşık bir uluslararası dolandırıcılık ve kara para aklama planını ve 16 milyon € 'dan fazla değeri olan ulusal fonları ortaya çıkararak baskıyı destekledi.

Kod adlı operasyonda 48 kişi gözaltına alındı büyük carro, İtalyanca, Büyük Kepçe anlamına gelir. Tutuklananlara yöneltilen suçlamalar arasında mafya tipi suç örgütü suçları, kara para aklama, gasp, sindirme, adam kaçırma, ateşli silah ve patlayıcıların yasadışı alıkonulması ve dolandırıcılık, Big Dipper'ı organize suça karşı geniş bir operasyon haline getirdi.

Davalarının bir parçası olarak İtalyan yetkililer, Società Foggiana adlı suç örgütünün AB fonları pahasına gelişmiş bir dolandırıcılık planına adım attığını keşfettiler. OLAF soruşturmalar başlattı ve grubun AB'nin kırsal kalkınma amaçlı tarım fonlarına yaklaşık 9.5 milyon € değerinde dolandırıcılık yaptığını kanıtladı.

OLAF tarafından ortaya çıkarılan program yedi farklı AB üye ülkesini (İtalya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İrlanda, Portekiz ve Romanya) kapsıyordu ve dolandırıcılığın izlerini örtmek ve kara para aklamayı kolaylaştırmak için İtalya dışında kurulan hayali şirketleri içeriyordu.

Suç grubu, AB fonlarının desteğiyle yüksek fiyata makine satın aldı. Makine yeni olarak ilan edildi, ancak aslında ya ikinci el ya da resmi olarak ilan edilenden çok daha düşük bir fiyata satın alındı. Hem satan hem de alan şirketlerin dolandırıcılarla bağları vardı; Gıda ürünlerinin hayali satışları, yasadışı kârları planı başlatan insanların ceplerine geri akladı ve bu son derece sofistike sahtekarlıkla ilgili çemberi etkili bir şekilde kapattı.

Banka hesabı ekstrelerine erişim, değeri 17 milyon € 'dan fazla olan nakit hareketlerinin analizi, OLAF'ın, kara para aklama planını onaylamada etkili olduğu kanıtlanan İtalya dışında yapılan para transferlerini yeniden yapılandırmasına izin verdi. Makineler üzerinde yerinde kontroller de yapıldı.

OLAF Direktörü Genera Ville Itälä şunları söyledi: “OLAF'ın rolü, bu karmaşık çokuluslu suç planını çözmede çok önemliydi. OLAF, uluslararası gözetimi ve uzmanlığıyla, bağlantıların yeniden kurulmasında ve sınır ötesi izlerin takip edilmesinde gerçek destek sağlayabilir. İtalyan yetkililerle mükemmel işbirliğinin tehlikeli bir suç grubuna karşı başarılı bir operasyona yol açmasına sevindim. Ne yazık ki, organize suç genellikle dolandırıcılık planlarının ve kara para aklamanın ardında saklanırken bulunabilir. Dolandırıcılıkla mücadele, mali yönün çok ötesine geçen sonuçlara sahiptir. "

reklâm

AB Ceza Adaleti İşbirliği Dairesi Eurojust, farklı ulusal yargı makamları arasında koordinasyonu sağlayarak operasyonu destekledi. Operasyon Carabinieri Özel Birimleri ROS (özel harekat grubu) ve NAC (dolandırıcılık önleme hücresi) tarafından gerçekleştirildi.

Eurojust Başkan Yardımcısı ve İtalya Ulusal Üyesi Filippo Spiezia şunları söyledi: “Bu davadaki soruşturma, organize suçun yarattığı AB fonlarının kötüye kullanılması tehdidinin ciddiyetini doğruluyor. Bu, tüm AB kurumları tarafından bu tür suçlarla mücadele etmek için birlikte çalışma ihtiyacını gösteriyor ve OLAF'ı ve Avrupa Savcılığını şimdi ve gelecekte desteklemeye hazırız. "

OLAF misyonu, yetkisi ve yeterlilikleri

OLAF'ın misyonu AB fonlarıyla dolandırıcılık tespit etmek, araştırmak ve durdurmaktır.

OLAF görevini şu şekilde yerine getirir:

• Tüm AB vergi mükelleflerinin paralarının Avrupa'da iş ve büyüme yaratabilecek projelere ulaşmasını sağlamak için AB fonlarını içeren dolandırıcılık ve yolsuzlukla ilgili bağımsız soruşturmalar yürütmek;
• AB personeli ve AB kurumlarının üyeleri tarafından yapılan ciddi suistimalleri araştırarak vatandaşların AB kurumlarına olan güvenini güçlendirmeye katkıda bulunmak ve;
• AB karşıtı bir dolandırıcılık karşıtı politika geliştirmek.

Bağımsız araştırma işlevinde OLAF, aşağıdakiler ile ilgili AB mali çıkarlarını etkileyen dolandırıcılık, yolsuzluk ve diğer suçlarla ilgili konuları araştırabilir:

• Tüm AB harcamaları: Ana harcama kategorileri Yapısal Fonlar, tarım politikası ve kırsaldır.
• kalkınma fonları, doğrudan harcama ve dış yardım;
• AB gelirinin bazı alanları, özellikle gümrük vergileri ve;
• AB personeli ve AB kurumlarının üyeleri tarafından ciddi suistimal şüpheleri.

Bu makaleyi paylaş: