Bizimle iletişime geçin

Suç

# 'Ndrangheta'ya karşı bir vuruşta Fransa ve İtalya'da 46 kişi tutuklandı

Yayınlanan

on

15 Eylül Salı günü, Europol ve Eurojust tarafından desteklenen Fransız Jandarma Birliği (Jandarma Nationale) ve İtalyan Carabinieri Birliği (Arma dei Carabinieri), 46 kişiyi (Fransa'da 33 ve İtalya'da 13) büyük ölçekli uyuşturucu kaçakçılığına karıştıkları için tutukladı. ve kara para aklama.

Bu operasyon, Fransa'da (Paris ve Provence-Alpes-Côte d'Azur içinde ve çevresinde) ve İtalya'da (Liguria) 550'den fazla polis memurunun görevlendirilmesiyle mümkün oldu. Ev aramaları sırasında kolluk kuvvetleri, kara para aklama operasyonlarından silah, büyük miktarda nakit, sahte belgeler, ilaçlar, araçlar ve çeşitli varlıklara el koydu. Soruşturma ayrıca bazıları askeri olmak üzere silahların transferini de ortaya çıkardı. 'Ndrangheta ile bağlantılı şüphelilerin, Belçika, İspanya ve Hollanda'dan tedarik zincirleriyle Fransa'daki Côte d'Azur ile İtalya'daki Liguria arasındaki kokain ve esrar kaçakçılığında aktif rol oynadıkları bildirildi.

Europol, bilgi alışverişini kolaylaştırarak ve analitik destek ve operasyonel koordinasyon sağlayarak soruşturmayı destekledi. Eylem günü boyunca, Europol bir koordinasyon odası kurdu ve bilgileri gerçek zamanlı olarak çapraz kontrol etmek için analitik destek sağladı ve böylece sahadaki araştırmacılara yol gösterdi.

Bu dava, her türden organize suç gruplarının üstesinden gelmek için finansal ve operasyonel destek sağlayan İtalyan Anti-mafya Müdürlüğü (DIA, Direzione Investigativa Antimafia) liderliğindeki AB'nin ISF ONNET projesi (İç Güvenlik Fonları) tarafından da desteklendi.

Kanun

BBC Hardtalk çatışması, AB'nin Rumen Savcısı Laura Kovesi hakkındaki endişeleri vurguladı

Yayınlanan

on

BBC Hardtalk'tan Stephen Sackur, sağlam röportaj tarzı ve üstesinden gelmeyi seçtiği herhangi bir konuya hakimiyeti ile tanınır. Bükreş, Brüksel ve Avrupa'nın dört bir yanındaki gözlemciler, bu yeni görevdeki görev süresinin bir yıl sonra Avrupa Birliği Başsavcısı Laura Kovesi'yi sorgulamasını ilgiyle izlediler. Onu Romanya'daki tartışmalı geçmişiyle ilgili test ettiğinde keskin sorgulamasına pek iyi dayanmadığı yaygın olarak kabul edilmiş görünüyor.

GörüşmeKovesi'nin Lüksemburg'daki üssünden ekranda görüntülü konferans üzerinden gerçekleşen, Bayan Kovesi'nin Romanya'daki Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Müdürlüğü'ndeki (DNA) önceki görevinde başarılı olup olmadığını sorguladı, ancak en büyük acı Sackur'un suçlamasıyla gerçekleşti. Kovesi, Romanya'daki soruşturmalarının yasallığı açısından "sınırları zorlamış".

Sackur, Kovesi'ye şunları söyledi: “Avrupa'daki insanlar işi nasıl yapacağınızla ilgilenecek ve Romanya'da soruşturma pratiği açısından sınırları zorlamak gibi bir üne sahip olmanız gerçekten dikkate değer. Görünüşe göre, istihbarat servislerini gizli bir şekilde kullanmaya, peşine düştüğünüz bazı şüphelileri kirletmeye hazırsınız ve Romanya anayasa mahkemesinde bazı yöntemleriniz sorgulandı. Kullandığınız yöntemlerden bazılarına pişman mısınız? "

Bayan Kovesi'ye adil olmak gerekirse, DNA'da yalnız olmadığı unutulmamalıdır. Nicolae Marin gibi diğer DNA savcıları da Sackur'un deyimiyle "zarfı itmek" anlamına gelen bu tür iddialarla karşı karşıya kaldılar. Belki de fark, Marin'in DNA'daki işini kaybetmemiş olması, daha çok kalarak daha fazla güç kazanması ve uluslararası toplumun Romanya'nın "paralel devleti" veya "Securitate 2.0" olarak adlandırdığı yapının bir parçası olarak kalmasıdır.

Kovesi, "Hayır, yöntemlerle ilgili değil, yaptığımız çalışma düzenlemeleri ile ilgili ama o anda mevzuat gereği gizli servislerden bilgi aldık ve bu bilgileri davaları açmak için kullandık. Ancak soruşturmalarımızın savcılar ve polis memurları tarafından yapıldığını ve gizli servis yetkililerinden hiç kimsenin davalarımızda çalışmadığını söylemek ve açıklığa kavuşturmak önemlidir - sadece savcılar, polis memurları. "

Sackur karakteristik olarak Kovesi'ye daha fazla baskı yapmaya kararlıydı ve şu yanıtı verdi: "Size karşı dürüst olacağım - eski bir Romanya Başbakanı Sayın Tariceanu, sizin gözetiminiz altında yolsuzlukla mücadele dairesinin yasal çerçevelere saygı göstermediğini söylemesi beni çok etkiledi. kendilerini yozlaştırdılar ve Romanya'daki siyasi mücadelenin bir parçası oldular. Bazı eleştirmenler, güvenlik hizmetleriyle işbirliğiniz nedeniyle sizi Securitate 2.0'ın bir parçası olarak nitelendirdi. Tekrar söylüyorum, bu yöntemleri Avrupa çapında savcı rolünüze getirirseniz, birçok insanı çok mutsuz edeceksiniz? "

Kovesi, “Romanya'da üzerinde çalıştığımız tüm davalarımız mahkemelerde kontrol edildi ve doğrulandı. Bu yüzden Avrupa düzeyinde de Romanya'da her zaman yaptığım gibi mevzuata göre çalışacağız ve davalarda savcıların yaptığı her şey mahkemede hakimler tarafından kontrol edildi. "

Her zaman olduğu gibi, Sackur bu konuda acımasızdı ve karşılık verdi: "Ancak saygıyla, Ocak 2019'da Anayasa Mahkemesi, Romanya anayasasının koyduğu kuralların dışında var olan paralel bir adalet sistemi yarattığınıza karar verdi!"

Kovesi, "Anayasa mahkemesinin Romanya'da paralel bir devlet kurduğuma dair herhangi bir kararı yok" yanıtını verdi. Bir AB Savcısının böyle bir açıklama yapması gerekene kadar tüm Brüksel elitinin toplu ve keskin bir nefes aldığını varsaymak gerekir.

Sackur geri adım atmadı ve sözlerine şöyle devam etti: “Ocak 2019'daki kararlarından birini okuyorum. Şimdi nihayetinde size yönelik suçlamaların düştüğünü biliyorum, ancak yine de paralel bir adalet sistemi oluşturduğunuza dair çok ciddi bir iddia. Asıl soru, yolsuzluk ve dolandırıcılığın kovuşturulmasında amaçların araçları haklı çıkardığına inanıyor musunuz? "

Kovesi cevapladı: “Anayasa mahkemesinin beni temize çıkardığı kararı okursanız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayette bulunduğumu söylemeliyim ve bu yıl Mayıs ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararında, bu dava haklarım çiğnendi, bu yüzden ona ne tür bir karar dediğinizi bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim ki tüm faaliyetimde anayasaya usulî Ceza Kanununa ve tüm ulusal hukuka saygı duyduğumu söyleyebilirim. "

Sackur şöyle devam etti: "Ama kazanmaya gelince ... Şimdi size basit bir soru soruyorum ... İş yolsuzluğun kökünü kazımaya gelince, saldırgan bir savcı olarak amaçların araçları haklı çıkardığına inanıyor musunuz?"

Kovesi daha sonra cevap verdi: "Hayır, faaliyetimde her zaman yasaya saygı duydum ve bu, dikkate alacağım tek ilkedir ve yasaya saygı duymak için her zaman dikkate almalıyız."

Hardtalk'ın bu bölümü, son zamanlarda şovdaki en büyüleyici tartışmalardan biriydi. Bir Avrupa Parlamentosu içinden bir kişi şu yorumu yaptı: “Bu durumda olmamız biraz tuhaf. Romanya'nın AB'ye çok erken katıldığını, ülkenin hukukun üstünlüğü açısından herhangi bir Avrupa standardına ne yazık ki ulaşmanın çok ötesinde olduğunu düşünenler var. Yine de burada, Lüksemburg'da oturan ve Stephen Sackur'un dediği gibi bazı eleştirmenlerin güvenlik servisleriyle yaptığı iddia edilen işbirliği nedeniyle Securitate 2.0'ın bir bölümünü aradığı Romanya'dan bir Avrupalı ​​Savcı ile birlikteyiz. "

Continue Reading

Suç

AB, # CEPOL ve #Europol, #EasternPartnership'te organize suçla mücadele için yeni bir proje başlattı

Yayınlanan

on

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Kolluk Eğitimi Ajansı (CEPOL) faaliyete geçti TOPCOP, organize ortaklık suçlarına karşı mücadelelerinde Doğu Ortaklık Ülkeleri -Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna'yı destekleyecek yeni bir proje. Avrupa Komisyonu CEPOL tarafından uygulanan ve Avrupa Birliği Kolluk İşbirliği Ajansı tarafından desteklenen bu girişimi finanse etmektedir, Europol,.

28 Mart Ortak İletişiminde vurgulandığı gibi, 2020'nin ötesinde Doğu Ortaklığı politikasıorganize suç, Avrupa Birliği ve Doğu Ortaklığı ülkeleri için ortak bir zorluk oluşturmaktadır. Bu zorlukla başa çıkmak için, yeni başlatılan proje, ekonomik suç da dahil olmak üzere organize suçlarla daha etkin bir şekilde mücadele etmek için AB Adalet ve İçişleri ajanslarıyla daha derin işbirliğini teşvik edecektir.

"Ortak ülkelerimizde ve AB'de organize suçla mücadeleye katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Organize suç ağları ulusal sınırların ötesinde faaliyet gösteriyor ve işbirliğini yoğunlaştırarak suçun karşılığını almamasını sağlayabiliriz. Ortak hedefimizdir. Avrupa Komisyonu Doğu Komşuluk Direktörü Lawrence Meredith, herkes için güvenli ve adil bir toplum yaratın ”dedi.

CEPOL İcra Direktörü, "CEPOL'ün AB ve Komşuları'ndaki kolluk kuvvetleri profesyonelleri için profesyonel eğitim ve ağ fırsatları yaratmadaki benzersiz rolü, CEPOL misyonunun merkezinde yer almaktadır. Bölgedeki altı ortak ülke ile çok yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz," dedi CEPOL İcra Direktörü Dr. hc Detlef Schröder.

Europol İcra Direktörü Catherine De Bolle şunları söyledi: “TOPCOP, operasyonel etkinliği artıracak ve AB üye devletlerinin kolluk kuvvetleri ile Doğu Ortaklık Ülkeleri arasında daha fazla işbirliğini teşvik edecektir. AB ile komşuluk bölgesindeki uluslararası suç ağları arasındaki noktaları birleştirmek için birlikte çalışmak çok önemlidir. Europol'un Avrupa kolluk mimarisinin merkezindeki konumu, bölgede işbirliğini kolaylaştırmamızı sağlıyor. ”

TOPCOP, Doğu Ortaklığı'ndaki ortak ülkeler arasında operasyonel verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, kolluk eğitimi ve operasyonları arasındaki bağlantıyı güçlendirecek ve organize suçun bölgeye yönelik tehditlerinin güncel durumsal bir resmini sunacaktır.

Proje, kolluk kuvvetleri eğitimi ile operasyonel kolluk kuvvetleri çabaları arasındaki boşlukları kapatmaya yardımcı olmak için kapasite geliştirme temas noktaları ağları oluşturacaktır. Ayrıca, kanıtlara ve ortak noktalara dayalı bölgesel ve hedefe yönelik eğitim sağlamak amacıyla öğrenme ihtiyaçlarını da belirleyecektir.

Proje, CEPOL ve Europol'un uzun süredir mevcut olan ve kolluk eğitimi ihtiyaçlarını değerlendirme ve sunma konusundaki uzmanlığından ve uluslararası kolluk kuvvetlerinin işbirliğini desteklemek amacıyla suç verilerini analiz etmekten tam olarak yararlanacaktır.

Avrupa Birliği, 6 ay sürecek olan bu girişim için 48 milyon € taahhüt etmiştir. Proje, bölgedeki Avrupa Birliği Delegasyonları ile birlikte Doğu Ortaklığının altı ülkesinin yetkilileri ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir.

Continue Reading

Suç

MEP'ler #MoneyLaundering'i durdurmak için yeni önlemler belirledi

Yayınlanan

on

İntifa hakkı sahiplerinin birbiriyle bağlantılı kayıtları, önleyici bir kara listeye alma politikası ve etkili yaptırımlar, Parlamento Parlamentosu üyelerinin kara para aklamayı durdurmak için önerdiği araçlar arasındadır. 10 ve 534 çekimser oyla 25 oyla 122 Temmuz Cuma günü kabul edilen bir kararda milletvekilleri, Komisyon Eylem Planı kara para aklama ve terörün finansmanına karşı etkili bir şekilde nasıl mücadele edileceği ve etkili bir AB çerçevesi elde etmek için gereken en acil değişikliklerin altını çizdi.

Daha iyi uygulama ve işbirliği

AP milletvekilleri, üye devletlerde kara para aklama / Terörle Mücadele Finansmanı (AML / CTF) kurallarının yanlış ve düzensiz uygulanmasını üzüyor ve kuralları ulusal hukuka aktarmada geride kalan üye devletlere karşı sıfır tolerans yaklaşımı ve ihlal prosedürleri çağrısında bulunuyor. . Üye ülkelerdeki adli ve kanun uygulayıcı makamların daha fazla işbirliği yapması ve birbirleriyle bilgi paylaşması gerektiğini söylüyorlar.

Parlamento, Mali İstihbarat Birimleri (FIU) için bir koordinasyon ve destek mekanizması oluşturma önerisinin gemiye alınmasını memnuniyetle karşılar. Üye devletlerin ilgili bilgilere erişimini sağlayacak ve sınır ötesi davalarda çalışmayı destekleyecektir.

Verilerin etkin kullanımı

Avrupa Parlamentosu Üyeleri, Komisyon'un AB'de yüksek veri koruma standartlarına sahip birbirine bağlı ve yüksek kaliteli kayıtlar oluşturarak nihai faydalanıcıları belirlemek için süregelen kalite verisi eksikliğini gidermesini istiyor. Ayrıca, denetlenen kuruluşların kapsamını, kripto varlıklar gibi yeni ve yıkıcı piyasa sektörlerini içerecek şekilde genişletmek istiyorlar. Son olarak, Avrupa Parlamentosu Üyeleri, işbirliğine dayalı olmayan yargı alanlarının ve yüksek riskli üçüncü ülkelerin derhal kara listeye alınması gerektiğini yinelerken, açık kriterler oluşturup reformları üstlenenlerle işbirliği yaparlar.

Caydırıcı yaptırımları AB düzeyinde uyumlu hale getirin

Parlamento üyeleri, dondurma ve müsadere kararlarının karşılıklı olarak tanınması çağrısında bulunuyor. Bu, suç varlıklarının sınırların ötesinde kurtarılmasını kolaylaştıracak ve hızlı bir sınır ötesi işbirliğini mümkün kılacaktır. Buna ek olarak, Avrupa Merkez Bankası'nın, AML / CTF yükümlülüklerini ihlal eden euro bölgesinde faaliyet gösteren tüm bankaların lisanslarını ulusal AML yetkililerinin değerlendirmesinden bağımsız olarak geri alabilmesini istiyorlar.

Kararda milletvekilleri Luanda Leaks gibi yolsuzluk ve kara para aklama suçlarının yanı sıra, Cum Ex, the Panama Papers, Lux Leaks ve Paradise Papers gibi, vatandaşların adil ve güvenliğe olan güvenini defalarca baltalayan diğer rapor edilmiş skandalları anımsıyorlar. şeffaf finans ve vergi sistemleri.

Son olarak, uluslararası araştırmacı gazeteciliğin ve ihbarcıların olası suçları ifşa etmedeki değerli katkılarını vurguluyorlar. Yetkilileri, Daphne Caruana Galizia'ya suikast düzenleyenleri tespit etmeye ve hakkında ciddi kara para aklama iddialarının halen devam ettiği kişileri soruşturmaya çağırıyorlar.

Continue Reading
reklâm

Facebook

Twitter

Trend